Un ex CFO di Washington è stato condannato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a 2 anni di carcere per frode telematica dopo aver ingannato il suo datore di lavoro per 35 milioni di dollari per finanziare il suo progetto crypto. Lo scorso novembre, i pubblici ministeri hanno ottenuto una condanna per frode telematica contro Nevin Shetty, 42 anni.

Ha presumibilmente dirottato i soldi sulla sua piattaforma HighTower Treasury nel 2022, dopo aver appreso ad aprile che i problemi di prestazioni avrebbero portato alla fine della sua posizione di CFO. Shetty ha canalizzato i soldi senza la conoscenza del consiglio di amministrazione o dei dirigenti e li ha usati per operazioni di prestito DeFi ad alto rendimento, sostenendo ritorni del 20% o più.

Il DOJ ha dichiarato che Shetty intendeva fornire al suo datore di lavoro un ritorno limitato e fisso prendendo gli utili rimanenti attraverso HighTower.

Nel primo mese, l'operazione ha generato circa 133.000 dollari. Ma il tumulto del mercato che ha travolto la sua operazione dopo il crollo dell'ecosistema Terra ha avuto un pesante impatto. Il valore dei suoi investimenti in criptovalute è crollato da 35 milioni di dollari a quasi nulla.

Il DOJ aveva chiesto una pena di nove anni per Nevin Shetty

Il DOJ ha riportato che una volta che i 35 milioni di dollari erano praticamente spariti, Shetty ha confessato a due dei suoi colleghi dirigenti cosa aveva fatto. Dopo di che, è stato immediatamente licenziato.

È stato formalmente accusato nel maggio 2023. Il giudice Tana Lin ha successivamente trovato Shetty colpevole di quattro capi di accusa di frode telematica nel novembre 2025, notando che le sue azioni hanno profondamente impattato l'azienda e stravolto le vite dei suoi 60 dipendenti.

Ha aggiunto: “Hai quasi messo l'azienda in difficoltà…. Stavi giocando con soldi che non erano tuoi.”

I pubblici ministeri avevano chiesto una pena di nove anni per Shetty, sostenendo che il suo inganno e la frode avessero inflitto perdite enormi e portato a 60 licenziamenti, ma il tribunale ha invece imposto una pena di due anni.

Shetty è stato anche multato di 35.000.100 dollari e trascorrerà tre anni in libertà vigilata dopo la prigione. Inoltre, il giudice Lin gli ha vietato di ricoprire cariche dirigenziali o di direttore in qualsiasi azienda a meno che non venga autorizzato dall'ufficio della probation.

Do Kwon è stato condannato a carcere lo scorso anno per frode crypto

L'imprenditore crypto Do Kwon è stato condannato a 15 anni di carcere per frode lo scorso dicembre. Il 31 dicembre 2024, è stato estradato e successivamente ha dichiarato di essere colpevole nell'agosto 2025, dopo di che il giudice distrettuale degli Stati Uniti Paul A. Engelmayer ha emesso la sua sentenza.

Secondo l'Avvocato degli Stati Uniti Jay Clayton, il magnate ha ingannato gli investitori mentre gonfiava il valore degli asset digitali di Terraform per il proprio guadagno. Il magnate sosteneva che la tecnologia blockchain di Terraform gli permettesse di costruire un ecosistema finanziario completamente decentralizzato, con la propria valuta, piattaforma di pagamento, borsa valori e banca di risparmio.

In realtà, i principali prodotti di Terraform non funzionavano come Kwon aveva assicurato ed erano manipolati per dare una falsa impressione di un sistema finanziario decentralizzato funzionante per attrarre investitori.

Clayton aveva anche accusato Kwon di tentare di nascondere i suoi schemi fraudolenti, riciclare i fondi ottenuti e tentare di acquistare immunità politica in nazioni straniere.

Sebbene Kwon abbia espresso rimorso in tribunale dopo che le vittime, di persona e per telefono, hanno descritto l'impatto devastante del suo schema sui risparmi, sulle cause benefiche e sulle vite quotidiane. Un'altra vittima ha anche scritto al giudice che ha pensato di porre fine alla sua vita dopo che il piano ha distrutto i risparmi pensionistici di suo padre.

Tuttavia, il giudice Engelmayer lo ha condannato a una pena di 15 anni, osservando: “Il tuo reato ha causato a persone reali la perdita di 40 miliardi di dollari in denaro reale, non una perdita cartacea.” Ha persino descritto l'operazione di Kwon come “una frode di scala epica e generazionale.”

L'ex CEO di FTX Sam “SBF” Bankman-Fried ha ricevuto anche una pena di 25 anni di carcere nel 2024, sebbene abbia presentato un appello. Tuttavia, a partire da venerdì, il Secondo Circuito non aveva emesso alcuna decisione da quando sono state ascoltate le argomentazioni a novembre.

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