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🚨 DOJ INDAGA SU FLUSSI CRIPTOVALUTARI COLLEGATI ALL'IRAN SUPERIORI A 1 MILIARDO DI DOLLARI ATTRAVERSO BINANCE
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando se le reti collegate all'Iran abbiano trasferito tra 1 miliardo e 1,7 miliardi di dollari attraverso Binance per eludere le sanzioni, presumibilmente utilizzando Tether sulla blockchain TRON e possibilmente finanziando gruppi come il movimento Houthi.
L'indagine segue le affermazioni di un informatore e la pressione del senatore Richard Blumenthal, nonostante il risarcimento di Binance di 4,3 miliardi di dollari nel 2023 e il monitoraggio della conformità in corso.
Binance nega illeciti, afferma di aver chiuso i conti con il coordinamento delle forze dell'ordine e sta cercando danni e spese legali mentre richiede un processo con giuria.