Trois sénateurs démocrates — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren et Ruben Gallego — se sont engagés à superviser une enquête présumée du Department of Justice pour déterminer si Binance a facilité une évasion des sanctions liées à l’Iran, intensifiant ainsi la pression du Congrès sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies qui a payé une amende record de 4,3 milliards de dollars en 2023.
Ce qui s’est passé : les sénateurs s’attaquent à l’enquête sur Binance
Les sénateurs ont déclaré jeudi, dans un communiqué conjoint, qu’ils « exerceront leur surveillance afin de s’assurer que le Department of Justice mène une enquête sérieuse sur Binance et tienne l’entreprise responsable de tout acte répréhensible ». Cette annonce a suivi un article du Wall Street Journal publié mercredi, citant des sources proches du dossier, selon lequel le ministère de la Justice examinait l’utilisation possible de Binance par l’Iran pour contourner les sanctions.
Les élus ont ajouté que le rapport soulevait des inquiétudes quant au fait que l’entreprise « viole à nouveau les lois américaines sur les sanctions, en contribuant imprudemment au financement des activités de groupes terroristes liés à l’Iran ».
Ils ont rappelé que, le mois dernier, ils avaient demandé au secrétaire au Trésor Scott Bessent et à la procureure générale des États‑Unis Pam Bondi d’enquêter sur Binance concernant les mouvements de fonds liés à l’Iran.
Binance n’a pas répondu à une demande de commentaire, bien qu’un porte‑parole de l’entreprise ait précédemment déclaré à Cointelegraph qu’elle « n’était au courant d’aucune enquête » et qu’elle « collaborait avec les régulateurs et les forces de l’ordre pour examiner les faits ».
Le même jour où l’enquête du DOJ a été révélée, Binance a poursuivi le Wall Street Journal, affirmant qu’un article du 23 février — qui alléguait que la plateforme avait licencié des employés ayant signalé 1 milliard de dollars de cryptomonnaies liées à des entités iraniennes sanctionnées, dont les Houthis au Yémen et le Corps des gardiens de la révolution islamique — était diffamatoire.
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Pourquoi c’est important : un récidiviste sous surveillance
Binance a plaidé coupable en novembre 2023 de violations des lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions, et a accepté d’être placée sous supervision fédérale dans le cadre du règlement de 4,3 milliards de dollars.
L’ancien PDG Changpeng Zhao a plaidé coupable d’une accusation liée au blanchiment d’argent et a purgé quatre mois de prison en 2024 avant que le président Donald Trump ne le gracie en octobre.
La reprise de l’enquête et la surveillance du Congrès indiquent que les régulateurs et les parlementaires ne considèrent pas que l’accord de 2023 ait résolu les défaillances de conformité de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde. La description de Binance par les sénateurs comme ayant « un historique bien établi de mise des profits au‑dessus de la loi » montre que la volonté politique de tenir l’entreprise responsable reste intacte.
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