Były kierownik ds. płac, Ho Kai Xin, został skazany na dziewięć lat i 11 miesięcy więzienia za kradzież 4,2 miliona dolarów z giełdy kryptowalut Bybit.
Według The Strait Times, 32-letni Ho przyznał się do pięciu zarzutów oszustwa, ośmiu zarzutów czerpania korzyści z przestępstwa i jednego zarzutu podania fałszywych informacji urzędnikowi publicznemu. Łącznie uwzględniono 30 zarzutów przed wydaniem wyroku.
Ho, która pracowała jako zewnętrzny menedżer ds. płac w Bybit, wykorzystała skradzione fundusze na finansowanie wystawnego stylu życia od czerwca 2022 r. W okresie od października 2021 r. do października 2022 r. Ho manipulowała arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Excel, aby przekierować płatności przeznaczone dla pracowników Bybit na swoje własne konta. W ramach swoich obowiązków była odpowiedzialna za obsługę listy płac około 900 pracowników.
W osobnej sprawie na początku tego roku Ho otrzymała sześciotygodniowy wyrok więzienia za wydanie 840,000 SGD (627,633 dolarów) skradzionych funduszy na luksusowy penthouse i markowe towary, naruszając nakaz sądowy, aby powstrzymać się od używania skradzionych pieniędzy. Odbędzie ten wyrok przed rozpoczęciem dłuższego pobytu w więzieniu.
Jak Ho ukradła fundusze
Prokuratura ujawniła, że Ho przelała 4,2 miliona dolarów wartości kryptowalut (5,7 miliona SGD) z Bybit Fintech na swoje konta. Użyła tych pieniędzy do zakupu luksusowych przedmiotów, w tym towarów Louis Vuitton i penthouse'u za 2,7 miliona dolarów. Dokumenty sądowe pokazują, że Ho również wpłaciła zaliczkę w wysokości około 750,000 SGD na nieruchomość.
Działalność przestępcza Ho rozpoczęła się w maju 2022 roku, kiedy po raz pierwszy ukradła 117,000 SGD z Wechain, firmy zajmującej się płacami Bybit. Użyła tej samej metody manipulacji arkuszami płac, przekierowując fundusze na swoje osobiste konta bankowe.
Z jej działaniami początkowo niezauważonymi, Ho stała się odważniejsza, kontynuując oszukiwanie Bybit poprzez zmienianie szczegółów płatności dla około 900 pracowników. Miała sześć kont bankowych i cztery portfele kryptowalutowe na różnych platformach, które wykorzystywała do przekazywania skradzionych funduszy.
Od maja do sierpnia 2022 roku Ho przelała 4,3 miliona dolarów wartości USDT (Tether) na swoje portfele, a następnie wyprała fundusze, aby utrudnić ich śledzenie.
Jej schemat został odkryty we wrześniu 2022 roku, kiedy dyrektor finansowy Wechain zauważył nietypowe transakcje w arkuszu płac. Po wewnętrznym śledztwie Wechain zgłosił kradzież władzom, co doprowadziło do jej aresztowania w kwietniu 2023 roku.
Skazanie Ho podkreśla rosnące ryzyko kradzieży od wewnątrz w branży kryptowalutowej, gdzie cyfrowe waluty coraz częściej stają się celem oszustów, którzy wykorzystują luki w systemach i procesach.
Post $4.2M Bybit Heist: Kobieta z Singapuru staje w obliczu 10 lat w więzieniu pojawiła się najpierw na Koinreport.