Informacje o kryptowalutach w obrocie walutami wirtualnymi, wielu ludzi napotkało sytuację, w której po wypłacie U ich karta bankowa została zablokowana.
Kiedy próbujesz odblokować, najprawdopodobniej zostaniesz zapytany o trzy kluczowe kwestie. Pierwsze: "Czy wiesz, że kryptowaluty są nielegalne i nie są chronione przez prawo?" W tym momencie możesz odpowiedzieć: "Prawo nie określa jednoznacznie, że obrót kryptowalutami jest nielegalny. Choć transakcje związane z zakupem i sprzedażą U, tego rodzaju wirtualnych walut, nie są chronione przez prawo, nie ma też wyraźnych przepisów je uznających za nielegalne." Taka odpowiedź opiera się na obecnym stanie prawnym dotyczącym obrotu kryptowalutami, jasno określając, że nie jest to działalność uznawana za nielegalną, a także podkreślając, że nie jest chroniona przez prawo.
Drugi: „Otrzymałeś tyle funduszy związanych z oszustwem, musisz zwrócić tyle, aby móc je odblokować?” Powinieneś wiedzieć: „Zgodnie z odpowiednimi przepisami, proporcja zwracanej kwoty może być negocjowana. Zwykle można uzgodnić to z ofiarą, jeśli ofiara się zgodzi, istnieje możliwość odblokowania.” Dzieje się tak, ponieważ w przypadku przetwarzania spraw związanych z funduszami oszukańczymi nie jest wymagane pełne zwrócenie kwoty, aby je odblokować; osiągnięcie porozumienia z ofiarą może również przyspieszyć proces odblokowania.
Trzeci: „Nieodblokowanie wpłynie na inne karty, pozostawi ślad w rejestrze oraz inne procedury karne.” W rzeczywistości, ogólnie rzecz biorąc, gdy składasz kompletną dokumentację wniosku o odblokowanie i po przeprowadzeniu weryfikacji, która wyklucza podejrzenie o przestępstwo, organy ścigania nie będą cię karać, ani nie wpłynie to na inne karty bankowe. Jednak w tym miejscu należy rozróżnić sytuacje; jeśli twoja karta należy do pierwszej klasy kart objętych śledztwem, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ludowy Bank Chin wspólnie będą kontrolować twoje konto, co spowoduje, że wszystkie karty bankowe na twoje nazwisko będą niedostępne. Ale jeśli twoja karta to karta drugiej klasy, zazwyczaj nie wpłynie to na inne karty bankowe.
Należy również wyraźnie określić, że proste zablokowanie karty nie jest równoznaczne z pozostawieniem śladu w rejestrze. Handel walutami wirtualnymi różni się od handlu zwykłymi towarami, należy bezwzględnie dołożyć wszelkich starań w zakresie obowiązków weryfikacyjnych. Niezależnie od kwoty zaangażowanych funduszy, przed transakcją należy dokładnie sprawdzić informacje o koncie drugiej strony, historię transakcji na karcie, zarejestrowane konto oraz przynależny bank. Na koniec jeszcze raz przypominam wszystkim, że w przypadku transakcji o nieznanym źródle funduszy, należy zdecydowanie odmówić.
Nie można tylko dlatego, że jest to opłacalne, swobodnie handlować z osobami o nieznanej tożsamości, w przeciwnym razie ostatecznie stracisz i możesz nawet stanąć przed odpowiedzialnością prawną.
Na koniec dziękuję ci, że jesteś tak wspaniały i zwracasz na mnie uwagę
……$BNB