TLDR
La corte federale di Manhattan ha respinto le accuse di finanziamento del terrorismo presentate da 535 vittime contro Binance, CZ e Binance.US
Il giudice ha stabilito che i querelanti non hanno stabilito un collegamento diretto tra le operazioni di scambio e i singoli attacchi terroristici
La corte ha trovato che Binance probabilmente aveva una “consapevolezza generale” delle attività di finanziamento illecite sulla sua piattaforma
Ai querelanti è stato dato un termine di 60 giorni per presentare una denuncia revisionata con prove più solide
Binance ha etichettato la decisione come “una completa assoluzione”, anche se due cause legali separate continuano
Un giudice federale con sede a Manhattan ha respinto tutte le accuse in un importante caso ai sensi dell'Anti-Terrorism Act contro Binance venerdì scorso. L'azione legale ha coinvolto 535 persone che erano vittime o membri della famiglia di coloro che sono stati colpiti da 64 distinti incidenti terroristici.
I convenuti nel caso includevano Binance, il suo co-fondatore Changpeng “CZ” Zhao, e BAM Trading Services, che gestisce Binance.US. Coloro che hanno intentato la causa hanno affermato che la piattaforma di criptovalute ha consentito alle organizzazioni terroristiche di trasferire denaro usando beni digitali.
Le notizie false sono temporanee.
La verità arriva sempre con il tempo.
Aggiungendo un po' di logica qui. Non ci sono assolutamente zero (0) motivi per qualsiasi CEX per avere a che fare con i terroristi. Immagino che non scambino attivamente (nessun ricavo da commissioni). Potrebbero cercare di depositare e poi ritirare immediatamente… https://t.co/dOe8WjsySw
— CZ 
BNB (@cz_binance) 7 marzo 2026
Gli incidenti terroristici citati sono avvenuti dal 2016 al 2024. Le organizzazioni menzionate nel ricorso legale includevano Hamas, Hezbollah, ISIS, al-Qaeda e Jihad Islamica Palestinese.
La giudice Jeannette A. Vargas del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha emesso la decisione. Il suo giudizio scritto si è esteso su 62 pagine.
La sentenza ha riconosciuto che Binance sembrava “generale consapevole” che la sua piattaforma facilitasse il finanziamento del terrorismo. Le prove includevano la storia di Binance di fallimenti nella conformità alle normative antiriciclaggio, la fornitura di servizi a utenti iraniani sotto sanzioni e messaggi interni dell'azienda che dimostravano che i dirigenti comprendevano che i terroristi stavano usando la piattaforma.
Eppure la consapevolezza generale si è rivelata insufficiente. Il tribunale ha stabilito che coloro che hanno intentato la causa dovevano dimostrare “assistenza consapevole e sostanziale” con chiari collegamenti agli attacchi particolari che hanno causato il loro danno. La denuncia non ha soddisfatto questo requisito.
Cosa ha trovato il tribunale sulle transazioni di Hamas e Iran
I documenti legali hanno delineato circa $56 milioni in trasferimenti associati a Hamas e $59 milioni collegati alla Jihad Islamica Palestinese che fluivano attraverso Binance. Il tribunale ha caratterizzato questo segmento della causa come “una chiamata più ravvicinata.”
Binance ha anche riconosciuto internamente di essere a conoscenza del fatto che Hamas conduceva transazioni sulla sua piattaforma almeno dal 2019. Tuttavia, il tribunale ha stabilito che l'argomento dei querelanti dipendeva eccessivamente dalla fungibilità: il concetto secondo cui, poiché Binance ha consentito transazioni illecite diffuse, del denaro deve essere arrivato a coloro che sono responsabili degli attacchi.
La sentenza ha fatto riferimento a una decisione del Second Circuit del 2025 in Ashley v. Deutsche Bank. Quella decisione ha elevato gli standard legali per le cause di finanziamento del terrorismo contro entità finanziarie.
La giudice Vargas ha osservato che un altro caso, Raanan v. Binance, aveva resistito alle mozioni di rigetto nel febbraio 2025 nonostante accuse simili. Tuttavia, quel procedimento si è concluso prima della decisione Ashley, che ha indicato ora richiede un esito legale diverso.
La risposta di Binance e il monitoraggio continuo
Il consulente legale di Binance, Eleanor Hughes, ha caratterizzato il rigetto come “una completa assoluzione.” CZ ha condiviso su X che le piattaforme di criptovalute centralizzate hanno “zero motivi” per consentire ai terroristi, sostenendo che tali individui producono commissioni di trading minime.
Zhao ha dichiarato colpevole di accuse federali relative a violazioni delle normative antiriciclaggio e violazioni delle sanzioni nel novembre 2023 e ha successivamente ricevuto un perdono presidenziale dal presidente Trump.
Il giudice ha autorizzato i querelanti a presentare una denuncia rivista entro 60 giorni. Ha indicato che le carenze potrebbero essere affrontate attraverso informazioni più precise riguardanti la proprietà dei portafogli, le date delle transazioni e i collegamenti tra gli utenti degli account e gli attacchi.
Due procedimenti legali correlati rimangono in corso: il caso Raanan portato dai sopravvissuti del 7 ottobre e un'altra causa intentata nel Dakota del Nord nel novembre 2025.
Inoltre, Binance continua a contestare le accuse di 11 senatori statunitensi che sostengono che l'exchange ha gestito più di $1 miliardo in transazioni collegate a entità iraniane.
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