Pranie kryptowalut w Korei Północnej: sprawa Cash Tornado

W świecie kryptowalut, który często charakteryzuje się anonimowością i bezpieczeństwem, sprawa prania pieniędzy w Korei Północnej przyciąga uwagę całego świata. Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) Korea Północna wyprała skradzione kryptowaluty o wartości 147,5 miliona dolarów lub równowartość 2,3 biliona IDR za pośrednictwem platformy miksera Tornado Cash1.

Chronologia kradzieży i prania pieniędzy

W 2023 roku północnokoreańskiej grupie hakerów udało się ukraść środki z giełdy kryptowalut HTX. Nielegalne środki są następnie deponowane na Tornado Cash, platformie umożliwiającej mieszanie transakcji kryptowalutowych w celu zatarcia śladów pochodzenia i przeznaczenia środków1. Działanie to podjęto, aby uniknąć wykrycia przez organy ścigania.

Działania organów ścigania

ONZ zbadała 97 cyberataków przeprowadzonych przez Koreę Północną na firmy kryptograficzne w ciągu ostatnich siedmiu lat, a łączne straty osiągnęły około 3,6 miliarda dolarów1. Na początku 2024 r. śledczy ONZ zbadali 11 kradzieży aktywów kryptograficznych o wartości 54,7 mln USD, rzekomo powiązanych z północnokoreańskimi pracownikami IT1.

Międzynarodowy wpływ i reakcja

Sprawa ta wzbudziła międzynarodowe obawy dotyczące bezpieczeństwa aktywów kryptograficznych i ich potencjalnego wykorzystania do nielegalnej działalności. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Tornado Cash w 2022 r. w związku z jego rolą w pomaganiu Korei Północnej w unikaniu międzynarodowych sankcji1. W maju 2024 roku deweloper Tornado Cash Aleksiej Pertsew został uznany za winnego prania pieniędzy i skazany na pięć lat i cztery miesiące więzienia1.

Wniosek

Przypadek prania pieniędzy przez Koreę Północną za pośrednictwem Tornado Cash podkreśla znaczenie przejrzystości i bezpieczeństwa w ekosystemie kryptowalut. Pokazuje to również, że chociaż technologia blockchain oferuje wiele korzyści, nadal istnieje ryzyko, o którym użytkownicy i organy regulacyjne muszą być świadomi.

Artykuł ten przygotowany został w oparciu o najnowsze fakty i może służyć jako punkt odniesienia dla zrozumienia złożoności zagadnienia prania pieniędzy w świecie kryptowalut.#GameFi $BTC $ETH