moneylaundering
120,956 vizualizări
205 discută
Popular
Cele mai recente
$PIPPIN ГЛАВНАЯ ПРАЧЕЧНАЯ ГОДА 😈😈
Acum, sub ochii voștri, se desfășoară cea mai mare schemă de spălare de bani — $PIPPIN.
Aceasta nu este doar un ștampel, este un mixer industrial pentru tranzacții „murdare”. În timp ce retailul speră la câteva ori, balenele rulează milioane în umbră.
Nu deveni un idiot util în schema altora. Fii atent! 🚨
#PIPPIN #ScamAlert #MoneyLaundering #WhaleWatch
Acum, sub ochii voștri, se desfășoară cea mai mare schemă de spălare de bani — $PIPPIN.
Aceasta nu este doar un ștampel, este un mixer industrial pentru tranzacții „murdare”. În timp ce retailul speră la câteva ori, balenele rulează milioane în umbră.
Nu deveni un idiot util în schema altora. Fii atent! 🚨
#PIPPIN #ScamAlert #MoneyLaundering #WhaleWatch
Louetta Macione not me:
шорт
REȚEA DE CRIMĂ DEZVĂLUITĂ! MILIOANE SPĂLATE PRIN CRIPTO.
Aceasta nu este doar o știre. Aceasta este un avertisment. Criminalii folosesc cripto pentru a ascunde câștiguri ilegale. Autoritățile acționează FERM. Milioane de RMB au fost mutate prin retrageri de numerar și schimburi de monede virtuale. Nu te lăsa prins în încrucișarea focurilor. Rămâi vigilent. Protejează-ți activele. Ciocanul de reglementare este în cădere.
Declinare de responsabilitate: Aceasta nu este o recomandare financiară.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #Regulation #Blockchain 🚨
Aceasta nu este doar o știre. Aceasta este un avertisment. Criminalii folosesc cripto pentru a ascunde câștiguri ilegale. Autoritățile acționează FERM. Milioane de RMB au fost mutate prin retrageri de numerar și schimburi de monede virtuale. Nu te lăsa prins în încrucișarea focurilor. Rămâi vigilent. Protejează-ți activele. Ciocanul de reglementare este în cădere.
Declinare de responsabilitate: Aceasta nu este o recomandare financiară.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #Regulation #Blockchain 🚨
REȚEA DE CRIMINALITATE EXPUSĂ: 2 MILIOANE YUAN SPĂLATE PRIN CRIPTO!
Aceasta nu este doar o știre. Aceasta este un avertisment. Criminalii folosesc cripto pentru a muta bani murdari. Au crezut că sunt în siguranță. S-au înșelat. Autoritățile sunt înăsprind măsurile. Aceasta arată riscul. Fii atent. Protejează-ți activele.
Declinare de responsabilitate: Aceasta nu este o recomandare financiară.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoNews 🚨
Aceasta nu este doar o știre. Aceasta este un avertisment. Criminalii folosesc cripto pentru a muta bani murdari. Au crezut că sunt în siguranță. S-au înșelat. Autoritățile sunt înăsprind măsurile. Aceasta arată riscul. Fii atent. Protejează-ți activele.
Declinare de responsabilitate: Aceasta nu este o recomandare financiară.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoNews 🚨
În interiorul seifului
Un profesionist de rang înalt din bancă a mărturisit recent că a mascat milioane în bogății ilicite pentru criminali globali. Prin exploatarea lacunelor interne și folosind tokenuri digitale, insiderul a reușit să transfere sume masive furate de la cetățeni vulnerabili printr-o rețea de conturi fantomă.
$BTC
$USDT
$ETH
#OperationGoldRush #BankFraud #MoneyLaundering #MedicareScam #CyberCrime
Un profesionist de rang înalt din bancă a mărturisit recent că a mascat milioane în bogății ilicite pentru criminali globali. Prin exploatarea lacunelor interne și folosind tokenuri digitale, insiderul a reușit să transfere sume masive furate de la cetățeni vulnerabili printr-o rețea de conturi fantomă.
$BTC
$USDT
$ETH
#OperationGoldRush #BankFraud #MoneyLaundering #MedicareScam #CyberCrime
Laundromatul digital de un miliard de dolari
Până la răsăritul anului 2026, lumea cripto a realizat în sfârșit un record care ar face orice executiv corporativ să plângă: tranzacțiile ilicite au atins un uimitor 82 miliarde de dolari în 2025.
Această cifră este o transformare dramatică comparativ cu 2020, dovedind că, în timp ce cei mai mulți investitori erau ocupați să piardă bani pe maimuțe jpeg, un grup select de indivizi „întreprinzători” era ocupat să transforme blockchain-ul în cea mai eficientă mașină de spălat din lume.
$XRP
Se pare că visul unui viitor descentralizat a oferit, fără să vrea, un serviciu de concierge de cinci stele, 24/7, pentru spălătorii de bani și bandiți digitali.
Privind autoritățile încercând să urmărească aceste fonduri, este ca și cum ai vedea un golden retriever alergând după un punct laser—plin de entuziasm, dar ținta pare întotdeauna să se teleporteze dincolo de rază.
Scala imensă a acestei „economii alternative” sugerează că hackerii au devenit cei mai consecvenți „adoratori instituționali” din 2025.
$INJ
În timp ce comercianții respectuoși de lege așteaptă o aprobată ETF plictisitoare, subteranul a construit deja propriul său sistem financiar paralel, complet cu mixere de mare viteză și punți între lanțuri care ar lăsa perplex un om de știință rachetar.
$ADA
Este o ironie poetică că o tehnologie destinată să fie un registru public transparent a devenit locul preferat de joacă pentru răufăcătorii globali. În acest mare teatru digital, singurul lucru care crește mai repede decât valoarea totală blocată în DeFi este valoarea totală ascunsă la vedere.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #DigitalAudit
Până la răsăritul anului 2026, lumea cripto a realizat în sfârșit un record care ar face orice executiv corporativ să plângă: tranzacțiile ilicite au atins un uimitor 82 miliarde de dolari în 2025.
Această cifră este o transformare dramatică comparativ cu 2020, dovedind că, în timp ce cei mai mulți investitori erau ocupați să piardă bani pe maimuțe jpeg, un grup select de indivizi „întreprinzători” era ocupat să transforme blockchain-ul în cea mai eficientă mașină de spălat din lume.
$XRP
Se pare că visul unui viitor descentralizat a oferit, fără să vrea, un serviciu de concierge de cinci stele, 24/7, pentru spălătorii de bani și bandiți digitali.
Privind autoritățile încercând să urmărească aceste fonduri, este ca și cum ai vedea un golden retriever alergând după un punct laser—plin de entuziasm, dar ținta pare întotdeauna să se teleporteze dincolo de rază.
Scala imensă a acestei „economii alternative” sugerează că hackerii au devenit cei mai consecvenți „adoratori instituționali” din 2025.
$INJ
În timp ce comercianții respectuoși de lege așteaptă o aprobată ETF plictisitoare, subteranul a construit deja propriul său sistem financiar paralel, complet cu mixere de mare viteză și punți între lanțuri care ar lăsa perplex un om de știință rachetar.
$ADA
Este o ironie poetică că o tehnologie destinată să fie un registru public transparent a devenit locul preferat de joacă pentru răufăcătorii globali. În acest mare teatru digital, singurul lucru care crește mai repede decât valoarea totală blocată în DeFi este valoarea totală ascunsă la vedere.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #DigitalAudit
🚨 82 de miliarde de dolari în spălarea banilor în criptomonede? Verificarea realității din 2025! 🚨
Cel mai recent Raport Chainalysis este disponibil, iar cifrele sunt un semnal de alarmă pentru întreaga industrie. În 2025, ecosistemul de spălare a banilor pe blockchain a crescut la un uimitor 82 de miliarde de dolari. 📉
Dar înainte să intri în panică, haide să vedem ce se întâmplă de fapt în culise și cum afectează portofoliul tău:
🔍 Tendințe Cheie de Care Trebuie să Fii Conștient:
Schimbarea Actorilor: Observăm o creștere masivă a rețelelor de spălare a banilor profesionalizate "în limba chineză" (CMLN-uri), care gestionează acum aproximativ 20% din toate fondurile ilicite.
