moneylaunderingbust

Paxful Holdings, rynek bitcoinów, został skazany na zapłatę kary w wysokości 4 milionów dolarów za naruszenie przepisów dotyczących prania pieniędzy i obsługę przestępczych dochodów. Firma przyznała się do winy w związku z oskarżeniami o wspieranie nielegalnej prostytucji i świadome obchodzenie przestępczych funduszy. Przetworzyli 3 miliardy dolarów w transakcjach kryptowalutowych w latach 2017-2019.

_Fundatorzy firmy reklamowali stronę jako sposób na obejście ograniczeń dotyczących prania pieniędzy. Kara została zmniejszona ze względu na aktualną sytuację finansową firmy._

#Bitcoin❗ #paxfull #MoneyLaunderingBust #CryptoNewsCommunity

Kto stawił czoła tej trudności jak ja?🤣🤣🤣
😢😢😢😢😇😇😇😇
Pierwszy raz przesyłając kryptowalutę🤣🤣🤣
potrójne sprawdzanie adresu portfela, sprawdzanie sieci, sprawdzanie go ponownie, wysyłanie testowej transakcji, wpatrywanie się w ekran, jakby był ci winien pieniądze, odświeżanie co 2 sekundy, serce bije szybko, dłonie się pocą… i przekonywanie siebie, „Wszystko w porządku, blockchain jest szybki.” Tymczasem twoja dusza już opuściła twoje ciało, aż do momentu, gdy ta potwierdzenie w końcu dotrze 😭🚀
Witamy w kryptowalutach, gdzie prosta transakcja wydaje się być walką z bossem.
#FunnyCrypto #FunnyMemes #MoneyLaunderingBust

Ogromna ilość pieniędzy może krążyć bez nadzoru, gdy Pakistan staje się trzecim co do wielkości adopcjonistą kryptowalut na świecie, według Globalnego Indeksu Adopcji Chainalysis z 2025 roku. Większość tej aktywności jest napędzana przez małych indywidualnych inwestorów. Wcześniejszy raport FPCCI szacował, że Pakistańczycy łącznie posiadają prawie 20 miliardów dolarów w aktywach cyfrowych.

Badania pokazują, że poza Binance, znaczna część handlu kryptowalutami w Pakistanie odbywa się za pośrednictwem lokalnych platform peer-to-peer (P2P), które działają bez weryfikacji KYC. Te luki pozwalają na przemieszczanie dużych sum przez granice bez wykrycia.

Przewodniczący Stowarzyszenia Firm Wymiany Walut w Pakistanie ostrzegł, że ludzie kupują dolary od firm wymiany i używają ich do zakupu kryptowalut, co powoduje, że prawie 600 milionów dolarów "znika" z formalnego systemu finansowego. Jeśli to prawda, może to narazić Pakistan na ryzyko kontroli ze strony FATF, ponieważ kryptowaluty mogą ułatwiać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Chociaż Pakistan rozpoczął tworzenie ram regulacyjnych, postęp pozostaje wolny. Pakistan Rada Kryptowalut, utworzona w tym roku, jeszcze nie opublikowała kompleksowych wytycznych. Podobnie, Pakistan Wirtualna Agencja Regulacyjna Aktywów dopiero zaczęła zapraszać do składania wyrazów zainteresowania globalne giełdy w celu uzyskania licencji.

Biorąc pod uwagę powszechne korzystanie z nieregulowanych platform oraz skalę transakcji kryptowalutowych, ryzyko nielegalnych przepływów finansowych jest znaczące. Władze muszą działać szybko, aby wzmocnić regulacje, zanim globalne instytucje nadzorcze ponownie podniosą obawy.

#CryptoInPakistan #FATF #MoneyLaunderingBust ingRisk #PakistanEconomy y CryptoRegulation BinanceAln #DigitalAssets #P2PTrading #FinancialSecurity #Chainalysis #FPCCI #CryptoNews #pakistanmagazin