Un giudice federale di Manhattan ha respinto una causa che cercava di ritenere la più grande borsa di criptovalute del mondo, Binance, e il suo fondatore responsabili per aver finanziato ciò che sostenevano essere gruppi terroristici.
Il giudice distrettuale statunitense Jeannette Vargas ha archiviato il caso venerdì, stabilendo che le 535 persone che hanno presentato la causa, vittime e familiari delle vittime, non erano riuscite a formulare un argomento legale convincente.
I querelanti avevano accusato Binance e il fondatore Changpeng Zhao di consentire a gruppi di opposizione di portare a termine 64 attacchi in tutto il mondo.
Il giudice Vargas ha detto che i querelanti non hanno dimostrato che Binance e Zhao si fossero collegati agli attacchi, partecipato a essi o tentato di farli accadere.
Ha notato che anche se Binance e Zhao avevano una certa conoscenza generale che lo scambio veniva utilizzato per spostare denaro per gruppi di resistenza, il loro collegamento a quei gruppi era solo attraverso conti sulla piattaforma.
Il caso si è incentrato su affermazioni secondo cui centinaia di milioni di dollari in criptovalute sono passati attraverso Binance verso e da organizzazioni straniere, tra cui Hamas, Hezbollah e al Qaeda.
I querelanti hanno anche sostenuto che miliardi di dollari in transazioni che coinvolgevano utenti iraniani sono finiti per beneficiare gruppi che hanno compiuto attacchi tra il 2017 e il 2024.
Il giudice è stato anche critico su come la causa sia stata redatta, definendo il reclamo di 891 pagine “totalmente superfluo.” Ha detto che i querelanti potrebbero rivederlo e ripresentarlo.
Il Senato aumenta la pressione
Anche se la causa legale è stata archiviata, Binance sta affrontando pressioni da Washington.
Come riportato da Cryptopolitan, il senatore Richard Blumenthal del Connecticut, il principale democratico del Sottocomitato permanente del Senato sulle indagini, ha scritto al CEO di Binance Richard Teng con un elenco di domande pungenti.
Blumenthal ha fatto riferimento a rapporti del Wall Street Journal, del New York Times e di Fortune, che sostenevano che il personale di conformità di Binance avesse scoperto due partner aziendali, Hexa Whale e Blessed Trust, che sarebbero stati utilizzati per riciclare denaro e effettuare scambi con entità legate all'Iran e alla Russia.
Investigatori interni avrebbero documentato $1.7 miliardi che andavano verso organizzazioni sostenute dall'Iran, come i ribelli Houthi in Yemen, così come pagamenti a dipendenti della “flotta ombra” di petrolieri russi che evitavano le sanzioni.
Il senatore ha anche messo in discussione il presunto licenziamento dei dipendenti che hanno scoperto questi problemi, affermando che l'entità delle transazioni e i licenziamenti inspiegabili hanno messo in dubbio l'impegno di Binance alla conformità.
Binance risponde
Binance ha risposto duramente. In una risposta formale alla lettera di Blumenthal del 24 febbraio 2026, l'azienda ha definito i rapporti dei media “falsi, non supportati e diffamatori.”
Binance afferma di proibire agli utenti iraniani di utilizzare la piattaforma e ha un'operazione di conformità rigorosa con oltre 1.500 personale a livello globale.
Dopo essere stati informati dalle autorità legali, l'azienda ha dichiarato di aver avviato un'inchiesta proattiva sui due partner specificati e ha rimosso entrambe le entità dalla piattaforma.
Il 13 agosto 2025, è stata rimossa Hexa Whale, mentre a gennaio 2026 è stata rimossa Blessed Trust.
Inoltre, Binance ha negato che alcun investigatore sia stato licenziato per aver sollevato questioni relative a sanzioni o conformità. Secondo una portavoce, alcuni dipendenti se ne sono andati di loro iniziativa, ma uno è stato licenziato per aver divulgato dati interni degli utenti senza autorizzazione.
Questo scambio viene dopo anni di problemi legali e reputazionali per lo scambio.
Nel 2023, Zhao si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e si è dimesso dal suo ruolo, scontando quattro mesi di carcere. È stato poi graziato dal presidente Donald Trump, che ha affermato che Zhao era stato ingiustamente perseguitato.
Binance ha dichiarato di aver investito centinaia di milioni di dollari per migliorare i suoi sistemi. L'azienda ha notato che tra gennaio 2024 e luglio 2025, la sua esposizione a portafogli legati ad attività illegali è diminuita di quasi il 97%.
Nei documenti del tribunale, Binance e Zhao hanno accusato i querelanti di cercare di utilizzare la precedente multa penale di $4.32 miliardi di Binance come trampolino di lancio per richiedere danni tripli.
Zhao, nel frattempo, si è difeso sui social media, dicendo che non c'è “nessun motivo” per cui qualsiasi scambio centralizzato dovrebbe avere legami con questi gruppi, poiché tali utenti generano poco o nessun reddito da commissioni.
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