AI vs. Securitate: Criminalii devin mai inteligenți, folosind escrocherii activate de AI pentru a-și crește "profitabilitatea" de 4,5 ori. Cu toate acestea, securitatea schimburilor se îmbunătățește și ea pentru a face față amenințării! 🤖
Valul de Reglementare: Pe măsură ce ne îndreptăm spre 2026, guvernele își strâng regulile AML (Anti-Spălare de Bani). Aceasta înseamnă mai multă transparență, ceea ce ar putea părea restrictiv, dar este de fapt "lumina verde" pe care investitorii instituționali o așteptau. 🚦
💡 De ce Contează Acest lucru pentru Piețe:
Deși 82 de miliarde de dolari sună uriaș, este important să ne amintim că procentul din volumul total de criptomonede legat de criminalitate rămâne relativ scăzut (adesea sub 1%). Creșterea reglementărilor ajută de fapt la eliminarea actorilor răi, făcând spațiul mai sigur pentru creșterea pe termen lung și adoptarea în masă. 🚀
Concluzia: Conformitatea nu mai este opțională—este fundamentul următoarei creșteri. 🐂
Care este părerea ta? Crezi că reglementările mai stricte vor ajuta sau vor dăuna pieței în 2026?
Haide să discutăm în comentarii! 👇
$BTC $ETH $BNB
#CryptoNews #Chainalysis #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoRegulation
Cel mai recent Raport Chainalysis este disponibil, iar cifrele sunt un semnal de alarmă pentru întreaga industrie. În 2025, ecosistemul de spălare a banilor pe blockchain a crescut la un uimitor 82 de miliarde de dolari. 📉
Dar înainte să intri în panică, haide să vedem ce se întâmplă de fapt în culise și cum afectează portofoliul tău:
🔍 Tendințe Cheie de Care Trebuie să Fii Conștient:
Schimbarea Actorilor: Observăm o creștere masivă a rețelelor de spălare a banilor profesionalizate "în limba chineză" (CMLN-uri), care gestionează acum aproximativ 20% din toate fondurile ilicite.
AI vs. Securitate: Criminalii devin mai inteligenți, folosind escrocherii activate de AI pentru a-și crește "profitabilitatea" de 4,5 ori. Cu toate acestea, securitatea schimburilor se îmbunătățește și ea pentru a face față amenințării! 🤖
Valul de Reglementare: Pe măsură ce ne îndreptăm spre 2026, guvernele își strâng regulile AML (Anti-Spălare de Bani). Aceasta înseamnă mai multă transparență, ceea ce ar putea părea restrictiv, dar este de fapt "lumina verde" pe care investitorii instituționali o așteptau. 🚦
💡 De ce Contează Acest lucru pentru Piețe:
Deși 82 de miliarde de dolari sună uriaș, este important să ne amintim că procentul din volumul total de criptomonede legat de criminalitate rămâne relativ scăzut (adesea sub 1%). Creșterea reglementărilor ajută de fapt la eliminarea actorilor răi, făcând spațiul mai sigur pentru creșterea pe termen lung și adoptarea în masă. 🚀
Concluzia: Conformitatea nu mai este opțională—este fundamentul următoarei creșteri. 🐂
Care este părerea ta? Crezi că reglementările mai stricte vor ajuta sau vor dăuna pieței în 2026?
Haide să discutăm în comentarii! 👇
$BTC $ETH $BNB
#CryptoNews #Chainalysis #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoRegulation
URGENT: MOARTEA MISTERIOASĂ A ADMINISTRATORULUI GARANTEX 🚨
O dezvoltare șocantă a apărut în lumea cu risc ridicat a crimei cibernetice și a aplicării legii internaționale. Alexey Beschekov, un administrator al bursei de criptomonede sancționate Garantex, a murit într-o închisoare indiană în circumstanțe misterioase în timp ce aștepta extrădarea în SUA.
Iată o analiză a detaliilor critice și suspecte:
Acuzările: autoritățile din SUA au acuzat Garantex de spălarea miliarde de dolari pentru infractorii cibernetici și organizațiile de pe dark web. Departamentul de Stat al SUA a oferit recent o recompensă de 6 milioane de dolari pentru informații despre liderii bursei.
Iată o analiză a detaliilor critice și suspecte:
Acuzările: autoritățile din SUA au acuzat Garantex de spălarea miliarde de dolari pentru infractorii cibernetici și organizațiile de pe dark web. Departamentul de Stat al SUA a oferit recent o recompensă de 6 milioane de dolari pentru informații despre liderii bursei.
🔥 “A fost arestat Pavel Durov pentru idealuri — sau pentru finanțe ilicite?” 💰
Povestea pe care am auzit-o prima dată l-a pictat pe Pavel Durov ca un martir pentru intimitate — un om reținut în Franța pentru apărarea libertății de exprimare.
Cu toate acestea, situația pare semnificativ mai puțin idealistă sub titlurile de știri. 🤨
🔍 Documentele judiciare citează raportat acuzații de:
„Folosirea criptomonedelor pentru transferuri ilegale și participarea la fraudă organizată.”
🇫🇷 Faptul că ordinele de arest pentru Nikolai Durov au fost, de asemenea, emise de autoritățile franceze ridică serioase îngrijorări cu privire la posibilitatea înghețării activelor sau chiar a sancțiunilor împotriva Telegram dacă se stabilește o conduită financiară greșită.
💸 Cu deținerile TON și Telegram concentrate într-un cerc restrâns de insideri — și aplicarea globală a legislației AML strângându-se rapid — mulți încep să se întrebe:
Este aceasta cu adevărat despre intimitate… sau despre miliarde care se mișcă prin umbre? 😏
#CryptoNews #MoneyLaundering #BreakingNews #PavelDurov #Telegram #TON
$BTC
$TON
Povestea pe care am auzit-o prima dată l-a pictat pe Pavel Durov ca un martir pentru intimitate — un om reținut în Franța pentru apărarea libertății de exprimare.
Cu toate acestea, situația pare semnificativ mai puțin idealistă sub titlurile de știri. 🤨
🔍 Documentele judiciare citează raportat acuzații de:
„Folosirea criptomonedelor pentru transferuri ilegale și participarea la fraudă organizată.”
🇫🇷 Faptul că ordinele de arest pentru Nikolai Durov au fost, de asemenea, emise de autoritățile franceze ridică serioase îngrijorări cu privire la posibilitatea înghețării activelor sau chiar a sancțiunilor împotriva Telegram dacă se stabilește o conduită financiară greșită.
💸 Cu deținerile TON și Telegram concentrate într-un cerc restrâns de insideri — și aplicarea globală a legislației AML strângându-se rapid — mulți încep să se întrebe:
Este aceasta cu adevărat despre intimitate… sau despre miliarde care se mișcă prin umbre? 😏
#CryptoNews #MoneyLaundering #BreakingNews #PavelDurov #Telegram #TON
$BTC
$TON
🇨🇦 Umbra de $14.8 MILIARDE: Birouri Crypto Neregistrate Care Alimentază Criminalitatea Globală! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
O investigație șocantă a expus tocmai gaura imensă a Canadei în apărarea sa împotriva spălării banilor (AML)! Serviciile ilegale "crypto-to-cash" din întreaga țară funcționează fără "verificări aproape deloc," permițând rețelelor criminale să transforme sume imense de crypto în fiat imposibil de urmărit.
Ce a Descoperit Investigația
Zero ID, Maximum Cash: Jurnaliștii sub acoperire au reușit să finalizeze schimburi de numerar pentru crypto cu verificări minime—într-un magazin din Toronto, seria unui bilet de $5 a fost suficientă pentru a colecta numerar! Aceasta încalcă direct legile AML din Canada care cer ID pentru transferurile de peste $1,000.
Oferta de $1 Million: Platformele internaționale, precum 001k din Ucraina, au oferit să livreze până la $1 MILION în numerar în locații din Montreal și Quebec în schimbul Tether (USDT), fără a necesita verificarea identității.
Volum Masiv: Conform datelor de la Chainalysis, 001k a primit peste $14.8 MILIARDE în transferuri crypto din august 2022, operând fără înregistrare FINTRAC în Canada. Acest lucru arată scala imensă a fluxului de bani iliciți care ocolește canalele legale.
Criza de Aplicare
Experții numesc aceasta "Vestul Sălbatic." FINTRAC, unitatea de inteligență financiară a Canadei, este raportată ca fiind subfinanțată, având dificultăți în a controla cele 2,600+ de afaceri de servicii monetare înregistrate, cu atât mai puțin zecile de curieri crypto-to-cash neregistrați care operează din Halifax până în Vancouver.
Această lacună de reglementare face din Canada un refugiu atractiv pentru spălarea veniturilor din crime, amenințând integritatea întregului ecosistem de active digitale.
👇 Cum poate comunitatea crypto să împingă reglementatorii să închidă aceste lacune periculoase fără a sufoca inovația?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
O investigație șocantă a expus tocmai gaura imensă a Canadei în apărarea sa împotriva spălării banilor (AML)! Serviciile ilegale "crypto-to-cash" din întreaga țară funcționează fără "verificări aproape deloc," permițând rețelelor criminale să transforme sume imense de crypto în fiat imposibil de urmărit.
Ce a Descoperit Investigația
Zero ID, Maximum Cash: Jurnaliștii sub acoperire au reușit să finalizeze schimburi de numerar pentru crypto cu verificări minime—într-un magazin din Toronto, seria unui bilet de $5 a fost suficientă pentru a colecta numerar! Aceasta încalcă direct legile AML din Canada care cer ID pentru transferurile de peste $1,000.
Oferta de $1 Million: Platformele internaționale, precum 001k din Ucraina, au oferit să livreze până la $1 MILION în numerar în locații din Montreal și Quebec în schimbul Tether (USDT), fără a necesita verificarea identității.
Volum Masiv: Conform datelor de la Chainalysis, 001k a primit peste $14.8 MILIARDE în transferuri crypto din august 2022, operând fără înregistrare FINTRAC în Canada. Acest lucru arată scala imensă a fluxului de bani iliciți care ocolește canalele legale.
Criza de Aplicare
Experții numesc aceasta "Vestul Sălbatic." FINTRAC, unitatea de inteligență financiară a Canadei, este raportată ca fiind subfinanțată, având dificultăți în a controla cele 2,600+ de afaceri de servicii monetare înregistrate, cu atât mai puțin zecile de curieri crypto-to-cash neregistrați care operează din Halifax până în Vancouver.
Această lacună de reglementare face din Canada un refugiu atractiv pentru spălarea veniturilor din crime, amenințând integritatea întregului ecosistem de active digitale.
👇 Cum poate comunitatea crypto să împingă reglementatorii să închidă aceste lacune periculoase fără a sufoca inovația?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
Milioane murdare din război: Doi bărbați condamnați la 13 ani pentru spălarea a 7,3 milioane de dolari în crypto
Doi bărbați care au exploatat haosul războiului din Ucraina în interes personal au fost condamnați în Marea Britanie la 13 ani de închisoare fiecare, după ce au spălat peste 7,3 milioane de dolari prin criptomonedă.
💰 Exploatând cererea Ucrainei pentru camioane și provizii
Valeriy Popovych (52 de ani) și Vitaliy Lutsak (43 de ani) au făcut parte dintr-o rețea criminală care a achiziționat vehicule și echipamente destinate, conform acuzațiilor, Ucrainei, folosind venituri din activități ilegale. Aceste tranzacții au fost deghizate ca fiind comerț legitim, dar în realitate, a fost o operațiune de spălare de bani crypto la scară largă.
💰 Exploatând cererea Ucrainei pentru camioane și provizii
Valeriy Popovych (52 de ani) și Vitaliy Lutsak (43 de ani) au făcut parte dintr-o rețea criminală care a achiziționat vehicule și echipamente destinate, conform acuzațiilor, Ucrainei, folosind venituri din activități ilegale. Aceste tranzacții au fost deghizate ca fiind comerț legitim, dar în realitate, a fost o operațiune de spălare de bani crypto la scară largă.
🚨 ALERTĂ: FinCEN numește Huione Group drept o amenințare majoră de spălare a banilor legată de 4 miliarde de dolari în înșelăciuni crypto și furturi nord-coreene
Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare din SUA (FinCEN) a desemnat recent Huione Group, un conglomerat cu sediul în Cambodgia, drept o amenințare principală de spălare a banilor.
Această grupare a fost legată direct de peste 4 miliarde de dolari în înșelăciuni crypto, fraudă și furt, inclusiv operațiuni de criminalitate cibernetică desfășurate de Coreea de Nord. 🕵️♂️💰
De ce contează acest lucru pentru investitorii crypto?
⚠️ Subliniază riscurile în creștere de fraudă și fluxuri ilicite de crypto
⚠️ Coreea de Nord folosește din ce în ce mai mult furtul de crypto pentru a finanța operațiuni
✅ Regulatorii din SUA aplică măsuri stricte împotriva rețelelor financiare ilegale
Fapte cheie:
🔹 Huione Group a procesat tranzacții ilicite în multiple regiuni
🔹 A facilitat înșelăciuni crypto, rețele de fraudă și atacuri ransomware
🔹 Legat direct de hackeri nord-coreeni și furturi sponsorizate de stat
🔹 Acțiunea FinCEN va limita accesul lor la sistemele financiare din SUA
Ce ar trebui să facă acum investitorii inteligenți?
✅ Să se concentreze pe platforme reglementate și de încredere
✅ Să rămână alertați și informați despre riscurile activităților ilicite
✅ Să folosească burse sigure pentru a-și proteja activele crypto
Începeți să tranzacționați în siguranță și bucurați-vă de bonusuri exclusive:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today și obțineți 20 USDT GRATUIT — Fără depozit necesar
💬 Rămâneți în siguranță, rămâneți informați.
👍 Apăsați pentru a răspândi conștientizarea
🔁 Distribuiți aceasta pentru a proteja alți investitori
📝 Comentariu: Credeți că FinCEN va viza mai multe grupuri precum Huione în continuare?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare din SUA (FinCEN) a desemnat recent Huione Group, un conglomerat cu sediul în Cambodgia, drept o amenințare principală de spălare a banilor.
Această grupare a fost legată direct de peste 4 miliarde de dolari în înșelăciuni crypto, fraudă și furt, inclusiv operațiuni de criminalitate cibernetică desfășurate de Coreea de Nord. 🕵️♂️💰
De ce contează acest lucru pentru investitorii crypto?
⚠️ Subliniază riscurile în creștere de fraudă și fluxuri ilicite de crypto
⚠️ Coreea de Nord folosește din ce în ce mai mult furtul de crypto pentru a finanța operațiuni
✅ Regulatorii din SUA aplică măsuri stricte împotriva rețelelor financiare ilegale
Fapte cheie:
🔹 Huione Group a procesat tranzacții ilicite în multiple regiuni
🔹 A facilitat înșelăciuni crypto, rețele de fraudă și atacuri ransomware
🔹 Legat direct de hackeri nord-coreeni și furturi sponsorizate de stat
🔹 Acțiunea FinCEN va limita accesul lor la sistemele financiare din SUA
Ce ar trebui să facă acum investitorii inteligenți?
✅ Să se concentreze pe platforme reglementate și de încredere
✅ Să rămână alertați și informați despre riscurile activităților ilicite
✅ Să folosească burse sigure pentru a-și proteja activele crypto
Începeți să tranzacționați în siguranță și bucurați-vă de bonusuri exclusive:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today și obțineți 20 USDT GRATUIT — Fără depozit necesar
💬 Rămâneți în siguranță, rămâneți informați.
👍 Apăsați pentru a răspândi conștientizarea
🔁 Distribuiți aceasta pentru a proteja alți investitori
📝 Comentariu: Credeți că FinCEN va viza mai multe grupuri precum Huione în continuare?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Australia acționează împotriva schimburilor de criptomonede: AUSTRAC investighează 50 de furnizori pentru spălare de bani
Centrul Australian de Raportare și Analiză a Tranzacțiilor (AUSTRAC) a lansat o acțiune majoră împotriva schimburilor de criptomonede și a furnizorilor de remitențe care nu respectă legile anti-spălare a banilor. Agenția de reglementare a avertizat că companiile care nu își îndeplinesc obligațiile ar putea face față unor consecințe grave.
📢 "Afaceri din acest sector care nu își îndeplinesc obligațiile se pot aștepta să audă de la noi," a avertizat CEO-ul AUSTRAC, Brendan Thomas.
Acțiune împotriva zecilor de firme de criptomonede – 9 înregistrări revocate ⚖️🔍
📢 "Afaceri din acest sector care nu își îndeplinesc obligațiile se pot aștepta să audă de la noi," a avertizat CEO-ul AUSTRAC, Brendan Thomas.
Acțiune împotriva zecilor de firme de criptomonede – 9 înregistrări revocate ⚖️🔍
Cazul Roman Storm: Un precedent periculos pentru dezvoltatorii crypto din SUA?
În lumea în continuă mișcare a criptomonedelor, Roman Storm, co-fondator al Tornado Cash, a devenit un punct focal în dezbaterea privind inovația tehnologică, reglementarea și confidențialitatea financiară. Storm se confruntă cu acuzații de spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor, parte a unei acțiuni mai ample a guvernului SUA împotriva instrumentelor crypto axate pe confidențialitate.
Ce înseamnă acest caz pentru viitorul inovației blockchain? Și cum ar putea fi afectat de politicile lui Donald Trump, având în vedere poziția sa ca președinte pro-crypto?
Ce înseamnă acest caz pentru viitorul inovației blockchain? Și cum ar putea fi afectat de politicile lui Donald Trump, având în vedere poziția sa ca președinte pro-crypto?
UE acceptă provizoriu măsuri dure de due diligence în materie de cripto pentru combaterea spălării banilor
Firmele cripto trebuie să verifice tranzacțiile de 1.000 de euro sau mai mult, iar cadrul adaugă măsuri pentru a atenua riscurile în transferurile cu portofele auto-găzduite.Factorii politici din Uniunea Europeană au ajuns miercuri la un acord provizoriu cu privire la anumite părți ale unui pachet cuprinzător de reglementare pentru combaterea spălării banilor, care va forța toate firmele cripto să efectueze diligența necesară asupra clienților lor.Regulamentul privind combaterea spălării banilor (AMLR) este un efort amplu de combatere a evaziunii sancțiunilor și a spălării banilor. Include crearea unui singur cadru de reguli și înființează o autoritate de supraveghere care va avea, de asemenea, competență asupra sectorului cripto.
Banca Centrală a Braziliei leagă creșterea stablecoins de evaziunea fiscală și spălarea banilor
Președintele recent numit al Băncii Centrale a Braziliei, Gabriel Galipolo, a ridicat îngrijorări cu privire la creșterea rapidă a stablecoins în țară, legându-le de evaziunea fiscală și spălarea banilor. El susține că persoanele folosesc stablecoins pentru plăți transfrontaliere, permițându-le să evite impozitarea și să mențină tranzacții financiare opace.
Stablecoins în Brazilia: Instrument de investiție sau mecanism de evaziune fiscală?
Galipolo a dezvăluit că peste 90% din tranzacțiile cu criptomonede din Brazilia implică stablecoins, care sunt active digitale legate de dolarul american.
Stablecoins în Brazilia: Instrument de investiție sau mecanism de evaziune fiscală?
Galipolo a dezvăluit că peste 90% din tranzacțiile cu criptomonede din Brazilia implică stablecoins, care sunt active digitale legate de dolarul american.
🚨 Fondatorul Crypto Arestat într-o Schemină de Încălcare a Sancțiunilor de 530M $
Întrerupere:
Iurii Gugnin, fondatorul Evita Pay, arestat în NY pentru că ar fi spălat 530M $ de la bănci rusești prin criptomonede.
🔍 Acuzații Cheie:
▪️ Frauda prin telecomunicații și frauda bancară (maxim 30 de ani)
▪️ Spălare de bani (posibilă pedeapsă pe viață)
▪️ Operarea unui transmitator de bani neautorizat
⚠️ Cum a Funcționat:
✔️ A folosit Tether (USDT) pentru a muta fonduri pentru entități sancționate
✔️ A falsificat conformitatea în timp ce ocolea verificările AML
✔️ A vizat bănci rusești de pe lista neagră (2023-2025)
💡 De ce Este Important:
🌍 Arată accentuarea concentrării DOJ pe evitarea sancțiunilor prin criptomonede
🔒 Reinforcează necesitatea unor KYC/AML stricte în firmele de criptomonede
💥 Un alt caz de stablecoins exploatate pentru fluxuri ilicite
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nu sunt cheile tale, dar cu siguranță este jurisdicția lor.) ⚖️
Întrerupere:
Iurii Gugnin, fondatorul Evita Pay, arestat în NY pentru că ar fi spălat 530M $ de la bănci rusești prin criptomonede.
🔍 Acuzații Cheie:
▪️ Frauda prin telecomunicații și frauda bancară (maxim 30 de ani)
▪️ Spălare de bani (posibilă pedeapsă pe viață)
▪️ Operarea unui transmitator de bani neautorizat
⚠️ Cum a Funcționat:
✔️ A folosit Tether (USDT) pentru a muta fonduri pentru entități sancționate
✔️ A falsificat conformitatea în timp ce ocolea verificările AML
✔️ A vizat bănci rusești de pe lista neagră (2023-2025)
💡 De ce Este Important:
🌍 Arată accentuarea concentrării DOJ pe evitarea sancțiunilor prin criptomonede
🔒 Reinforcează necesitatea unor KYC/AML stricte în firmele de criptomonede
💥 Un alt caz de stablecoins exploatate pentru fluxuri ilicite
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nu sunt cheile tale, dar cu siguranță este jurisdicția lor.) ⚖️
puterea banilor 🤑💰
Când banii vorbesc, toată lumea tace 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
Turcia ia măsuri împotriva criptomonedelor pentru a combate pariurile ilegale și frauda
Turcia își strânge controlul asupra criptomonedelor ca parte a unei noi campanii menite să oprească spălarea banilor legată de pariurile ilegale și schemele de fraudă. Ministerul de Finanțe pregătește măsuri stricte care includ limite de transfer, întârzieri la retragere și reguli mai stricte de verificare a identității.
📉 Caps stricte și monitorizarea fondurilor
Conform noului plan, transferurile de stablecoin vor fi limitate la 3.000 de dolari pe zi și 50.000 de dolari pe lună. Numai platformele care implementează complet așa-numita „Regulă de călătorie” — care necesită verificarea și partajarea informațiilor despre expeditor și destinatar — vor avea permisiunea să dubleze aceste limite.
📉 Caps stricte și monitorizarea fondurilor
Conform noului plan, transferurile de stablecoin vor fi limitate la 3.000 de dolari pe zi și 50.000 de dolari pe lună. Numai platformele care implementează complet așa-numita „Regulă de călătorie” — care necesită verificarea și partajarea informațiilor despre expeditor și destinatar — vor avea permisiunea să dubleze aceste limite.
nu te aștepta prea mult de la moneda meme, bro, monedele meme sunt aproape la fel cu spălarea banilor, au nevoie de hype pentru a crește și hype-ul a trecut, acesta este un sfat, bro
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
Pot să cumpăr o casă și o mașină în anul 2025 cu active SHIBA
CONFORM gândirii dumneavoastră ,,,???
CONFORM gândirii dumneavoastră ,,,???
Un bărbat de 73 de ani implicat într-o escrocherie masivă! A ajutat la spălarea a 2,4 milioane de dolari prin criptomonede.
📢 Randall V. Rule, un bărbat de 73 de ani din Montana, a fost găsit vinovat de spălarea a 2,4 milioane de dolari prin criptomonede. Schema sa a implicat escrocherii romantice, tranzacții imobiliare false și fraudă prin e-mail de afaceri.
🔎 Cum a funcționat escrocheria?
Potrivit procurorilor din SUA, Rule a colaborat cu Gregory C. Nysewander din Carolina de Sud pentru a transforma banii obținuți fraudulos în criptomonedă. Aceste fonduri au fost apoi transferate în conturi controlate de complici interni și externi.
🔎 Cum a funcționat escrocheria?
Potrivit procurorilor din SUA, Rule a colaborat cu Gregory C. Nysewander din Carolina de Sud pentru a transforma banii obținuți fraudulos în criptomonedă. Aceste fonduri au fost apoi transferate în conturi controlate de complici interni și externi.
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut