paxful
1,272 vizualizări
13 discută
Popular
Cele mai recente
#Paxful o platformă de tranzacționare crypto peer-to-peer, a fost amendată cu 4 milioane de dolari după ce a pledat vinovată pentru încălcări grave ale conformității.
Autoritățile din SUA au declarat că compania nu a respectat regulile de combatere a spălării banilor și a permis în mod conștient ca fonduri ilegale să circule prin platforma sa. Procurorii susțin că Paxful a procesat tranzacții legate de activități criminale, inclusiv site-uri implicate în prostituția ilegală.
Între 2015 și 2019, platforma a operat fără controale KYC adecvate și nu a raportat tranzacții suspecte. Deși procurorii au calculat inițial o penalizare mult mai mare, amenda a fost redusă deoarece compania nu putea să plătească mai mult. Paxful s-a închis în octombrie 2025.
Punctul cheie: Această caz arată că platformele crypto care ignoră reglementările de conformitate și AML se confruntă cu consecințe legale grave. Reglementarea și aplicarea legii în domeniul crypto nu vor dispărea — conformitatea contează mai mult ca niciodată.
#P2P
#currentupdate
#dyor
Autoritățile din SUA au declarat că compania nu a respectat regulile de combatere a spălării banilor și a permis în mod conștient ca fonduri ilegale să circule prin platforma sa. Procurorii susțin că Paxful a procesat tranzacții legate de activități criminale, inclusiv site-uri implicate în prostituția ilegală.
Între 2015 și 2019, platforma a operat fără controale KYC adecvate și nu a raportat tranzacții suspecte. Deși procurorii au calculat inițial o penalizare mult mai mare, amenda a fost redusă deoarece compania nu putea să plătească mai mult. Paxful s-a închis în octombrie 2025.
Punctul cheie: Această caz arată că platformele crypto care ignoră reglementările de conformitate și AML se confruntă cu consecințe legale grave. Reglementarea și aplicarea legii în domeniul crypto nu vor dispărea — conformitatea contează mai mult ca niciodată.
#P2P
#currentupdate
#dyor
PAXFUL A CĂZUT $4M AMENDĂ $USDT
PENALITATE CRIMINALĂ CONFIRMATĂ. PROFIT PESTE LEGE. SCHEME DE PROSTITUȚIE ILEGALE. ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII SECREȚIEI BANCARE. SISTEMUL ESTE RUPT. CONFORMITATEA ESTE MOARTĂ. ACEASTA ESTE O AVERTIZARE. REPERCUSIUNILE SUNT REALE. ÎNCREDEREA A DISPĂRUT. FONDUL A FOST DISTRUS.
AVIZ: Aceasta nu este o recomandare financiară.
#CryptoNews #Paxful #ComplianceFail 💥
PENALITATE CRIMINALĂ CONFIRMATĂ. PROFIT PESTE LEGE. SCHEME DE PROSTITUȚIE ILEGALE. ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII SECREȚIEI BANCARE. SISTEMUL ESTE RUPT. CONFORMITATEA ESTE MOARTĂ. ACEASTA ESTE O AVERTIZARE. REPERCUSIUNILE SUNT REALE. ÎNCREDEREA A DISPĂRUT. FONDUL A FOST DISTRUS.
AVIZ: Aceasta nu este o recomandare financiară.
#CryptoNews #Paxful #ComplianceFail 💥
PAXFUL SE PRABUȘEȘTE: $4 MILIOANE AMENDĂ REVELATĂ
Aceasta nu este un semnal de tranzacționare. Acesta este un eveniment seismic. Paxful, schimbul P2P BTC, a fost lovit cu o amendă criminală uluitoare de $4 milioane. Au pledat vinovați de facilitarea spălării de bani, fraudă și chiar trafic de persoane. Aceasta este consecința brutală a prioritizării profitului în fața conformității. Miliarde în tranzacții, milioane în venituri, toate pătat de activitate ilegală. Platforma este moartă. Aceasta este un avertisment aspru pentru întreaga lume crypto. Treziți-vă.
