fraud
1.3M vizualizări
393 discută
Popular
Cele mai recente
Fondatorul PGI, Ramil Ventura Palafox, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare federală pentru fraudă electronică și spălare de bani legate de o operațiune de fraudă Bitcoin. Ceea ce se remarcă aici nu este doar durata sentinței—ci faptul că instanța a tratat aceasta ca pe o crimă financiară tradițională, cu cripto ca vehicul, nu ca pe o încălcare reglementară neclară, unde intenția este discutabilă.
Frauda electronică și spălarea banilor implică pedepse federale severe, iar faptul că $BTC a fost implicat nu a ușurat rezultatul. Dacă ceva, ar fi putut face ca procurorii să fie mai agresivi. Acest caz semnalează, de asemenea, încotro se îndreaptă aplicarea legii. Regulatorii ar putea încă să își dea seama ce contează ca titlu de valoare sau cum să clasifice protocoalele DeFi, dar frauda este frauda, indiferent de activ.
Instanțele nu devin blânde în cazurile cripto atunci când comportamentul de bază este clar criminal. Douăzeci de ani este un mesaj—nu doar pentru inculpat, ci pentru oricine conduce scheme în spatele complexității tehnologiei blockchain, gândindu-se că sunt mai greu de urmărit penal. Nu sunt.
#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation
Frauda electronică și spălarea banilor implică pedepse federale severe, iar faptul că $BTC a fost implicat nu a ușurat rezultatul. Dacă ceva, ar fi putut face ca procurorii să fie mai agresivi. Acest caz semnalează, de asemenea, încotro se îndreaptă aplicarea legii. Regulatorii ar putea încă să își dea seama ce contează ca titlu de valoare sau cum să clasifice protocoalele DeFi, dar frauda este frauda, indiferent de activ.
Instanțele nu devin blânde în cazurile cripto atunci când comportamentul de bază este clar criminal. Douăzeci de ani este un mesaj—nu doar pentru inculpat, ci pentru oricine conduce scheme în spatele complexității tehnologiei blockchain, gândindu-se că sunt mai greu de urmărit penal. Nu sunt.
#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation
REGELE FRAUDEI PRĂBUȘIT! 40.000 DE VICTIME ÎȘI RECLAIMĂ JUSTIȚIA.
Aceasta este. Acțiunea este REALĂ. Aplicarea legii este în flăcări. Fraudă masivă de active digitale expusă și demolată. Mesajul este cristal clar: vestul sălbatic s-a TERMINAT. Așteptați-vă la o supraveghere de piață intensificată. Această sentință schimbă totul. Pregătiți-vă pentru un viitor cripto mai curat și mai sigur.
Declinare de responsabilitate: Nu este consiliere financiară.
#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice 🚨
Aceasta este. Acțiunea este REALĂ. Aplicarea legii este în flăcări. Fraudă masivă de active digitale expusă și demolată. Mesajul este cristal clar: vestul sălbatic s-a TERMINAT. Așteptați-vă la o supraveghere de piață intensificată. Această sentință schimbă totul. Pregătiți-vă pentru un viitor cripto mai curat și mai sigur.
Declinare de responsabilitate: Nu este consiliere financiară.
#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice 🚨
JPMORGAN & CITI MERG ÎN TOT? 🏦💥
Este oficial! JPMorgan acceptă acum
ETH ca garanție pentru împrumuturi instituționale. 📜 Între timp, custodia crypto a Citi devine activă în acest trimestru!
Băncile care au numit crypto un "fals" sunt acum cele care construiesc cele mai sigure seifuri pentru acesta. "mota" instituțională este construită chiar acum. 🏰💸
💬 "Ai încredere într-o Bancă să îți păstreze Crypto? Votează 🏦 (Da) sau 🔐 (Nu sunt cheile mele)!"
#ETH #fraud #banks #Write2Earn
Este oficial! JPMorgan acceptă acum
ETH ca garanție pentru împrumuturi instituționale. 📜 Între timp, custodia crypto a Citi devine activă în acest trimestru!
Băncile care au numit crypto un "fals" sunt acum cele care construiesc cele mai sigure seifuri pentru acesta. "mota" instituțională este construită chiar acum. 🏰💸
💬 "Ai încredere într-o Bancă să îți păstreze Crypto? Votează 🏦 (Da) sau 🔐 (Nu sunt cheile mele)!"
#ETH #fraud #banks #Write2Earn
SAFEMOON SCAM EXPOSED: CEO JAILED 100 MONTHS!
