Nel suo comunicato stampa datato 24 settembre, la Polizia Federale brasiliana ha notato di aver smantellato un'operazione di riciclaggio di denaro con l'aiuto di TRM Labs e Binance. L'azione della PF in collaborazione con la società di intelligence blockchain e l'exchange di criptovalute è stata chiamata 'Operazione Lusocoin', e sono stati sequestrati $4,3 milioni di USDT.
Secondo il comunicato stampa, la società di crackdown aveva la sua leadership da qualche parte a Dubai ed è accusata di aver movimentato $9,3 miliardi da attività illegali, inclusa la traffico di droga.
Parte dell'operazione, le autorità hanno congelato i conti bancari di 65 individui e entità legali. Inoltre, una mezza dozzina di veicoli e proprietà sono stati sequestrati, e circa 30 portafogli crypto e asset detenuti su exchange sono stati congelati.
Attori malintenzionati hanno sfruttato la pandemia per espandere le operazioni.
Il rapporto dell'indagine nota che il gruppo identificato dietro a questo riciclaggio di denaro ha lavorato con aziende basate a Pelotas durante la pandemia e ha ampliato la propria struttura nel tempo a Florianopolis.
Alcuni gruppi che hanno beneficiato del riciclaggio di denaro includono trafficanti di droga, contrabbandieri e malversatori con finanziamento al terrorismo. Si suppone che il gruppo principale abbia già spostato R$50 miliardi.
Nel tempo, il riciclaggio di denaro tramite crypto ha raggiunto il picco con Bitcoin e USDT che sono diventate le criptovalute principali utilizzate per riciclare i fondi illeciti.
Un rapido aggiornamento sul mercato crypto
Al momento della scrittura, il mercato crypto ha una capitalizzazione di $3,75 trilioni, con un calo del 2,20% nello stesso momento, il volume degli scambi è di $232,81 miliardi. L'indice di paura e avidità delle crypto sta scendendo, attualmente a 32, indicando paura.
Bitcoin ha perso il 2% del suo prezzo nelle ultime 24 ore, raggiungendo $109,640, e ha perso il 6,3% in una settimana, tuttavia la capitalizzazione di mercato al momento della stampa è di $2,18 trilioni, perdendo il 2,08% e il volume degli scambi è di $73,78 miliardi, aumentando del 43,28%.
Secondo CoinMarketCap, Ethereum ha perso il 2,03% del suo prezzo intraday e il 13,15% in una settimana, raggiungendo $3,942, e la capitalizzazione di mercato è di $475 miliardi, con un volume di scambi di $62,57 miliardi.
BNB è sceso a $949 con una perdita del 4,41% intraday, all'inizio di questa settimana, è stato visto scambiare sopra $1020 e ha stabilito un massimo storico il 21 settembre 2025, di $1,080.
La lista dei perdenti intraday è stata dominata da Story, che è scesa del 24% seguita da MYX Finance, Aster, Avalanche, Zcash, Pudgy Penguins, Flare, protocollo NEAR e SPX6900.
D'altra parte, i guadagni sono Plasma, che è cresciuta del 50,86% raggiungendo $1,25, seguita da Mantle, Cronos, Kaspa, OKB, Monera e Menecore.
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