Il corpo dei guardiani della rivoluzione islamica ha utilizzato le criptovalute per eludere le sanzioni e finanziare attività criminali informatiche. Secondo stime di Chainalysis, il volume delle transazioni ha superato i 2 miliardi di dollari, anche se l'importo reale potrebbe essere molto più alto, poiché sono stati considerati solo gli indirizzi inclusi nelle liste di sanzioni degli Stati Uniti.

Nel 2025, il volume delle operazioni illegali nella criptosfera è aumentato del 162% e ha raggiunto un minimo di $154 miliardi. I principali fattori di crescita sono stati i paesi sotto sanzione, in particolare Iran, Russia e Corea del Nord.

I gruppi proxy iraniani, tra cui Hezbollah e HAMAS, utilizzano attivamente le criptovalute per trasferimenti transfrontalieri e per il prelievo di fondi.

La Russia ha occupato il primo posto per volume di attività blockchain illegale. Dopo il lancio dello stablecoin statale A7A5, ancorato al rublo, il volume delle transazioni con esso ha raggiunto i $93 miliardi, portando a un aumento quasi sette volte dell'attività delle entità sotto sanzione.

La Corea del Nord rimane una fonte chiave di minacce informatiche. Gli hacker legati a Pyongyang hanno rubato circa $2 miliardi e hanno notevolmente complicato gli schemi di riciclaggio di denaro.

Un ruolo separato è svolto dalle reti cinesi di riciclaggio di denaro, che nel 2025 sono diventate una forza dominante nel mercato crypto sotterraneo. Offrono servizi di "riciclaggio come servizio", assistendo truffatori, aggirando sanzioni e gestendo fondi rubati dagli hacker della DPRK.

Chainalysis ha anche registrato un aumento dei legami tra criptovalute e crimini violenti, inclusa la tratta di esseri umani.

Nonostante la quota di transazioni illegali nel volume totale del mercato rimanga contenuta, i rischi per la sicurezza dell'ecosistema crypto continuano a crescere.

La crescita dell'aggiramento delle sanzioni tramite criptovalute sta aumentando la domanda di asset che sono difficili da tracciare, facili da trasferire e rapidamente convertibili in contante, il che aumenta l'interesse per le monete private come Monero, stablecoin come Tether e stablecoin semiufficiali regionali utilizzati in giurisdizioni sotto sanzione.

Questo è un segnale che le criptovalute vengono sempre più utilizzate per il loro scopo originario, ed è proprio per questo che gli stati iniziano a stringere le viti più rapidamente di quanto molti possano rendersene conto.