Były dyrektor Wall Street oskarżony o oszustwo inwestorów w przedsięwzięciu kasyna kryptograficznego

Podsumowanie AI

Według ShibDaily, Richard Kim, były dyrektor w prominentnych firmach Wall Street, został oskarżony przez prokuratorów federalnych o oszustwo inwestorów w jego startupie kasynowym kryptograficznym, Zero Edge. Rząd twierdzi, że Kim pozyskał ponad 7 milionów dolarów pod fałszywymi pretensjami i przywłaszczył te fundusze, tracąc większość w wyniku wysokiego ryzyka transakcji i hazardu. Kim, który wcześniej zajmował stanowiska w Galaxy Digital, Goldman Sachs i JPMorgan Chase, został aresztowany we wtorek, jak szczegółowo opisano w dokumentach sądowych.

Formalna skarga, złożona w Południowym Okręgu Nowego Jorku, oskarża Kima o oszustwo elektroniczne i oszustwo papierów wartościowych, rzekomo mające miejsce między marcem a lipcem 2024 roku. Złożone przez agenta FBI zeznanie pod przysięgą twierdzi, że Kim opracował schemat oszustwa inwestorów. Zero Edge rzekomo zebrało ponad 7 milionów dolarów, zamykając rundę seed około 20 czerwca, po czym miało miejsce rzekome przywłaszczenie. FBI stwierdziło, że Kim stracił niemal wszystkie fundusze, a początkowe raporty wskazywały, że przyznał się do utraty co najmniej 3,67 miliona dolarów krótko po zamknięciu finansowania, podczas gdy prokuratorzy później podali kwotę bliższą 4,3 miliona dolarów.

Kim przypisał straty handlowym transakcjom kryptograficznym z dźwignią podczas czerwcowego spadku Bitcoina, przytaczając długoletnią uzależnienie od hazardu i spiralę w dół. Wyraził żal, stwierdzając, że po otrzymaniu funduszy poczuł się zobowiązany do naprawienia swoich błędów. Aresztowanie Kima kontrastuje ostro z jego pedigree na Wall Street i w zakresie prawa, jako że był partnerem w Galaxy Interactive oraz pełnił rolę COO w działach handlowych w Goldman Sachs i JPMorgan, a także pracował jako prawnik w Cleary Gottlieb.

Galaxy Digital, inwestor w Zero Edge, zgłosił zachowanie Kima władzom po poznaniu jego działań, nazywając swoją inwestycję nieistotną. W lipcowym wywiadzie Kim twierdził, że proaktywnie skontaktował się z SEC, przyznając, że jego działania były rażąco niedbałe, ale zaprzeczając zamiarowi kradzieży. Oskarżenie o oszustwo elektroniczne dotyczy wykorzystania komunikacji między stanami do przywłaszczenia funduszy, podczas gdy oskarżenie o oszustwo papierów wartościowych zarzuca, że Kim użył manipulacyjnych i oszukańczych środków, w tym nieprawdziwych oświadczeń lub pominięć związanych z papierami wartościowymi. Biuro Prokuratora USA dla Południowego Okręgu Nowego Jorku prowadzi sprawę, a dokumenty sądowe wskazują, że Kim został zwolniony na kaucję w wysokości 250 000 dolarów. Mimo rezygnacji z Zero Edge 2 lipca, Kim wyraził zamiar zwrotu inwestorom.