🚨🏛️ JP MORGAN SOTTO ACCUSA PER UN PRESUNTO SCHEMA PONZI CRYPTO DA 328 MILIONI DI DOLLARI 🏛️🚨
Nowa zbiorowa pozew złożony w amerykańskim sądzie federalnym oskarża JP Morgan Chase, największy bank w Stanach Zjednoczonych, o pośrednie ułatwienie schematu Ponziego związanego ze światem kryptowalut o wartości około 328 milionów dolarów.
Według dokumentów złożonych w sądzie, firma Goliath Ventures miała zebrać fundusze od około 2.000 inwestorów między 2023 a początkiem 2026 roku. Inwestorom obiecywano stabilne miesięczne zyski pochodzące z rzekomych strategii handlu kryptowalutami oraz z udziału w pulach płynności.
Jednak śledczy twierdzą, że działalność w rzeczywistości działała jak klasyczny schemat Ponziego, gdzie fundusze nowych inwestorów były wykorzystywane do wypłaty zysków pierwszym uczestnikom.
Centralnym punktem sprawy jest rola banku.
Śledczy twierdzą, że przez konto firmowe JP Morgan kontrolowane przez firmę przepłynęło ponad 250 milionów dolarów.
Stamtąd duże sumy miały być transferowane do portfeli na Coinbase i innych platformach kryptowalutowych.
Według powoda, bank powinien był dostrzegać sygnały alarmowe związane z podejrzanymi ruchami i zablokować transakcje znacznie wcześniej.
Prokuratorzy twierdzą również, że tylko niewielka część funduszy została faktycznie wykorzystana na działalność handlową, podczas gdy reszta miała być wydana na luksusowe nieruchomości, podróże, wydarzenia i płatności niezbędne do utrzymania schematu przy życiu.
Sprawa stawia teraz szersze pytania dotyczące systemu kontroli dużych banków i zdolności do wykrywania oszustw na dużą skalę, które obejmują również sektor kryptowalut.