Aceasta nu este doar o știre. Este un colaps total. Imperiul Safemoon s-a terminat. Fostul său lider se confruntă cu un deceniu în spatele gratiilor. Milioane în fraudă. Aceasta este trădarea supremă. Investitorii au fost zdrobiți. Justiția este servită, dar daunele sunt făcute. Nu uita niciodată asta.
Disclaimer: Acesta nu este un sfat financiar.
#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥
Aceasta nu este doar o știre. Este un colaps total. Imperiul Safemoon s-a terminat. Fostul său lider se confruntă cu un deceniu în spatele gratiilor. Milioane în fraudă. Aceasta este trădarea supremă. Investitorii au fost zdrobiți. Justiția este servită, dar daunele sunt făcute. Nu uita niciodată asta.
Disclaimer: Acesta nu este un sfat financiar.
#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥
🚨 JUST IN: Fostul CEO al SafeMoon US condamnat la peste 8 ani de închisoare
Braden John Karony, fost CEO al SafeMoon US LLC, a fost condamnat la puțin peste opt ani de închisoare federală pentru înșelarea investitorilor și utilizarea greșită a fondurilor proiectului pentru cheltuieli personale de lux.
Ce s-a întâmplat
• Karony, 29 de ani, a fost găsit vinovat de fraudă pe piața de valori mobiliare, fraudă electronică și spălare de bani
• Procurorii spun că a furat mai mult de 9 milioane de dolari în active digitale de la SafeMoon
• Fondurile au fost folosite pentru a finanța un stil de viață extravagant, inclusiv:
– O vilă de 2,2 milioane de dolari
– O Audi R8, un Tesla și un Ford F-550 personalizat
Decizia instanței
⚖️ Pe lângă pedeapsa cu închisoarea:
• Karony trebuie să renunțe la aproximativ 7,5 milioane de dolari
• Două proprietăți rezidențiale confiscate
• Condamnarea a fost gestionată de Biroul Procurorului din SUA, Districtul Estic al New York-ului
De ce este important
SafeMoon, lansat în 2021, a atins odată o capitalizare de piață de peste 8 miliarde de dolari.
Proiectul percepea un impozit de 10% pe tranzacții, despre care investitorii au fost informați că va susține piscinele de lichiditate blocate. Procurorii spun că Karony și complicii săi au drenant în secret acele piscine.
Ce urmează
• Un complice a pledat vinovat și așteaptă condamnarea
• Un alt suspect rămâne în libertate
Concluzia
Aceasta este una dintre cele mai vizibile amintiri că frauda crypto are consecințe reale în lumea reală.
Transparența, controalele de custodie și responsabilitatea on-chain nu sunt opționale – sunt instrumente de supraviețuire.
#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection
Braden John Karony, fost CEO al SafeMoon US LLC, a fost condamnat la puțin peste opt ani de închisoare federală pentru înșelarea investitorilor și utilizarea greșită a fondurilor proiectului pentru cheltuieli personale de lux.
Ce s-a întâmplat
• Karony, 29 de ani, a fost găsit vinovat de fraudă pe piața de valori mobiliare, fraudă electronică și spălare de bani
• Procurorii spun că a furat mai mult de 9 milioane de dolari în active digitale de la SafeMoon
• Fondurile au fost folosite pentru a finanța un stil de viață extravagant, inclusiv:
– O vilă de 2,2 milioane de dolari
– O Audi R8, un Tesla și un Ford F-550 personalizat
Decizia instanței
⚖️ Pe lângă pedeapsa cu închisoarea:
• Karony trebuie să renunțe la aproximativ 7,5 milioane de dolari
• Două proprietăți rezidențiale confiscate
• Condamnarea a fost gestionată de Biroul Procurorului din SUA, Districtul Estic al New York-ului
De ce este important
SafeMoon, lansat în 2021, a atins odată o capitalizare de piață de peste 8 miliarde de dolari.
Proiectul percepea un impozit de 10% pe tranzacții, despre care investitorii au fost informați că va susține piscinele de lichiditate blocate. Procurorii spun că Karony și complicii săi au drenant în secret acele piscine.
Ce urmează
• Un complice a pledat vinovat și așteaptă condamnarea
• Un alt suspect rămâne în libertate
Concluzia
Aceasta este una dintre cele mai vizibile amintiri că frauda crypto are consecințe reale în lumea reală.
