Braden John Karony ukradł miliony dolarów aktywów inwestorów, aby finansować wystawny styl życia
Wcześniej dzisiaj, w sądzie federalnym w Brooklynie, Braden John Karony, dyrektor generalny SafeMoon US LLC, firmy zajmującej się aktywami cyfrowymi zarejestrowanej w Utah (SafeMoon), został skazany przez sędziego okręgowego Stanów Zjednoczonych Erica Komitee na 100 miesięcy więzienia za spisek mający na celu popełnienie oszustwa papierów wartościowych, oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy w związku z planem oszukania inwestorów w zdecentralizowane aktywa cyfrowe zwane „SafeMoon.” W ramach wyroku, Karony został zobowiązany do przekazania około 7,5 miliona dolarów. Kwota odszkodowania dla ofiar zostanie ustalona w późniejszym terminie. Karony został skazany przez ławę przysięgłych w federalnym sądzie po trzytygodniowym procesie w maju 2025. Ława przysięgłych wydała także wyrok o przepadku dwóch nieruchomości mieszkalnych.
Joseph Nocella, Jr., prokurator Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Nowego Jorku; James C. Barnacle, Jr., asystent dyrektora w Biurze Śledczym Federalnego Biura Śledczego, Nowy Jork (FBI); Harry T. Chavis, Jr., specjalny agent w Biurze Śledczym Urzędów Skarbowych, Nowy Jork (IRS-CI Nowy Jork); oraz Michael Alfonso, tymczasowy specjalny agent w Biurze Śledczym ds. Bezpieczeństwa Krajowego, Nowy Jork (HSI Nowy Jork) ogłosili wyrok.
„Karony okłamał inwestorów z różnych środowisk — w tym weteranów wojskowych i ciężko pracujących Amerykanów — i oszukał tysiące ofiar, aby kupić rezydencje, sportowe samochody i niestandardowe ciężarówki”, powiedział prokurator Stanów Zjednoczonych Nocella. „Dziś wyrok pokazuje, że istnieją poważne konsekwencje za przestępstwa finansowe. Nasze Biuro będzie nadal energicznie ścigać przestępstwa ekonomiczne, które szkodzą inwestorom i osłabiają zaufanie społeczne do stabilności i bezpieczeństwa rynków aktywów cyfrowych.”
Pan Nocella wyraził swoją wdzięczność dla amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd za jej pracę nad sprawą.
„Nie tylko Braden John Karony nadużył swojej pozycji jako CEO, ale także zdradził zaufanie swoich inwestorów, kradnąc ponad dziewięć milionów dolarów w aktywach cyfrowych ze swojej firmy, aby sfinansować swój luksusowy styl życia”, powiedział Barnacle, asystent dyrektora FBI. „FBI jest zobowiązane do zwalczania oszustw na rynku aktywów cyfrowych, aby wyrównać szanse dla Amerykanów.”
„Braden Karony wykorzystał swój dostęp do puli płynności SafeMoon, aby przekierować i przywłaszczyć miliony w kryptowalutach. Oszukał inwestorów, wykorzystując ich fundusze do luksusowego rozszerzenia swojego portfela o milionowe domy i luksusowe samochody. Dzięki stosowaniu złożonych transakcji, aby ukryć ruch tych nielegalnych dochodów, Karony zdobył ponad 9 milionów dolarów w aktywach kryptowalutowych. Jednak wiedza specjalistów IRS-CI w śledzeniu transakcji finansowych przewyższała złożone schematy Karony. Jego gra w chowanego nie powiodła się, a teraz musi stawić czoła sprawiedliwości i odsiedzieć czas w więzieniu za swoje przestępstwa”, powiedział Chavis, specjalny agent IRS-CI Nowy Jork.
„Skazanie Braden John Karony ujawnia głęboką zdradę w sercu schematu, który żerował na nadziejach i zaufaniu inwestorów SafeMoon. On i jego współspiskowcy zorganizowali schemat napędzany chciwością i wykorzystali wiarę ponad miliona ofiar”, powiedział Alfonso, tymczasowy specjalny agent z HSI Nowy Jork. „HSI Nowy Jork, w połączeniu z naszymi partnerami w organach ścigania, będzie nadal pracować niestrudzenie, aby zapewnić, że ci, którzy wykorzystują zaufanie inwestorów — czy to poprzez fiat, czy kryptowalutę — zostaną postawieni przed wymiarem sprawiedliwości.”
