Kazachstan kontynuuje zaostrzanie walki z nielegalną działalnością w sektorze kryptowalut. Agencja monitorowania finansowego (#AFM ) zamknęła w tym roku 130 platform kryptowalutowych zamieszanych w schematy prania pieniędzy.
Władze również skonfiskowały 16,7 mln $ w różnych kryptowalutach związanych z tymi nielegalnymi operacjami. W ubiegłym tygodniu AFM dodatkowo skonfiskowało 642 tys. $ w trakcie operacji przeciwko nielegalnemu wydobywaniu. Kraj demonstruje stanowczą postawę wobec nielegalnej działalności, jednocześnie promując legalne wykorzystanie aktywów cyfrowych.
Nowe wymagania dotyczące przelewów pieniężnych
W ramach walki z nielegalnymi operacjami finansowymi Kazachstan wprowadza nowe wymagania dotyczące przelewów pieniężnych. Wszystkie doładowania kart bankowych na kwotę powyżej 500 tys. tenge (około 925 USD) będą teraz wymagały obowiązkowej weryfikacji numeru identyfikacyjnego (IIN) nadawcy.
„Wcześniej wymagany był tylko IIN odbiorcy. Dodatkowo rozważana jest możliwość potwierdzenia transakcji przez aplikację mobilną lub SMS” - powiedział zastępca przewodniczącego AFM Kairat Bizhanov na niedawnym posiedzeniu rządowym.
Wzrost liczby zamkniętych platform w 2025 roku
Mówiąc o zamknięciu 130 platform kryptograficznych, przedstawiciel AFM podkreślił, że te platformy różnią się od tradycyjnych scentralizowanych giełd. Działają raczej jak tradycyjne punkty wymiany walut i zazwyczaj nazywane są kryptoburzami.
Liczba zamkniętych kryptoburzy w Kazachstanie znacznie wzrosła w 2025 roku. W ubiegłym roku AFM zgłosiło jedynie 36 zamkniętych platform tego typu.
Z danych publicznego rejestru dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi, prowadzonego przez Zarząd Usług Finansowych Astan (AFSA), w momencie publikacji 20 platform kryptograficznych uzyskało zezwolenie na działalność w Kazachstanie. Wśród zatwierdzonych dostawców znajdują się duże giełdy takie jak Bybit i WhiteBIT.
Walka z nielegalną działalnością finansową toczy się na tle prób kraju, aby ugruntować swoją pozycję jako duży centrum kryptowalut w Azji Centralnej. Kazachstan był jednym z pierwszych krajów, które zezwoliły na opłacanie regulacyjnych opłat w stablecoinach takich jak Tether ($USDT ). Kraj uruchomił również jeden z pierwszych w regionie funduszy bitcoinowych i zmierza do stworzenia państwowego rezerwy kryptowalut.
