Kiedy pytasz „która giełda ma zablokowane konto podczas handlu P2P obecnie”, ważne jest, aby wyraźnie oddzielić 2 przypadki:
🔒 1. Zablokowanie konta z powodu naruszenia zasad giełdy
Niektóre duże giełdy mają bardzo surowe zasady dotyczące P2P, w tym, że jeśli naruszysz wewnętrzne zasady, giełda może tymczasowo wstrzymać lub zablokować konto:
✅ Przykład: ****
Jeśli korzystasz z metody płatności, której nazwa właściciela konta nie pokrywa się z nazwą konta OKX, giełda ta ma prawo wstrzymać/odebrać dostęp do usługi P2P lub całego konta.
💡 Inne giełdy takie jak Binance, Bitget, LBank… również często mają podobne warunki w TOS/KYC. Jeśli oszukujesz, używasz nieprawidłowego konta płatniczego lub naruszasz warunki giełdy, konto może zostać zablokowane (binance traktuje oszustwa bardzo poważnie)�.
VOZ
⚠️ 2. Zablokowanie konta / majątku z powodu zablokowania przez bank, interwencja organów prawnych
To nie jest bezpośrednie zablokowanie przez giełdę z powodu handlu P2P, ale z powodu działań osób trzecich (takich jak banki, organy ścigania) tymczasowe zablokowanie konta bankowego lub portfela z powodu podejrzeń dotyczących działalności nielegalnej:
🔹 Wiele użytkowników P2P na Binance P2P napotyka przypadki:
Bank tymczasowo zamraża osobiste konto po transakcji P2P (nie z powodu bezpośredniego zablokowania konta Binance przez Binance). �
Na przykład w Tajlandii: konto bankowe zostało zablokowane na kilka dni po transakcji P2P, z powodu zgłoszenia podejrzanego przez organy ścigania. �
Reddit +1
🔹 W Indiach: konto bankowe może zostać zablokowane/zamrożone, jeśli ujawnione zostaną niezgodne z prawem transakcje kryptowalutowe P2P. �
The Economic Times
👉 To nie jest tak, że Binance/OKX „blokuje konto giełdy”, ale to organy finansowe/bankowe interweniują.
📌 Podsumowując — Kiedy konto jest faktycznie zablokowane?
❌ Na giełdzie:
Gdy naruszasz politykę P2P giełdy (na przykład: używasz niezgodnego konta płatniczego, oszustwa).
➤ Giełda taka jak OKX wyraźnie określa, że naruszenie będzie skutkować zawieszeniem/zerwaniem dostępu do P2P. �
OKX
❌ W banku / prawie:
Gdy bank zablokuje konto z powodu podejrzeń o pranie pieniędzy/nielegalne działania, lub władze tymczasowo zamrażają aktywa w celu przeprowadzenia dochodzenia.
➤ To jest bardzo popularne w raportach użytkowników Binance P2P (konto bankowe zablokowane). �
Reddit +1
🧠 Uwaga, aby uniknąć zablokowania
✔ Zawsze handluj w oficjalnej platformie giełdy (nie wymieniaj się przez Zalo/Telegram). �
✔ Użyj metody płatności zgodnej z nazwiskiem właściciela konta, jak wymagano. �
✔ Wypełnij wszystkie wymagania KYC/przeciw praniu pieniędzy zgodnie z wymaganiami giełdy.
✔ Nie korzystaj z niepewnych giełd lub fałszywych giełd.