Austalijski regulator finansowy, AUSTRAC, nakazał Binance Australia powołanie zewnętrznego audytora. Dyrektywa ta wynika z poważnych obaw dotyczących kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu przez giełdę kryptowalut.
Binance Australia, zarządzana przez Investbybit Pty Ltd, znajduje się pod lupą po ograniczonej niezależnej ocenie. Ocena nie odpowiadała skali giełdy i narażeniu na ryzyko.
AUSTRAC podkreślił wysoką rotację pracowników oraz brak lokalnego nadzoru zarządzającego. Te luki zwiększają ryzyko przestępczej eksploatacji w australijskim sektorze kryptowalut.
Globalny gigant pod lokalną presją
Binance, największa giełda kryptowalutowa na świecie pod względem wolumenu transakcji, działa w 20 jurysdykcjach. Niemniej jednak, jej globalne systemy często pomijają lokalne potrzeby regulacyjne. Dyrektor generalny AUSTRAC, Brendan Thomas, podkreślił, że firmy muszą dostosować się do specyficznych ryzyk Australii.
Zlecenie audytu jest zgodne z szerszymi działaniami AUSTRAC przeciwko platformom kryptowalutowym. W 2024 roku agencja ukierunkowała działania na 13 dostawców przekazów pieniężnych i cyfrowych walut za brak zgodności.
Binance ma 28 dni na zaproponowanie audytorów do zatwierdzenia przez AUSTRAC. Ten ruch sygnalizuje zwiększoną kontrolę nad giełdami kryptowalut w Australii.
Historia giełdy obejmuje ugodę na kwotę 4,3 miliarda dolarów amerykańskich w 2023 roku za naruszenia AML. Były dyrektor generalny Changpeng Zhao odbył czteromiesięczną karę więzienia w 2024 roku.
Australijski sektor kryptowalut stoi przed rosnącymi ryzykami związanymi z oszustwami i praniem pieniędzy. Narodowa Ocena Ryzyka AUSTRAC z 2024 roku zauważyła podatność walut cyfrowych na przestępcze nadużycia.
Ten audyt ma na celu zapewnienie, że Binance wzmocni swoje kontrole AML. Nieprzestrzeganie mogłoby prowadzić do kar lub ograniczeń operacyjnych.