#Paxful #CryptoNews #Compliance #Bitcoin 🚨
Aceasta nu este un semnal de tranzacționare. Acesta este un eveniment seismic. Paxful, schimbul P2P BTC, a fost lovit cu o amendă criminală uluitoare de $4 milioane. Au pledat vinovați de facilitarea spălării de bani, fraudă și chiar trafic de persoane. Aceasta este consecința brutală a prioritizării profitului în fața conformității. Miliarde în tranzacții, milioane în venituri, toate pătat de activitate ilegală. Platforma este moartă. Aceasta este un avertisment aspru pentru întreaga lume crypto. Treziți-vă.
#Paxful #CryptoNews #Compliance #Bitcoin 🚨
DOJ CRACKS DOWN! $PAXF LOVIT CU $4M AMENDĂ 🚨
Criminalii au spălat milioane prin AML lax. Procurorii confirmă că Paxful a obținut profit din activități ilegale. Fondurile de fraudă, prostituție și trafic de persoane au fost mutate neobservate. Declarația DOJ nu lasă loc de îndoială. Aceasta este o mare trezire pentru industrie. Conformitatea nu este negociabilă.
Aceasta nu este o recomandare financiară.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
Criminalii au spălat milioane prin AML lax. Procurorii confirmă că Paxful a obținut profit din activități ilegale. Fondurile de fraudă, prostituție și trafic de persoane au fost mutate neobservate. Declarația DOJ nu lasă loc de îndoială. Aceasta este o mare trezire pentru industrie. Conformitatea nu este negociabilă.
Aceasta nu este o recomandare financiară.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
Platforma de tranzacționare a criptomonedelor Paxful a anunțat că va emite sentințe împotriva sa pe 10 februarie 2026, după ce a acceptat să pledeze vinovat și să plătească o amendă de 7,5 milioane de dolari.
În baza acordului, Paxful va suspenda complet operațiunile, angajându-se să restituie banii utilizatorilor, într-un pas care reflectă intensificarea supravegherii de către autoritățile de reglementare asupra platformelor de criptomonede, în special în ceea ce privește conformitatea și legislația financiară.
Această evoluție reprezintă un mesaj clar pentru celelalte platforme cu privire la necesitatea respectării stricte a reglementărilor și subliniază că etapa de operare fără reglementare în piața criptomonedelor se apropie de sfârșit.
#Paxful #CryptoNews #تنظيم_الكريبتو #CryptoExchanges #DigitalAssets
În baza acordului, Paxful va suspenda complet operațiunile, angajându-se să restituie banii utilizatorilor, într-un pas care reflectă intensificarea supravegherii de către autoritățile de reglementare asupra platformelor de criptomonede, în special în ceea ce privește conformitatea și legislația financiară.
Această evoluție reprezintă un mesaj clar pentru celelalte platforme cu privire la necesitatea respectării stricte a reglementărilor și subliniază că etapa de operare fără reglementare în piața criptomonedelor se apropie de sfârșit.
#Paxful #CryptoNews #تنظيم_الكريبتو #CryptoExchanges #DigitalAssets
Paxful se declară vinovată de acuzații de spălare de bani și se confruntă cu o amendă de $7.5M
📰 Ce s-a întâmplat cu Paxful?
Paxful Holdings Inc., o platformă de schimb peer-to-peer de criptomonede care opera în principal cu Bitcoin, a convenit să se declare vinovată în fața tribunalelor federale din Statele Unite pentru mai multe acuzații legate de infracțiuni financiare grave.
📌 Acuzații penale acceptate
Paxful s-a declarat vinovată de trei conspirații federale pentru:
A încălcat
Legea Travel
prin facilitarea serviciilor care promovau prostituția ilegală.
