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Binance Risponde all'Indagine del Senato sulle Affermazioni delle Sanzioni contro l'Iran.
L'exchange di criptovalute globale Binance ha formalmente risposto a un'inchiesta del Senato degli Stati Uniti che esamina la possibile esposizione alle sanzioni contro l'Iran sulla sua piattaforma. La risposta ha affrontato una lettera del 24 febbraio di Richard Blumenthal. Secondo Binance, l'azienda ha respinto le accuse sollevate dopo che i rapporti dei media hanno messo in dubbio il suo programma di conformità alle sanzioni.
Binance sfida le accuse legate all'indagine del Senato
L'exchange ha presentato la sua risposta a Blumenthal, membro di rango del Sottocomitato Permanente del Senato sulle Indagini. La lettera è stata anche inviata a Ron Johnson, che presiede il sottocomitato.
L'indagine di Blumenthal è seguita a rapporti del The Wall Street Journal che mettevano in dubbio l'esposizione di Binance a entità iraniane. Tuttavia, Binance ha dichiarato che quelle affermazioni mancavano di prove credibili.
Secondo Eleanor Hughes, l'azienda ha risposto volontariamente alla lettera del Senato. Ha affermato che le accuse hanno travisato il quadro di conformità e i progressi operativi dell'exchange.
Binance ha sottolineato che vieta agli utenti situati in Iran di accedere alla piattaforma. Inoltre, l'azienda richiede la verifica dell'identità per ogni account.
L'exchange ha anche affrontato le affermazioni riguardanti migliaia di account iraniani. Binance ha dichiarato che gli investigatori non hanno mai confermato l'esistenza di 2.000 di tali account. Invece, il numero era probabilmente legato ai tentativi di monitoraggio per eludere le restrizioni utilizzando servizi VPN.
Le indagini hanno portato alla rimozione di entità segnalate
L'indagine del Senato ha anche fatto riferimento a due entità di trading, Hexa Whale e Blessed Trust. Binance ha dichiarato che entrambi gli account avevano collegamenti indiretti a indirizzi di portafoglio con potenziali connessioni iraniane.
Tuttavia, l'azienda ha riferito che nessun account ha transato direttamente con un'entità basata in Iran. Le forze dell'ordine hanno contattato per la prima volta Binance nell'aprile 2025 riguardo a transazioni collegate a portafogli esterni. Le autorità hanno suggerito che gli indirizzi potrebbero essere collegati a possibili finanziamenti terroristici.
