đ¨CBI SCOPRE âš1,000 CR TRUFFA CHE COINVOLGE CITTADINI CINESI
Il documento di accusa include 2 cittadini cinesi e 28 altri.
Ecco cosa ha rivelato l'indagine:
⢠App falsa "HPZ Tokens" che promette rendimenti enormi
⢠Pubblico ingannato a investire in macchine da mining di $BTC inesistenti
⢠Denaro instradato attraverso oltre 150 conti fittizi, poi convertito in cripto
⢠Fondi trasferiti all'estero utilizzando i nuovi sistemi di aggregazione dei pagamenti dell'India
⢠L'ED ha precedentemente congelato âš91,6 crore legati al sindacato
CBI afferma che si trattava di una rete di crimine informatico internazionale ben coordinata che ha prosperato durante il Covid.
E l'indagine non è ancora finita.â