Wykres pokazuje proces weryfikacji zgodności po wyzwoleniu zabezpieczeń konta, a nie zakaz wypłat. System platformy uruchamia tymczasową weryfikację, gdy wykryje sytuację wyjątkową, w tym, ale nie tylko:

1. Logowanie z innego miejsca lub przy użyciu nietypowego urządzenia

2. Częsta zmiana IP lub środowiska sieciowego w krótkim czasie

3. Nagła zmiana informacji o koncie lub ustawieniach bezpieczeństwa

4. Pojawienie się nietypowych transakcji lub działań związanych z finansami

5. Model kontroli ryzyka wskazuje na potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów zgodnych z wymogami

Aby zapewnić bezpieczeństwo aktywów użytkowników oraz ogólną uczciwość platformy, system zażąda dostarczenia materiałów weryfikacyjnych, takich jak adres zamieszkania. Po pomyślnym przejściu weryfikacji odpowiednie funkcje zostaną automatycznie przywrócone, a późniejsze normalne, zgodne użycie konta nie spowoduje nieuzasadnionego wyzwolenia tego komunikatu.