🚨🏛️ JP MORGAN SOTTO ACCUSA PER UN PRESUNTO SCHEMA PONZI CRYPTO DA 328 MILIONI DI DOLLARI 🏛️🚨
Una nuova causa collettiva presentata presso un tribunale federale degli Stati Uniti accusa JP Morgan Chase, la più grande banca americana, di aver facilitato indirettamente uno schema Ponzi legato al mondo delle criptovalute del valore di circa 328 milioni di dollari.
Secondo i documenti depositati in tribunale, la società Goliath Ventures avrebbe raccolto fondi da circa 2.000 investitori tra il 2023 e l’inizio del 2026. Agli investitori venivano promessi rendimenti mensili stabili derivanti da presunte strategie di trading crypto e dalla partecipazione a pool di liquidità.
Tuttavia, gli inquirenti sostengono che l’attività funzionasse in realtà come un classico schema Ponzi, dove i fondi dei nuovi investitori venivano utilizzati per pagare i rendimenti dei primi partecipanti.
L’elemento centrale della causa riguarda il ruolo della banca.
Gli investigatori affermano che oltre 250 milioni di dollari sarebbero transitati attraverso un conto aziendale JP Morgan controllato dalla società.
Da lì, grandi somme sarebbero state trasferite verso wallet su Coinbase e altre piattaforme crypto.
Secondo i querelanti, la banca avrebbe dovuto individuare segnali di allarme legati ai movimenti sospetti e bloccare le transazioni molto prima.
I procuratori sostengono inoltre che solo una piccola parte dei fondi sia stata effettivamente utilizzata per attività di trading, mentre il resto sarebbe stato speso per immobili di lusso, viaggi, eventi e pagamenti necessari a mantenere in vita lo schema.
Il caso solleva ora interrogativi più ampi sul sistema di controllo delle grandi banche e sulla capacità di individuare frodi di larga scala che coinvolgono anche il settore crypto.