Prima di tutto, devi capire che tipo di fondi ci sono nel mondo delle criptovalute. Non esistono fondi bianchi nel mondo delle criptovalute; i fondi circolanti degli operatori di criptovalute provengono solo dal trading di criptovalute (investitori al dettaglio), dal forex (all'ingrosso), dalle scommesse online, dalle vendite piramidali, dalle frodi telefoniche, ecc. Vuoi contraddirmi? Dimmi tu quali altri fondi ci sono nel mondo delle criptovalute?
Iniziamo a guardare dal punto di vista degli operatori di valuta seria. Gli standard di gestione del rischio sono: verifica dell'identità, controllo rigoroso dei flussi, assenza di entrate negli ultimi quindici giorni, avviso di rischio, registrazione telefonica, conservazione dei registri delle transazioni per tutta la durata.
È utile? È solo una gestione del rischio di tipo auto-esaltante, in questo modo si bloccano i fondi neri di secondo e terzo livello, ma l'unico che non viene bloccato è il fondo nero di primo livello; le frodi da terzi e quarti possono facilmente aggirare il sistema di gestione del rischio di questi operatori di valuta.
Come il commerciante di criptovalute riceve il nero di prima mano, questo processo è senza soluzione, portando così al congelamento delle carte di seconda mano ricevute dai piccoli investitori anche senza soluzione.
[Prospettiva del commerciante] Zhang San, il commerciante di criptovalute, opera presso l'exchange e ha esaminato rigorosamente il flusso di acquisto del compratore, ha aggiunto WeChat, l'exchange, WeChat e la carta bancaria possono corrispondere, la registrazione della registrazione vocale per l'acquisto di U, principio di volontarietà, il flusso è molto pulito, è denaro ottenuto in prestito dalla banca, di alta qualità, può essere concluso.
[Prospettiva del compratore] Il compratore Li Si ha finalmente incontrato un grande boss online Wang Wu che mi porta a fare trading sui futures (investimenti, relazioni, e varie altre ragioni), è necessaria l'apertura di un conto, quindi gli ho dato il numero di telefono, la foto della carta d'identità e l'email, ricevendo un messaggio che mi invitava a registrare su okx, Binance, Huobi, in ogni caso non capisco, per tutto il tempo l'assistente del boss mi ha aiutato a operare, poi ho scaricato un software per i futures, che sembra molto regolare, il boss Wang Wu ha detto che posso ricaricare direttamente sulla piattaforma di futures, quindi mi ha fatto fare un bonifico a una persona chiamata Zhang San, dopo aver effettuato il bonifico il saldo nel software per i futures è aumentato di conseguenza.
Voglio prelevare, durante il test è stato molto facile prelevare sulla carta bancaria, vedendo i guadagni ogni giorno, sento davvero che sto per decollare.
[Prospettiva divina] Il compratore Li Si è stato truffato da un piano di truffa online, portato sulla piattaforma di futures, e poi ha ottenuto fiducia per prendere informazioni come carta d'identità, WeChat, numero di telefono, email, ecc. per registrarsi sull'exchange okx, poi il truffatore Wang Wu usa le informazioni di Li Si per cercare casualmente un commerciante di criptovalute sull'exchange per acquistare U, poiché Li Si è una persona normale, quindi la verifica delle informazioni è molto facile, il commerciante di criptovalute richiede quali informazioni, il truffatore fa inviare a Li Si quelle informazioni.
Dopo l'approvazione, il commerciante di criptovalute ha dato il numero della carta al truffatore, e il truffatore ha inoltrato il numero della carta fornito dal commerciante di criptovalute a Li Si, chiedendogli di effettuare il pagamento a questo commerciante di criptovalute. Li Si e il commerciante di criptovalute non hanno alcun contatto, pensando che quel denaro fosse destinato alla piattaforma di futures, la piattaforma di futures del truffatore può anche mostrare il numero della carta del commerciante di criptovalute a tempo limitato sulla piattaforma, rendendolo ancora più fuorviante.
Li Si ha effettuato un pagamento, il commerciante di criptovalute ha rilasciato le monete, il truffatore ha prelevato, e poi ha aggiunto manualmente il saldo sul conto di Li Si dalla piattaforma di futures, frode completata.
In tutto il processo della transazione, il commerciante di criptovalute e il vero compratore Li Si sono completamente indipendenti e non si conoscono, il truffatore trasmette informazioni nel mezzo.
[I piccoli investitori che vendono U congelano le carte] Il commerciante di criptovalute deve piazzare ordini per raccogliere U dopo aver venduto U. Se in quel momento un piccolo investitore cerca di vendere U, allora congratulazioni, il piccolo investitore si prende il carico delle monete di seconda mano, causando il congelamento della carta, e questo non ha nulla a che fare con il tempo di registrazione del commerciante di criptovalute, il numero di transazioni, il tasso di successo, ecc., perché il commerciante di criptovalute è un vero commerciante.
Quindi, per i piccoli investitori, guardare il tempo di registrazione del commerciante di criptovalute, il numero di transazioni e il tasso di successo non ha alcun significato, la cosa più importante è guardare la fonte di capitale del commerciante di criptovalute, e non guardare questi dati, perché nemmeno il commerciante di criptovalute sa come sia stato truffato.
Il compratore Li Si, all'inizio, è ancora immerso nella gioia di guadagnare ogni giorno sulla piattaforma di futures e non riesce a liberarsi; se vuole prelevare piccole somme, il truffatore ricaricherà U ottenuta tramite frode sull'exchange, vendendola al commerciante di criptovalute per ricevere il pagamento, il commerciante di criptovalute paga a Li Si, e dopo che Li Si riceve il denaro, crede ancora di più in questa piattaforma di futures.
Il truffatore farà sì che Li Si reinvesta, con somme sempre maggiori, prestiti e investimenti, alla fine cercherà di far perdere Li Si, se Li Si non perde o non ha più soldi, il truffatore chiude la rete, e potrebbe già essere passato un mese.
Li Si ha finalmente scoperto di essere stato truffato e ha denunciato lo zio, il commerciante di criptovalute ha ricevuto il nero di prima mano ed è stato congelato, i piccoli investitori che vendono U al commerciante di criptovalute hanno ricevuto il nero di seconda mano ed è stato congelato, il denaro dei piccoli investitori che vendono U trasferito ai propri familiari per pagare il mutuo è stato congelato ...
Queste sono una serie di conseguenze.
Senza soluzione.
Il commerciante di criptovalute è stato inserito nella lista di sanzioni delle due carte, zio in un'altra località è andato a fare pressione, tutti i conti bancari sono stati congelati, il commerciante ha perso e se n'è andato, ci vuole tempo e costi per sbloccare la carta bancaria, e la lista delle due carte non può essere risolta.
Questa è la logica di base dietro il congelamento delle carte durante le transazioni tra i commercianti di criptovalute e i piccoli investitori.