Attenzione alla sicurezza quando si ritirano soldi!!!

Ho visto un post in cui il blogger è andato alla polizia per collaborare all'indagine per più di dieci ore a causa dell'uscita di denaro otc.

Ali, essendo un utente con otto anni di esperienza, condivide alcune precauzioni riguardanti l'uscita di denaro:
Attualmente, per l'uscita di denaro otc,

Alipay è di gran lunga più sicuro delle carte bancarie.

Se puoi evitare di ricevere soldi da estranei tramite carta bancaria, fallo!
Le carte bancarie sono adatte solo per depositi.

Lo scorso anno, Ali ha prelevato oltre 90w tramite Alipay, senza alcun problema.

Perché le carte bancarie si congelano facilmente:
La logica centrale del rischio bancario è — grandi trasferimenti diretti da conti sconosciuti, senza contesto di transazione, provenienza dei fondi non chiara.
Le caratteristiche dei fondi di frode sono proprio queste — fondi di grandi ammontare trasferiti da sconosciuti, immediatamente ritrasferiti, senza alcun record di spesa.

Il rischio bancario è estremamente sensibile al comportamento di "trasferimenti diretti di grandi somme da sconosciuti"; l'OTC che colpisce direttamente la carta bancaria per il sistema bancario è praticamente identico al tracciato dei fondi di frode.

Perché Alipay è migliore:

Primo, Alipay ha un proprio sistema di gestione del rischio, che già effettua un filtro e una validazione prima che i fondi arrivino. Se ci sono problemi con il conto, apparirà un'interfaccia di gestione del rischio, impedendo il trasferimento.

I commercianti che possono trasferire non hanno grandi problemi.

Secondo, Alipay ha limiti di transazione più bassi e una rigorosa verifica dell'identità; i veri fondi di frode non sceglieranno Alipay come canale, è troppo facile da tracciare.

Terzo, il prelievo di fondi da Alipay a una carta bancaria, per le banche, è considerato "prelievo da Alipay", non "trasferimento da sconosciuti"; la provenienza è chiaramente etichettata, e il modello di rischio è molto più amichevole per questo percorso.

Infine, assicurati di scegliere 【frozen compensation】
Non lasciarti tentare da quella piccola differenza di cambio!!!

In un contesto in cui anche i livelli dei commercianti sono molto competitivi, molti commercianti di alta qualità scelgono di entrare nel settore "frozen compensation", il che indica che hanno piena fiducia nel proprio team otc e nella gestione dei fondi.

Quindi coloro che non sono entrati, indicano che non hanno raggiunto gli standard, naturalmente sono commercianti di bassa qualità.

Se i fondi sono congelati dipende principalmente dai commercianti otc; i fondi che ricevono, innanzitutto devono avere una provenienza verificata, la provenienza è molto più importante della sedimentazione.

Anche se un fondo sporco viene sedimentato a lungo, resta comunque un fondo sporco.

I commercianti professionisti accettano solo fondi provenienti da investimenti, liquidazioni di azioni o trasformazioni di beni fissi. Questi fondi sono garantiti come puliti, e dopo aver effettuato un filtro, vengono poi rivenduti agli utenti.