Dzisiaj napisałem zobowiązanie, konto drugiej strony jest objęte kontrolą ryzyka, wszystkie pieniądze przelane na to konto zostały objęte kontrolą ryzyka, wszystkie karty bankowe na nazwisko są objęte kontrolą ryzyka

Wczoraj pojawił się post dotyczący C2C wpłat i wypłat, który zyskał dużą popularność. Wiele osób jest tym zainteresowanych, zarówno z perspektywy bezpieczeństwa, jak i gładkości transakcji. Dziś opowiem Wam o kilku kluczowych punktach dotyczących zapobiegania kontroli ryzyka. To jest esencja, proszę o polubienia i udostępnienia, aby więcej osób mogło to zobaczyć.
1. Alipay i WeChat to najbardziej wrażliwe metody płatności zdalnych, szczególnie jeśli często dokonujesz płatności zdalnych. Niezależnie od tego, jak bezpieczne jest Twoje konto, nie potrwa to długo, zanim zostaniesz objęty kontrolą ryzyka. WeChat zasadniczo wprowadza stały limit do 50 000 miesięcznie, a Alipay stopniowo aż do limitu stałego.

2. Ostatnio modele kontrolowania ryzyka stały się bardziej złożone, będą oceniane na podstawie czasu, partnerów transakcyjnych, nawyków transakcyjnych itd. Po pierwsze, jeśli po 22:00 wykonasz wiele transakcji, to uruchomi to kontrolę ryzyka, zazwyczaj trwa to 3 miesiące, a apelacje są bezużyteczne.

3. Jeśli konto drugiej strony sygnalizuje ryzyko, sugeruję, aby zmienić konto lub osobę do transakcji, ponieważ takie sytuacje mogą prowadzić do powiadomień o ryzykownych transakcjach. Jeśli zostaniesz zablokowany, prawdopodobnie również zostaniesz objęty kontrolą ryzyka, a 3-miesięczne apelacje będą bezskuteczne, szczególnie w przypadku przelewów dużych kwot.

4. Jeśli Twoim nawykiem jest otwieranie C2C i bezpośrednie przeprowadzanie pierwszej transakcji, powinieneś zmienić swoje nawyki, ponieważ każda Twoja transakcja na pewno będzie zdalna i większość z nich będzie z nowymi partnerami. Jeśli częstotliwość jest zbyt wysoka, kontrola ryzyka nastąpi w ciągu kilku dni.

Powyższe punkty to doświadczenia, które sam zebrałem z dużej ilości transakcji. Czas jest krótki, więc nie udało mi się dokładnie podsumować, ale jeśli przyjdą mi do głowy inne myśli, na pewno się nimi podzielę. Obserwuj mnie, a następnym razem opowiem, jak unikać kontroli ryzyka $BNB
{future}(BNBUSDT)
$ETH
{future}(ETHUSDT)
$BTC
{future}(BTCUSDT)