#BREAKING
Złożono nowy pozew zbiorowy przeciwko JPMorgan Chase za rzekomą rolę w schemacie Ponziego kryptowalut o wartości 328 mln dolarów.
Zgodnie z dokumentami sądowymi, Goliath Ventures rzekomo zebrał 328 milionów dolarów od około 2000 inwestorów między 2023 a początku 2026 roku, obiecując stałe miesięczne zyski z handlu kryptowalutami i pul płynności.
Prokuratorzy twierdzą, że operacja funkcjonowała jak klasyczna struktura Ponziego — wykorzystując fundusze nowych inwestorów do wypłaty wcześniejszym inwestorom, jednocześnie przekierowując duże kwoty gdzie indziej.
Śledczy twierdzą, że ponad 250 mln dolarów przepłynęło przez konto firmowe w JPMorgan, zanim zostało wysłane do portfeli kryptowalutowych i platform takich jak Coinbase.
Pozew argumentuje, że bank powinien był wcześniej zasygnalizować podejrzane transakcje.
Władze twierdzą, że znaczna część pieniędzy rzekomo została wydana na luksusowe domy, podróże, wydarzenia i inne osobiste wydatki, podczas gdy tylko mała część poszła na rzeczywisty handel.
Teraz sprawa się rozwija — stawiając poważne pytanie:
Jeśli setki milionów mogą przepływać przez główne banki podczas schematu Ponziego, jak skuteczne są ich systemy monitorowania?