Transparența, controalele de custodie și responsabilitatea on-chain nu sunt opționale – sunt instrumente de supraviețuire.
#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection
PARIUL SUPER BOWL AL LUI LOGAN PAUL DE $1MBABYDOGE EXPUSE CA O ÎNȘELĂCIUNE
Aceasta este o altă înșelăciune a lui Logan Paul. Pariul de $1 milioane pe Super Bowl de pe Polymarket a fost o producție regizată. Investigatorul on-chain ZachXBT a verificat că soldul contului lui Logan Paul era zero. Video-ul regizat arăta un pariu pe Patriots să câștige, dar niciun fond real nu a fost vreodată angajat. ZachXBT a confirmat că nimeni nu avea un sold care să se potrivească cu pariul pretins al lui Paul. Aceasta rezonează cu proiectul eșuat CryptoZoo, care a costat investitorii zeci de mii. Logan Paul a avut o relație nedivulgată cu Polymarket. El a promovat platforma într-un mod neorganic. Polymarket este un investitor de tip Seria B în Anti Fund, unde Paul s-a alăturat ca Partener General. Patriots au pierdut meciul 29-13.
Declinare de responsabilitate: Aceasta nu este o consiliere financiară.
#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩
Aceasta este o altă înșelăciune a lui Logan Paul. Pariul de $1 milioane pe Super Bowl de pe Polymarket a fost o producție regizată. Investigatorul on-chain ZachXBT a verificat că soldul contului lui Logan Paul era zero. Video-ul regizat arăta un pariu pe Patriots să câștige, dar niciun fond real nu a fost vreodată angajat. ZachXBT a confirmat că nimeni nu avea un sold care să se potrivească cu pariul pretins al lui Paul. Aceasta rezonează cu proiectul eșuat CryptoZoo, care a costat investitorii zeci de mii. Logan Paul a avut o relație nedivulgată cu Polymarket. El a promovat platforma într-un mod neorganic. Polymarket este un investitor de tip Seria B în Anti Fund, unde Paul s-a alăturat ca Partener General. Patriots au pierdut meciul 29-13.
Declinare de responsabilitate: Aceasta nu este o consiliere financiară.
#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩
20 de ani de închisoare! 73 de milioane de dolari în criptomonede, escrocul fuge!
Un tribunal din Statele Unite a condamnat un escroc de criptomonede la 20 de ani de închisoare pentru o schemă în valoare de 73 de milioane de dolari. Acest escroc este deja în fugă și a rupt brățara electronică, dispărând. Aceasta este una dintre cele mai mari scheme de „tăiere a porcului” din SUA. Această organizație criminală, cu sediul în Cambodgia, a abordat victimele prin intermediul rețelelor sociale și aplicațiilor de întâlniri.
Ei au format relații false de romantism sau de afaceri pentru a construi încredere. Ulterior, au atras victimele pe platforme de tranzacționare de criptomonede false, care păreau legale. Chiar s-au deghizat ca suport tehnic pentru a rezolva probleme inexistente, furând bani. Minimum 73,6 milioane de dolari au ajuns în conturile criminalilor. Dintre acestea, 59,8 milioane de dolari au fost spălate printr-o companie fantomă din SUA.
Cambodgia a devenit acum un centru mondial pentru organizațiile de fraudă în criptomonede. Conform TRM Labs, din 2021, au fost injectate în companiile din Cambodgia criptomonede în valoare de peste 96 de miliarde de dolari, dintre care multe au fost implicate în spălarea de bani și fraudă. Această situație subliniază amploarea și gravitatea organizațiilor criminale. Tribunalul a impus cea mai mare pedeapsă, oferind un avertisment ferm împotriva acestei activități criminale.
Atenție: Acest conținut nu constituie sfaturi de investiție.
#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨
Un tribunal din Statele Unite a condamnat un escroc de criptomonede la 20 de ani de închisoare pentru o schemă în valoare de 73 de milioane de dolari. Acest escroc este deja în fugă și a rupt brățara electronică, dispărând. Aceasta este una dintre cele mai mari scheme de „tăiere a porcului” din SUA. Această organizație criminală, cu sediul în Cambodgia, a abordat victimele prin intermediul rețelelor sociale și aplicațiilor de întâlniri.
Ei au format relații false de romantism sau de afaceri pentru a construi încredere. Ulterior, au atras victimele pe platforme de tranzacționare de criptomonede false, care păreau legale. Chiar s-au deghizat ca suport tehnic pentru a rezolva probleme inexistente, furând bani. Minimum 73,6 milioane de dolari au ajuns în conturile criminalilor. Dintre acestea, 59,8 milioane de dolari au fost spălate printr-o companie fantomă din SUA.
