🚨 Fala Zgodności: Wewnętrzne Śledztwo Wstrząsa Binance
Nowy kontrowersyjny temat dotyczący zgodności pojawia się w nagłówkach świata kryptowalut.
Zgodnie z raportami, śledczy w Binance odkryli, że pomiędzy marcem 2024 a sierpniem 2025 roku, podmioty powiązane z Iranem rzekomo otrzymały ponad 1 miliard dolarów poprzez tę giełdę. Transakcje miały być przeprowadzane przy użyciu Tether (USDT) w sieci TRON, co potencjalnie budzi obawy dotyczące zgodności z międzynarodowymi sankcjami.
🔎 Co się stało następnie?
Po tym, jak wewnętrzny raport ujawnili te ustalenia:
Co najmniej pięć osób zostało zwolnionych pod koniec 2025 roku.
Czterech starszych oficerów ds. zgodności opuściło lub zostało usuniętych w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Główny oficer ds. zgodności Noah Perlman ma opuścić firmę jeszcze w tym roku — chociaż źródła podają, że jego odejście nie ma związku z zwolnieniami śledczych.
Rzecznik Binance podkreślił, że firma nie komentuje bieżących śledztw, ale potwierdził swoje zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących sankcji i wymogów regulacyjnych we wszystkich jurysdykcjach operacyjnych.
📜 Szerszy kontekst
Ten rozwój wydarzeń następuje po tym, jak Binance wcześniej przyznał w 2023 roku do naruszeń związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML), wymaganiami identyfikacji klientów oraz regulacjami sankcyjnymi. Giełda zgodziła się na ugodę w wysokości 4,30 miliarda dolarów, jednej z największych w historii przemysłu kryptowalutowego, jak podaje Fortune
⚖️ Wnioski z rynku
Zgodność pozostaje jednym z największych punktów nacisku dla scentralizowanych giełd. W miarę nasilania się globalnego nadzoru regulacyjnego, wewnętrzne zarządzanie i przejrzystość stają się krytycznymi filarami dla długoterminowego przetrwania w przestrzeni kryptowalut.
Inwestorzy i traderzy powinni na bieżąco śledzić rozwój regulacji — ponieważ w kryptowalutach wiadomości dotyczące zgodności mogą wpłynąć na rynki tak samo szybko jak wykresy cenowe.
DYOR Brak porady finansowej!
#USNFPBlowout #USTechFundFlows #iran #Write2Earn