Tło dotyczące SafeMoon
Tokeny SafeMoon były aktywami cyfrowymi po raz pierwszy wydanymi w marcu 2021 przez SafeMoon LLC na publicznej blockchainie. Dzięki działaniu smart kontraktu SafeMoon, każda transakcja w SafeMoon była automatycznie poddawana 10% podatkowi, co oznacza, że jeśli posiadacz SafeMoon przekazałby 10 SafeMoon innemu użytkownikowi, 1 SafeMoon byłaby automatycznie zatrzymywana z tej transakcji jako podatek, a pozostałe 9 SafeMoon byłoby otrzymywane przez drugą stronę. Jak reklamowane inwestorom SafeMoon, dochody z 10% podatku SafeMoon były dzielone na dwie transze po 5%, z których dochody miały przynieść korzyści posiadaczom SafeMoon w określony sposób. Pierwsza transza 5% dochodów z podatku miała być „odzwierciedlona” z powrotem i rozdzielona wśród wszystkich posiadaczy SafeMoon w proporcji do ich obecnych posiadłości SafeMoon, co automatycznie zwiększyłoby całkowitą ilość SafeMoon posiadaną przez każdego inwestora SafeMoon. Pozostała transza 5% dochodów z podatków SafeMoon miała być wpłacona do wyznaczonych „puli płynności” SafeMoon. Im większa pula płynności SafeMoon, tym większa płynność na rynku SafeMoon. W miesiącach po jej uruchomieniu w marcu 2021, SafeMoon rozwinął się, osiągając miliony posiadaczy i kapitalizację rynkową przekraczającą 8 miliardów dolarów.
Oszurowski schemat pozwanych
Karony i jego współspiskowcy wprowadzili w błąd inwestorów w różnych istotnych aspektach oferty SafeMoon. Takie wprowadzenia w błąd obejmowały, że SafeMoon opierał się na „zablokowanych” pulach płynności, które automatycznie zwiększałyby swój rozmiar z powodu 10% podatku nałożonego na każdą transakcję SafeMoon; że „zablokowana” pula płynności SafeMoon uniemożliwiała pozwanym i innym osobom wewnętrznym w SafeMoon „rug pull” (rodzaj oszustwa kryptowalutowego) inwestorów SafeMoon, poprzez usunięcie płynności z puli płynności SafeMoon; że tokeny w puli płynności będą używane tylko do ograniczonych z góry zdefiniowanych celów biznesowych, a nie dla osobistego wzbogacenia; że pozwani ręcznie dodawali pary tokenów do puli płynności SafeMoon, gdy transakcje SafeMoon występowały na konkretnych scentralizowanych giełdach; oraz że deweloperzy nie posiadali ani nie handlowali SafeMoon dla własnych korzyści.
W rzeczywistości Karony i jego współspiskowcy zachowali dostęp do puli płynności SafeMoon i wykorzystali ten dostęp do celowego skierowania i przywłaszczenia milionów dolarów wartości tokenów na swoją osobistą korzyść. Ponadto, chociaż publicznie zaprzeczali, że osobiście posiadali lub handlowali SafeMoon, wielokrotnie kupowali i sprzedawali SafeMoon, czasami w szczytowym momencie ceny rynkowej SafeMoon, co przyniosło miliony dolarów zysku. Karony i jego współspiskowcy zamaskowali swoje ruchy oszukańczych dochodów poprzez liczne prywatne, niehostowane adresy portfeli kryptowalutowych, złożone trasy transakcji oraz pseudonimowe konta na scentralizowanych giełdach. Karony zdobył ponad 9 milionów dolarów w aktywach kryptowalutowych z tego schematu i wykorzystał część dochodów na zakup luksusowych pojazdów i nieruchomości, w tym domu za 2,2 miliona dolarów w Utah, dodatkowych domów w Utah i Kansas, sportowego Audi R8 za 277 000 dolarów, kolejnego Audi R8, Tesli oraz niestandardowych pickupów Ford F-550 i Jeep Gladiator.
Współspiskowiec Thomas Smith przyznał się w lutym 2025 roku do spisku w celu popełnienia oszustwa papierów wartościowych i oszustwa telekomunikacyjnego i czeka na wyrok. Współspiskowiec Kyle Nagy pozostaje na wolności.
Sprawa rządu jest prowadzona przez Sekcję Oszustw Gospodarczych i Papierów Wartościowych Biura. Asystenci prokuratora Stanów Zjednoczonych Dana Rehnquist, Sara K. Winik i Jessica K. Weigel są odpowiedzialni za oskarżenie, z pomocą specjalisty paralegalnego Meliny Piatti-Chayan. Asystent prokuratora Stanów Zjednoczonych Laura Mantell z Sekcji Zatrzymania Aktywów Biura zajmuje się sprawami dotyczących konfiskaty, a asystenci prokuratora Stanów Zjednoczonych Madeline O’Connor i Daniel Saavedra zajmują się sprawami odszkodowawczymi.
Pozwany:
BRADEN JOHN KARONY
Wiek: 29
Provo, Utah
E.D.N.Y. Docket No. 23-CR-433 (EK)
