🚨 NOWOŚCI: JP Morgan POZWANY za schemat PONZI w wysokości 328,000,000 USD

Nowy pozew zbiorowy wniesiony do sądu federalnego w USA twierdzi, że JP Morgan Chase pomogło umożliwić ogromny schemat PONZI w kryptowalutach prowadzony przez Goliath Ventures.

Zgodnie z oskarżeniem, rzekomy schemat zebrał około 328 milionów dolarów od około 2,000 inwestorów między 2023 a początkiem 2026 roku.

Firma obiecała inwestorom stałe miesięczne zyski z strategii handlu kryptowalutami i pul płynności.

Jednak prokuratorzy twierdzą, że przedsiębiorstwo działało jak klasyczna struktura Ponzi, gdzie pieniądze nowych inwestorów były używane do wypłacania wcześniejszym inwestorom, podczas gdy reszta funduszy była przekierowywana gdzie indziej.

Śledczy twierdzą, że przez konto bankowe firmy JP Morgan przepłynęło ponad 250 milionów dolarów.

Stamtąd duże kwoty pieniędzy były transferowane do portfeli Coinbase i platform kryptowalutowych.

Pozew twierdzi, że JP Morgan pozwolił na kontynuację transakcji mimo oznak ostrzegawczych i niezwykłej aktywności związanej z kontami.

Inwestorzy argumentują, że bank powinien był wcześniej oznaczyć lub zatrzymać transfery. Zgodnie z twierdzeniami prokuratorów, tylko bardzo mała część funduszy była w rzeczywistości używana na handel kryptowalutami.

Reszta rzekomo została wydana na luksusowe domy, podróże, wydarzenia i płatności służące utrzymaniu schematu.

Rzekomy oszustwo zaczęło się załamywać, gdy inwestorzy zaczęli żądać wypłat, a płatności spowolniły.

Władze później zamroziły aktywa i umieściły firmę w zarządzie przymusowym, podczas gdy śledczy ustalili, gdzie poszły pieniądze.

Sprawa obecnie rozszerza się poza osoby prowadzące schemat.

Pozew argumentuje, że tradycyjne kanały bankowe były kluczowym elementem, jak pieniądze się poruszały, ponieważ większość depozytów inwestorów najpierw przechodziła przez normalne konta bankowe, zanim zostały wysłane do giełd kryptowalut.

I stawia to większe pytanie.

Jeśli ponad 250 milionów dolarów może przepływać przez konta w największym banku na świecie podczas schematu Ponzi, to co dokładnie mają na celu systemy monitorujące w tych bankach?

#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud