I regolatori finanziari hanno detto all'exchange di criptovalute sudcoreano Bithumb di prepararsi a “severe azioni disciplinari” dopo aver violato i protocolli anti-riciclaggio.
L'Unità di Intelligenza Finanziaria, il ramo della Commissione per i Servizi Finanziari che monitora gli exchange domestici, ha detto che le sanzioni in arrivo per Bithumb potrebbero includere “una sospensione parziale delle operazioni di sei mesi”, hanno riferito fonti non identificate al quotidiano sudcoreano Seoul Shinmun.
“Le restrizioni sui nostri servizi di criptovaluta si applicheranno solo ai nuovi clienti,” ha detto un portavoce di Bithumb al quotidiano.
“Gli utenti esistenti potranno continuare a effettuare transazioni — inclusi depositi e prelievi — come di consueto.”
Le sanzioni arriveranno come un colpo fresco per Bithumb, che sta ancora affrontando un imbarazzante errore in cui il suo personale ha accidentalmente distribuito Bitcoin per un valore di $40 miliardi.
Bithumb è anche oggetto di un'indagine da parte degli organismi di controllo pubblicitario che sono preoccupati per le affermazioni fatte da Bithumb nelle sue campagne di marketing.
I regolatori preparano sanzioni
L'FIU ha condotto un'ispezione presso Bithumb l'anno scorso e ha trovato prove che l'exchange aveva consentito ai clienti di inviare criptovalute a piattaforme di trading cripto estere non registrate.
Gli agenti hanno anche scoperto che il personale di Bithumb non aveva rispettato i protocolli di conoscenza del cliente.
Gli ispettori hanno dichiarato di aver scoperto numerose violazioni in tutti i rivali di Bithumb che detengono permessi.
L'FIU svelerà ufficialmente la sua decisione quando convocherà un comitato di revisione delle sanzioni. Questo comitato potrebbe riunirsi prima della fine del mese, hanno detto le fonti.
Gli scambi GOPAX e Coinone stanno anche riportando di attendere notizie sul loro destino.
L'FIU ha imposto un congelamento simile di tre mesi sulle nuove normative per i clienti sul rivale più vicino di Bithumb, Upbit, all'inizio dello scorso anno dopo aver scoperto violazioni di riciclaggio di denaro durante un'ispezione in loco.
Upbit ha presentato una sfida legale per fermare l'ordine di sospensione. Una commissione di giudici è pronta a decidere sul caso ad aprile, ha riportato il quotidiano sudcoreano Maeil Kyungjae.
I dirigenti affrontano punizioni
L'FIU è anche prevista ad adottare azioni disciplinari contro i dirigenti di Bithumb, hanno riferito le fonti al Seoul Shinmun.
Il portavoce di Bithumb ha insistito sul fatto che l'FIU deve ancora prendere una decisione finale sulle sanzioni.
“Siamo ancora nella fase di notifica preliminare,” ha detto il portavoce di Bithumb.
“L'FIU sta ancora raccogliendo opinioni sulle procedure amministrative. Abbiamo intenzione di spiegare completamente i nostri passati difetti e gli sforzi che stiamo facendo per migliorare in futuro.”
Il volume di scambi di Bithumb nelle ultime 24 ore è aumentato dell'8% e attualmente si attesta a $505 milioni, secondo i dati di CoinGecko.
Tim Alper è un corrispondente di notizie per DL News. Hai un suggerimento? Inviagli un'email a tdalper@dlnews.com.