A operat ca afacere de transmitere a banilor neînregistrată
Paxful Holdings Inc., o platformă de schimb peer-to-peer de criptomonede care opera în principal cu Bitcoin, a convenit să se declare vinovată în fața tribunalelor federale din Statele Unite pentru mai multe acuzații legate de infracțiuni financiare grave.
📌 Acuzații penale acceptate
Paxful s-a declarat vinovată de trei conspirații federale pentru:
A încălcat
Legea Travel
prin facilitarea serviciilor care promovau prostituția ilegală.
A operat ca afacere de transmitere a banilor neînregistrată
🚨 Paxful a fost lovit PUTERNIC de acuzațiile din partea SUA — 7,5 milioane de dolari în amenzi! ⚖️🔥
Drama este REALĂ în crypto astăzi! Paxful — odată un gigant în tranzacționarea P2P de Bitcoin — a pledat oficial vinovat pentru acuzațiile federale din SUA. 💥
Se confruntă acum cu 7,5 MILIOANE de dolari în amenzi combinate după ce DOJ și FinCEN au acționat din cauza ne raportării activităților criminale pe platformă. 😳
Chiar dacă Paxful s-a închis în 2023, SUA arată că reglementatorii NICIODATĂ nu uită. Între 2017–2019, platforma a procesat peste 3 miliarde de dolari în tranzacții… dar a ignorat cerințele cheie AML. 😬
Sentința va fi pronunțată pe 10 februarie 2026 — și întreaga lume crypto urmărește. 🚀👀
#CryptoNews #Paxful #Bitcoin❗ #RegulationStorm #CryptoAlertPro
$BTC
Drama este REALĂ în crypto astăzi! Paxful — odată un gigant în tranzacționarea P2P de Bitcoin — a pledat oficial vinovat pentru acuzațiile federale din SUA. 💥
Se confruntă acum cu 7,5 MILIOANE de dolari în amenzi combinate după ce DOJ și FinCEN au acționat din cauza ne raportării activităților criminale pe platformă. 😳
Chiar dacă Paxful s-a închis în 2023, SUA arată că reglementatorii NICIODATĂ nu uită. Între 2017–2019, platforma a procesat peste 3 miliarde de dolari în tranzacții… dar a ignorat cerințele cheie AML. 😬
Sentința va fi pronunțată pe 10 februarie 2026 — și întreaga lume crypto urmărește. 🚀👀
#CryptoNews #Paxful #Bitcoin❗ #RegulationStorm #CryptoAlertPro
$BTC
#PAXFUL WILL CLOSE END OF OCTOBER
Una dintre principalele platforme de schimb P2P de criptomonede se va închide în sfârșit la SFÂRȘITUL acestei luni din OCTOMBRIE.
A fost o lungă agonie pentru această platformă după problema care a avut loc în 2023, când fostul CEO Ray Youssef a plecat și apoi a creat NOONES. Noones a avut o dezvoltare mai bună, idei și creștere, dar Paxful a continuat să scadă până a fost considerat un refugiu pentru escrocii de criptomonede de către comercianții P2P neexperimentați.
Date Cheie și Pași Următori
1 Octombrie 2025: Fără clienți sau tranzacții noi. Începeți să retrageți fonduri. Evitați să faceți depozite noi în blockchain.
15 Octombrie 2025: Funcționalitatea de piață și schimb se închide.
31 Octombrie 2025: Aplicațiile Android și iOS vor fi discontinue. Retragerile continuă prin paxful.com
1 Noiembrie 2025: Conturile cu solduri rămase vor fi permise o ultimă retragere completă.
Obțineți-vă $BTC $ETH $USDT pe Binance!
Una dintre principalele platforme de schimb P2P de criptomonede se va închide în sfârșit la SFÂRȘITUL acestei luni din OCTOMBRIE.
