W znaczącym zwycięstwie prawnym przeciwko oszustwom związanym z kryptowalutami, amerykański sąd federalny nałożył 20-letni wyrok więzienia na kluczową postać zaangażowaną w jeden z największych międzynarodowych oszustw kryptowalutowych w ostatnich latach.
Oskarżony i Schemat
Osoba oskarżona, Daren Li, 42 lata, został skazany zaocznie po ucieczce ze Stanów Zjednoczonych podczas oczekiwania na wyrok. Li, posiadający podwójne obywatelstwo Chin i Saint Kitts i Nevis, wcześniej przyznał się do winy w listopadzie 2024 roku w sprawie oskarżeń o spisek mający na celu pranie pieniędzy uzyskanych w wyniku rozległego oszustwa inwestycyjnego w kryptowaluty.
Zgodnie z dokumentami sądowymi i oświadczeniami Departamentu Sprawiedliwości, skomplikowana operacja była prowadzona z centrów oszustw za granicą, gdzie Li i współspiskowcy stosowali zwodnicze taktyki, aby celować w ofiary, z których wiele znajdowało się w Stanach Zjednoczonych.
Oszustwo Pig Butchering i Inżynieria Społeczna
Sprawa dotyczyła tego, co organy ścigania opisują jako oszustwo „pig butchering” — oszustwo inżynierii społecznej, w którym oszuści budowali fałszywe profesjonalne lub romantyczne relacje z ofiarami za pośrednictwem mediów społecznościowych, aplikacji do wiadomości, połączeń telefonicznych i platform randkowych. Gdy zaufanie zostało ustanowione, ofiary były namawiane do wysyłania pieniędzy pod pretekstem inwestowania w kryptowalutę lub opłacania fikcyjnych usług.
Ofiary często były kierowane do fałszywych platform handlowych lub informowane, że muszą wysłać płatności, aby rozwiązać wykreowane problemy, po czym ich fundusze były kierowane przez firmy-słupy i złożone sieci prania brudnych pieniędzy.
Skala Oszustwa
Prokuratorzy poinformowali, że operacja oszukała inwestorów na kwotę ponad 73 milionów dolarów. Wielu ofiarom zginęły znaczne części oszczędności życiowych lub funduszy emerytalnych, co prowadziło do trudności finansowych i stresu.
Skazanie Li na maksymalny ustawowy wymiar kary 20 lat więzienia odzwierciedla zarówno powagę przestępstwa, jak i szerszy wysiłek organów ścigania w zwalczaniu przestępstw finansowych związanych z kryptowalutami. Sąd nałożył również trzyletni okres zwolnienia warunkowego oprócz kary pozbawienia wolności.
Skutki i Trwające Wysiłki
W momencie skazania Li nie był w areszcie w USA — odciął monitor na kostce i uciekł z kraju pod koniec 2025 roku. Władze USA stwierdziły, że aktywnie współpracują z międzynarodowymi partnerami, aby go zlokalizować i ekstradować, aby mógł odbyć swoją karę w pełni.
Ośmiu współspiskowców w schemacie już przyznało się do winy w związku z różnymi zarzutami, co sygnalizuje trwające postępowania związane z tą sprawą.
Wpływ na Świat Kryptowalut
Skazanie wpisuje się w trend, w którym sądy traktują oszustwa związane z kryptowalutami z surowością porównywalną do tradycyjnych przestępstw finansowych. Obserwatorzy twierdzą, że orzeczenie może działać jako odstraszacz dla innych potencjalnych oszustów działających w w dużej mierze nieuregulowanej przestrzeni aktywów cyfrowych.
Podkreśla to również rosnące ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty — szczególnie oszustwa, które wykorzystują manipulację psychologiczną i zaufanie online, aby wyłudzać pieniądze od nieświadomych osób.
