Próba prania bitcoinów przez podejrzanych za pomocą aktywów nie powiodła się, ponieważ nie potrafili wyjaśnić ich źródła.
Władze brytyjskie skonfiskowały 61 000 bitcoinów o wartości szacowanej na 1,4 miliarda funtów (lub 1,78 miliarda dolarów) powiązanych z oszustwem inwestycyjnym w Chinach, donosi Financial Times.
Mózg oszustwa, Ximin Qian, zamienił część zysków z oszustwa inwestycyjnego na kwotę 5 miliardów funtów przeprowadzonego w Chinach w latach 2014–2017 na najpopularniejszy kryptowalutę, aby ułatwić bezproblemowy transfer środków z kraju azjatyckiego. powolny
Kian, obecnie zidentyfikowany jako Yadi Zhang na paszporcie Saint Kitts i Nevis, przeprowadził się do Wielkiej Brytanii w 2017 roku. Jednak prokuratorzy stwierdzili, że od tego czasu uciekł z kraju i nadal jest na wolności.
Kiedy Zhang zwrócił się do Jian Wena o pomoc w praniu pieniędzy, władze odkryły te oszukańcze działania i ostatecznie zwróciły na siebie uwagę, gdy próbował kupić rezydencję za 23,5 miliona funtów w Londynie. Doprowadziło to do policyjnego nalotu na ich mieszkanie wynajmowane za 17 000 funtów miesięcznie, co doprowadziło do zajęcia wielu portfeli cyfrowych zawierających 61 000 bitcoinów.
Chociaż Vann nie był zamieszany w pierwotne oszustwo, stoi przed sądem pod trzema zarzutami prania pieniędzy. Prokuratorzy zarzucili mu, że pomógł Zhangowi zamienić aktywa cyfrowe na gotówkę, biżuterię i inne luksusowe przedmioty, a także nieruchomości, wiedząc, że są to dochody z przestępstwa.
Co ciekawe, ich próba zakupu nieruchomości, w tym domu z 8 sypialniami za 12,5 miliona funtów z kinem i siłownią, nie powiodła się za pomocą bitcoinów, ponieważ nie potrafili wyjaśnić ich źródła.
Wen nie przyznaje się do winy, twierdząc, że po prostu dba o Zhanga.
Tymczasem zajęcie jest zgodne z szerszym trendem władz Wielkiej Brytanii w zakresie zwalczania nielegalnej działalności związanej z kryptowalutami. 26 stycznia Narodowa Agencja ds. Przestępczości ogłosiła zajęcie 150 milionów dolarów powiązanych z wielomilionowym przedsiębiorstwem narkotykowym.
Źródło: CryptoSlate.com