Cambodgia a devenit acum un centru mondial pentru organizațiile de fraudă în criptomonede. Conform TRM Labs, din 2021, au fost injectate în companiile din Cambodgia criptomonede în valoare de peste 96 de miliarde de dolari, dintre care multe au fost implicate în spălarea de bani și fraudă. Această situație subliniază amploarea și gravitatea organizațiilor criminale. Tribunalul a impus cea mai mare pedeapsă, oferind un avertisment ferm împotriva acestei activități criminale.
Atenție: Acest conținut nu constituie sfaturi de investiție.
#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨
ALERTĂ DE FRAUDĂ: MILIARDE DISPAR.
Aceasta nu este o simulare. O fraudă masivă de 19 miliarde de dolari a fost recent expusă. Activele sunt înghețate. Utilizatorii primesc o compensație patetică de 20%. Lumea crypto este în stare de șoc. Acesta este un memento clar al riscurilor. Rămâneți vigilenți. Protejați-vă capitalul. Consecințele abia încep.
Declinare de responsabilitate: Nu este un sfat financiar.
#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨
Aceasta nu este o simulare. O fraudă masivă de 19 miliarde de dolari a fost recent expusă. Activele sunt înghețate. Utilizatorii primesc o compensație patetică de 20%. Lumea crypto este în stare de șoc. Acesta este un memento clar al riscurilor. Rămâneți vigilenți. Protejați-vă capitalul. Consecințele abia încep.
Declinare de responsabilitate: Nu este un sfat financiar.
#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨
își doresc cu adevărat ca oamenii să piardă totul, de ce nu pot stabiliza piața cripto.
trei schimburi, trei rate
noaptea btc începe să coboare
înainte de prânz, arată că este constant
seara, arată că acum din nou urcă.
opriți risipirea banilor câștigați cu greu de oameni și lăsați-i să creadă în criptomonede.
de ce marii crocodili nu înțeleg asta.
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
trei schimburi, trei rate
noaptea btc începe să coboare
înainte de prânz, arată că este constant
seara, arată că acum din nou urcă.
opriți risipirea banilor câștigați cu greu de oameni și lăsați-i să creadă în criptomonede.
de ce marii crocodili nu înțeleg asta.
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
PnL tranzacții de astăzi
+$0,03
+3.44%
🛡️ $6.69B în fraude cripto oprite 🚨
În 2025, Binance a blocat $6.69B în escrocherii, protejând peste 5.4M de utilizatori cu controale de risc în timp real.
Apărare tăcută. Impact masiv. Securitatea rămâne cu un pas înaintea amenințărilor.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
În 2025, Binance a blocat $6.69B în escrocherii, protejând peste 5.4M de utilizatori cu controale de risc în timp real.
Apărare tăcută. Impact masiv. Securitatea rămâne cu un pas înaintea amenințărilor.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
$AEVO Cum faci asa de prost Ti-a fost declarat faliment, nu este inclus in lista de supraveghere, nimic
🚨 DO KWON SE ÎNFRUNTĂ NUMAI 12 ANI PENTRU DRAMA COLAPSULUI TERRA/LUNA DE 40 DE MILIARDE DE DOLARI
Co-fondatorul Terraform Labs, creierul din spatele colapsului de 40 de miliarde de dolari TerraUSD/Luna, a recunoscut în instanța din SUA că a înșelat investitorii în timpul depeg-ului din 2021, când un bailout secret a menținut temporar pegonul de 1 dolar al Terra.
💰 Acord de recunoaștere a vinovăției: Confiscă 19 milioane de dolari
Se confruntă cu până la 12 ani de închisoare (în scădere de la 25)
Probabil deportat și interzis să revină în SUA după sentință
⚡ De la regele crypto la sala de judecată, căderea lui Kwon este un memento clar: finanțele digitale cu mize mari pot schimba soarta peste noapte.
👉 Va remodela aceasta modul în care investitorii privesc proiectele DeFi și riscurile de guvernanță?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Co-fondatorul Terraform Labs, creierul din spatele colapsului de 40 de miliarde de dolari TerraUSD/Luna, a recunoscut în instanța din SUA că a înșelat investitorii în timpul depeg-ului din 2021, când un bailout secret a menținut temporar pegonul de 1 dolar al Terra.