A fost o lungă agonie pentru această platformă după problema care a avut loc în 2023, când fostul CEO Ray Youssef a plecat și apoi a creat NOONES. Noones a avut o dezvoltare mai bună, idei și creștere, dar Paxful a continuat să scadă până a fost considerat un refugiu pentru escrocii de criptomonede de către comercianții P2P neexperimentați.
Date Cheie și Pași Următori
1 Octombrie 2025: Fără clienți sau tranzacții noi. Începeți să retrageți fonduri. Evitați să faceți depozite noi în blockchain.
15 Octombrie 2025: Funcționalitatea de piață și schimb se închide.
31 Octombrie 2025: Aplicațiile Android și iOS vor fi discontinue. Retragerile continuă prin paxful.com
1 Noiembrie 2025: Conturile cu solduri rămase vor fi permise o ultimă retragere completă.
Obțineți-vă $BTC $ETH $USDT pe Binance!
Știre care zguduie lumea criptomonedelor… și lasă întrebări deschise ⚖️💰
Platforma Paxful, unul dintre numele cunoscute în tranzacționarea criptomonedelor, a ajuns la un acord oficial cu autoritățile americane după investigații îndelungate.
Potrivit Odaily, platforma a acceptat să recunoască vina și să plătească o amendă de 7,5 milioane de dolari, ca parte a unei înțelegeri cu Ministerul Justiției din SUA (DOJ) și cu Agenția pentru Combaterea Delictelor Financiare (FinCEN).
Ce înseamnă această decizie?
📌 Stabilirea datei de judecată: 10 februarie 2026
📌 Oprirea completă a operațiunilor Paxful
📌 Restituirea fondurilor rămase utilizatorilor
📌 Un mesaj clar: conformitatea nu mai este o opțiune în lumea criptomonedelor
Știrea nu este doar un număr sau o acțiune legală…
Este un punct de cotitură care le amintește tuturor că piața crește, supravegherea se intensifică, iar încrederea a devenit o monedă rară, care nu este acordată cu ușurință.
❗️Suntem în fața unei noi etape de reglementare?
❓Vor învăța și celelalte platforme din această lecție dură?
Peisajul se schimbă rapid… și cei care nu țin pasul, ar putea ieși din joc.
💬 Ce părere ai? Crezi că decizia este corectă? Împărtășește-ne opinia ta și nu uita să dai like și să împărtășești pentru ca discuția să ajungă la toată lumea.
#Paxful #CryptoNews🔒📰🚫 #تنظيم_الكريبتو #BlockchainNews #fintech
Platforma Paxful, unul dintre numele cunoscute în tranzacționarea criptomonedelor, a ajuns la un acord oficial cu autoritățile americane după investigații îndelungate.
Potrivit Odaily, platforma a acceptat să recunoască vina și să plătească o amendă de 7,5 milioane de dolari, ca parte a unei înțelegeri cu Ministerul Justiției din SUA (DOJ) și cu Agenția pentru Combaterea Delictelor Financiare (FinCEN).
Ce înseamnă această decizie?
📌 Stabilirea datei de judecată: 10 februarie 2026
📌 Oprirea completă a operațiunilor Paxful
📌 Restituirea fondurilor rămase utilizatorilor
📌 Un mesaj clar: conformitatea nu mai este o opțiune în lumea criptomonedelor
Știrea nu este doar un număr sau o acțiune legală…
Este un punct de cotitură care le amintește tuturor că piața crește, supravegherea se intensifică, iar încrederea a devenit o monedă rară, care nu este acordată cu ușurință.
❗️Suntem în fața unei noi etape de reglementare?
❓Vor învăța și celelalte platforme din această lecție dură?
Peisajul se schimbă rapid… și cei care nu țin pasul, ar putea ieși din joc.
💬 Ce părere ai? Crezi că decizia este corectă? Împărtășește-ne opinia ta și nu uita să dai like și să împărtășești pentru ca discuția să ajungă la toată lumea.
#Paxful #CryptoNews🔒📰🚫 #تنظيم_الكريبتو #BlockchainNews #fintech
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut