Dopo aver guadagnato 10 milioni nel settore delle criptovalute, ecco come prelevare i fondi: nessuno potrà farti nulla!
Dopo aver guadagnato 10 milioni, prelevare in sicurezza è più difficile che guadagnare! Con un passo falso, il tuo conto potrebbe essere congelato e potresti essere coinvolto in una causa di riciclaggio di denaro.
Oggi ti insegno due metodi legali e discreti per prelevare fondi, evitando il 99% delle truffe!
Attualmente, è chiaramente vietato alle piattaforme di scambio di criptovalute di operare nella Cina continentale, e fornire servizi a residenti locali da piattaforme estere è considerato illegale.
Se ricevi fondi illeciti durante il prelievo, la tua carta bancaria verrà congelata e potresti dover dimostrare la tua innocenza per restituire i fondi.
Un bonifico superiore a 500.000 verrà monitorato dalla banca per il rischio, e sarà necessario fornire una prova di origine dei redditi.
Primo metodo:
Suddividi in piccole somme: dividi 10 milioni in 100 transazioni (ogni transazione di 100.000), vendendo in lotti tramite Binance OTC in 3-6 mesi, evitando di attivare i controlli bancari per importi elevati 2117.
Scegli commercianti in “lista bianca”: filtra i commercianti “certificati Blue Shield” nella sezione selezionata di Binance OTC, controlla il loro storico delle transazioni e il punteggio di reputazione, dando priorità a quelli con un alto volume di scambi e poche recensioni negative.
Transito tramite conti esteri: ricevi fondi su un conto bancario di Hong Kong o Singapore, quindi trasferisci gradualmente i fondi nel paese attraverso canali legali, evitando collegamenti diretti con il trading di criptovalute.
Nel 2024, qualcuno ha venduto 5 milioni di USDT tramite Binance OTC in 30 transazioni, ogni transazione tra 150.000 e 200.000, con il conto di ricezione presso HSBC di Hong Kong, e poi ha trasferito gradualmente i fondi nel continente con la dicitura “pagamento per commercio transfrontaliero”, senza attivare alcun congelamento.
Secondo metodo:
Porta un documento d’identità e un portafoglio crittografico in un negozio di cambio conforme a Hong Kong (come le filiali di OTC a Central), e vendi USDT per dollari di Hong Kong sul posto.
Richiedi una ricevuta di transazione e una prova di pagamento delle tasse (a Hong Kong si applica un'imposta del 15% sulle transazioni di criptovalute) per dimostrare la legittimità dei fondi.
Dopo che i dollari di Hong Kong sono stati depositati nel conto di Hong Kong, trasferiscili nel continente ogni anno attraverso un limite di cambio di 50.000 dollari, sotto la voce “risparmi personali” o “redditi da investimenti esteri”.
Hong Kong sta per attuare la regolamentazione delle licenze per OTC, e dopo il 2025, i negozi senza licenza potrebbero essere chiusi, quindi approfitta della finestra di opportunità.
Evita di scegliere negozi “zero KYC”: alcuni utenti sono stati coinvolti in indagini a causa di negozi di cambio coinvolti in riciclaggio di denaro.