💰 Acord de recunoaștere a vinovăției: Confiscă 19 milioane de dolari
Se confruntă cu până la 12 ani de închisoare (în scădere de la 25)
Probabil deportat și interzis să revină în SUA după sentință
⚡ De la regele crypto la sala de judecată, căderea lui Kwon este un memento clar: finanțele digitale cu mize mari pot schimba soarta peste noapte.
👉 Va remodela aceasta modul în care investitorii privesc proiectele DeFi și riscurile de guvernanță?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
„Regele Bitcoin” condamnat: A trăit ca un milionar în Londra cu fonduri criptomonede ilicite
📅 Noiembrie 11 | Londra, Regatul Unit
Lux, minciuni și criptomonede. Aceasta rezumă povestea lui Yue Xiang, un cetățean chinez în vârstă de 38 de ani care a trăit ca un magnat în Londra în timp ce ascundea un secret întunecat: averea sa provenea din Bitcoins furați în una dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani descoperite vreodată în Regatul Unit. Conform The Block, Xiang a fost condamnat la 11 ani de închisoare în urma unei investigații a Agenției Naționale pentru Criminalitate (NCA) care l-a legat de confiscarea record de Bitcoin evaluată la peste 5,6 miliarde de lire sterline (aproximativ 7,1 miliarde de dolari).
Lux, minciuni și criptomonede. Aceasta rezumă povestea lui Yue Xiang, un cetățean chinez în vârstă de 38 de ani care a trăit ca un magnat în Londra în timp ce ascundea un secret întunecat: averea sa provenea din Bitcoins furați în una dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani descoperite vreodată în Regatul Unit. Conform The Block, Xiang a fost condamnat la 11 ani de închisoare în urma unei investigații a Agenției Naționale pentru Criminalitate (NCA) care l-a legat de confiscarea record de Bitcoin evaluată la peste 5,6 miliarde de lire sterline (aproximativ 7,1 miliarde de dolari).
Creșterea fraudelor cu criptomonede
Președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA, Gary Gensler, a subliniat recent numărul tot mai mare de fraude în spațiul criptomonedei, care este legat de creșterea istorică a prețului Bitcoin. Gensler a subliniat riscurile asociate cu practicile neetice din lumea cripto și a subliniat natura volatilă a Bitcoin, care poate atrage investitori speculativi.
Gensler a subliniat problemele din contextul mai larg al industriei cripto, inclusiv pericolele care decurg din informațiile inadecvate furnizate de intermediarii de active digitale, care ar putea pune în pericol investitorii.
Gensler a subliniat problemele din contextul mai larg al industriei cripto, inclusiv pericolele care decurg din informațiile inadecvate furnizate de intermediarii de active digitale, care ar putea pune în pericol investitorii.
$OM FII SIGUR, $OM NU VA CREȘTE ÎN CURÂND. 🍁
NUMĂRUL POZIȚIILOR LONG ESTE FOARTE MARE. CUMPĂRĂTURA ESTE PREA GREUĂ. 🍁
ÎȚI DORESC TOATE CELE BUNE. 🍁
{spot}(OMUSDT)
NUMĂRUL POZIȚIILOR LONG ESTE FOARTE MARE. CUMPĂRĂTURA ESTE PREA GREUĂ. 🍁
ÎȚI DORESC TOATE CELE BUNE. 🍁
{spot}(OMUSDT)
SBF, fondatorul FTX, solicită o pedeapsă de 6,5 ani și îi sfătuiește pe gardieni să investească în Solana
Potrivit unui articol recent din The New York Times, Sam „SBF” Bankman-Fried, fondatorul schimbului de criptomonede FTX, oferă consiliere privind investițiile gardienilor de închisoare și sugerează investiții în criptomoneda Solana.
Reprezentanții legali ai SBF cer o pedeapsă mai ușoară
Echipa juridică a fostului șef al FTX, Sam „SBF” Bankman-Fried, a depus o moțiune la Tribunalul Districtului Federal din Manhattan, solicitând o pedeapsă de la cinci ani și un sfert la șase ani și jumătate. În urma acuzațiilor de infracțiuni multiple, inclusiv fraudă și spălare de bani, care ar fi putut determina SBF să riscă până la 110 ani de închisoare, această solicitare apare ca răspuns la verdictul juriului de anul trecut.
