Fost Executiv de pe Wall Street Acuzat de Înșelăciune a Investitorilor în Cazino Crypto

Rezumat AI

Conform ShibDaily, Richard Kim, un fost executiv la firme de top de pe Wall Street, a fost acuzat de procurorii federali de înșelăciune a investitorilor în startup-ul său de cazinou crypto, Zero Edge. Guvernul susține că Kim a solicitat peste 7 milioane de dolari sub false pretenții și a deturnat fondurile, pierzând cea mai mare parte prin tranzacții cu risc ridicat și jocuri de noroc. Kim, care a deținut anterior funcții la Galaxy Digital, Goldman Sachs și JPMorgan Chase, a fost arestat marți, așa cum este detaliat în documentele de la instanță.

Plângerea formală, depusă în Districtul Sudic din New York, îl acuză pe Kim de fraudă prin intermediul comunicațiilor electronice și fraudă în valori mobiliare, care ar fi avut loc între martie și iulie 2024. Declarația sub jurământ a agentului FBI susține că Kim a conceput un plan pentru a înșela investitorii. Zero Edge a ridicat, se raportază, peste 7 milioane de dolari, închizând un ciclu de seed în jurul datei de 20 iunie, după care a început presupusa deturnare a fondurilor. FBI a declarat că Kim a pierdut aproape toate fondurile, cu rapoarte inițiale indicând că a recunoscut că a pierdut cel puțin 3.67 milioane de dolari la scurt timp după închiderea finanțării, în timp ce procurorii au citat ulterior o sumă mai apropiată de 4.3 milioane de dolari.

Kim a atribuit pierderile tranzacțiilor cu criptomonede cu efect de levier în timpul declinului Bitcoin din iunie, citând o dependență de jocuri de noroc de lungă durată și un spiral descendent. El a exprimat regret, afirmând că, după ce a primit fondurile, s-a simțit obligat să compenseze pentru greșelile sale. Arestarea lui Kim contrastează puternic cu pedigree-ul său de pe Wall Street și legal, având funcția de partener general la Galaxy Interactive și ocupând roluri de COO în diviziile de tranzacționare la Goldman Sachs și JPMorgan, precum și lucrând ca avocat la Cleary Gottlieb.

Galaxy Digital, un investitor în Zero Edge, a raportat comportamentul lui Kim autorităților după ce a aflat despre acțiunile sale, numind investiția lor nesemnificativă. Într-un interviu din iulie, Kim a susținut că a contactat proactiv SEC, recunoscând că acțiunile sale au fost grav neglijente, dar negând intenția de a fura. Acuzația de fraudă prin intermediul comunicațiilor electronice implică utilizarea comunicațiilor interstatale pentru a deturna fonduri, în timp ce acuzația de fraudă în valori mobiliare susține că Kim a folosit dispozitive manipulative și înșelătoare, inclusiv declarații neadevărate sau omisiuni legate de valori mobiliare. Biroul Procurorului U.S. pentru Districtul Sudic din New York instrumentează cazul, cu înregistrări judiciare indicând că Kim a fost eliberat cu o garanție de 250.000 de dolari. În ciuda demisiei sale de la Zero Edge pe 2 iulie, Kim a exprimat intenția de a restitui investitorilor. #BTC #SEC.