Un fost manager de salarizare, Ho Kai Xin, a fost condamnat la nouă ani și 11 luni de închisoare pentru că a furat 4,2 milioane de dolari de la schimbul de criptomonede Bybit.

Potrivit The Strait Times, Ho, în vârstă de 32 de ani, a pledat vinovat pentru cinci capete de acuzare de înșelăciune, opt acuzații de a beneficia de un comportament criminal și o acuzație de furnizare de informații false unui funcționar public. În total, 30 de acuzații au fost luate în considerare înainte de pronunțarea sentinței.

Ho, care a lucrat ca manager de salarizare externalizat pentru Bybit, a folosit fondurile furate pentru a finanța un stil de viață generos începând din iunie 2022. Între octombrie 2021 și octombrie 2022, Ho a manipulat foile de calcul Microsoft Excel pentru a redirecționa plățile destinate angajaților Bybit în propriile conturi. Ca parte a sarcinilor sale, a fost responsabilă de gestionarea salariilor pentru aproximativ 900 de angajați.

Într-un caz separat la începutul acestui an, Ho a primit o pedeapsă de șase săptămâni de închisoare pentru că a cheltuit 840.000 SGD (627.633 USD) din fondurile furate pe un penthouse de lux și bunuri de designer, încălcând o decizie judecătorească de a se abține de la folosirea banilor furați. Ea va ispăși această pedeapsă înainte de a-și începe pedeapsa mai lungă de închisoare.

Cum Ho a furat fondurile

Acuzarea a dezvăluit că Ho a transferat criptomonede în valoare de 4,2 milioane de dolari (5,7 milioane SGD) de la Bybit Fintech în propriile conturi. Ea a folosit acești bani pentru a cumpăra articole de lux, inclusiv bunuri Louis Vuitton și un penthouse de 2,7 milioane de dolari. Documentele instanței arată că Ho a făcut și un avans de aproximativ 750.000 SGD pe proprietate.

Activitățile criminale ale lui Ho au început în mai 2022, când ea a furat pentru prima dată 117.000 SGD de la Wechain, compania care se ocupa de statul de plată al lui Bybit. Ea a folosit aceeași metodă de manipulare a foilor de calcul de salarizare, redirecționând fondurile către conturile ei bancare personale.

Cu acțiunile ei nedetectate inițial, Ho a devenit mai îndrăzneață, continuând să fraudeze Bybit prin modificarea detaliilor de plată pentru aproximativ 900 de angajați. Ea avea șase conturi bancare și patru portofele cripto pe diferite platforme, pe care le folosea pentru a canaliza fondurile furate.

Din mai până în august 2022, Ho a transferat USDT (Tether) în valoare de 4,3 milioane de dolari în portofelele ei, spălând ulterior fondurile pentru a le face mai greu de urmărit.

Schema ei a fost descoperită în septembrie 2022, când un director financiar Wechain a observat tranzacții neobișnuite în foaia de calcul de salarizare. După o anchetă internă, Wechain a raportat furtul autorităților, ducând la arestarea ei în aprilie 2023.

Convingerea lui Ho evidențiază riscul tot mai mare de furt din interior în industria cripto, unde monedele digitale devin din ce în ce mai mult ținta fraudătorilor care exploatează lacunele în sisteme și procese.

Postarea Bybit Heist de 4,2 milioane de dolari: o femeie din Singapore se confruntă cu 10 ani de închisoare a apărut prima dată pe Koinreport.