Reprezentanții legali ai SBF cer o pedeapsă mai ușoară
Echipa juridică a fostului șef al FTX, Sam „SBF” Bankman-Fried, a depus o moțiune la Tribunalul Districtului Federal din Manhattan, solicitând o pedeapsă de la cinci ani și un sfert la șase ani și jumătate. În urma acuzațiilor de infracțiuni multiple, inclusiv fraudă și spălare de bani, care ar fi putut determina SBF să riscă până la 110 ani de închisoare, această solicitare apare ca răspuns la verdictul juriului de anul trecut.
💥 BLACKROCK ȘI ÎNȘELĂCIUNEA DE $500 MILIOANE — O LECȚIE DURĂ PENTRU TOȚI
Chiar și gigantii cu cifre de afaceri de miliarde ajung în capcanele escrocilor. Povestea cu Bankit Brambhat — aceasta nu este doar o știre, ci un semnal pentru întreaga industrie:
🔍 Ce s-a întâmplat:
· Contracte și facturi false, care păreau legale
· $500 milioane, transferate pe baza unor documente false
· Retragere instantanee a fondurilor în India și Mauritius
· Falimentul și dispariția escrocului
💡 Concluzii:
· Chiar și cele mai avansate sisteme de Due Diligence nu sunt perfecte
· Încrederea fără verificare = riscuri enorme
· În finanțele tradiționale, vulnerabilitățile nu au dispărut
Pentru noi în cripto:
Aceasta este încă o reamintire — verfică întotdeauna contractele, platformele și partenerii. Decentralizarea și transparența blockchain-ului nu exclud înșelăciunea, dar oferă mai multe instrumente pentru protecție.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Chiar și gigantii cu cifre de afaceri de miliarde ajung în capcanele escrocilor. Povestea cu Bankit Brambhat — aceasta nu este doar o știre, ci un semnal pentru întreaga industrie:
🔍 Ce s-a întâmplat:
· Contracte și facturi false, care păreau legale
· $500 milioane, transferate pe baza unor documente false
· Retragere instantanee a fondurilor în India și Mauritius
· Falimentul și dispariția escrocului
💡 Concluzii:
· Chiar și cele mai avansate sisteme de Due Diligence nu sunt perfecte
· Încrederea fără verificare = riscuri enorme
· În finanțele tradiționale, vulnerabilitățile nu au dispărut
Pentru noi în cripto:
Aceasta este încă o reamintire — verfică întotdeauna contractele, platformele și partenerii. Decentralizarea și transparența blockchain-ului nu exclud înșelăciunea, dar oferă mai multe instrumente pentru protecție.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
CFTC ordonă co-fondatorului Voyager să plătească $750,000: Interdicție de tranzacționare de trei ani
O instanță federală a hotărât împotriva lui Stephen Ehrlich, co-fondator al platformei de criptomonede Voyager Digital, ordonându-i să plătească $750,000 în restituire clienților afectați de colapsul companiei. Fondurile vor fi distribuite prin proceduri de faliment, în timp ce Ehrlich a fost de asemenea de acord cu o interdicție de trei ani de a se înregistra sau de a participa în piețe sub supravegherea Comisiei pentru Comerțul cu Futures pe Mărfuri (CFTC).
Voyager promovat ca un "Refugiu Sigur", dar realitatea a fost diferită
CFTC a acuzat că Ehrlich a indus în eroare clienții promovând Voyager ca un "loc sigur" pentru investiții în criptomonede, comparându-l cu băncile reglementate și promițând o îngrijire maximă pentru depozitele clienților. În realitate, compania s-a angajat în practici extrem de riscante fără a oferi protecții similare cu cele ale instituțiilor financiare tradiționale.
Voyager promovat ca un "Refugiu Sigur", dar realitatea a fost diferită
CFTC a acuzat că Ehrlich a indus în eroare clienții promovând Voyager ca un "loc sigur" pentru investiții în criptomonede, comparându-l cu băncile reglementate și promițând o îngrijire maximă pentru depozitele clienților. În realitate, compania s-a angajat în practici extrem de riscante fără a oferi protecții similare cu cele ale instituțiilor financiare tradiționale.
Nebun #Manipulation prin #Bitget schimb 🚨
Token nativ descărcat #BGB 🙄
Într-o singură lumânare și apoi pompată înapoi pentru a face un nou maxim la ora următoare 😂
#fraud
#howcantrust
Token nativ descărcat #BGB 🙄
Într-o singură lumânare și apoi pompată înapoi pentru a face un nou maxim la ora următoare 😂
#fraud
#howcantrust
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut