Queste 6 persone hanno rubato $3.3 miliardi in crypto da 3 milioni di persone e hanno detto loro "scusate, siamo scappati"
PlusToken
- lanciato nel 2018
- pubblicizzato come un "wallet crypto intelligente"
- promesso ritorni mensili dal 10 al 30%
- fondatore Chen Bo, nato nel 1983, cittadino cinese
- affermava che i profitti provenivano dal trading di arbitraggio e dal mining
- niente di tutto ciò era reale
la proposta che ha attratto milioni
- scarica l'app
- deposita BTC o ETH
- acquista il loro token chiamato PLUS
- guarda i tuoi "ritorni" crescere ogni mese
- riferisci amici e scala i livelli come "Big Boy" e "Great God"
- il token PLUS ha persino raggiunto i 350 dollari su piccole borse
- tutto sembrava legittimo dall'esterno
come hanno venduto il sogno
- gruppi WeChat attivi 24/7
- workshop di investimento in persona
- cartelloni pubblicitari nei supermercati
- pubblicità accattivanti che fingono di essere un'azienda internazionale
- ha dichiarato una sede a Vanuatu
- 3 milioni di persone in tutta la Cina, Corea del Sud e Giappone hanno partecipato
i numeri reali dietro la truffa
- 180.000 BTC sono stati trasferiti nei portafogli di PlusToken
- 6,4 milioni di ETH
- 111.000 USDT
- valore totale intorno ai 2-3,3 miliardi di dollari a seconda della stima
- le vittime variavano da 2,6 a 4 milioni di persone
- la maggior parte erano persone comuni in cerca di ritorni "garantiti"
Giugno 2019, la musica si ferma
- prelievi congelati da un giorno all'altro
- il team afferma un "hack" e dice che i fondi vengono trasferiti per sicurezza
- poi i fondatori svaniscono
- l'app inizia a mostrare un messaggio sulle transazioni
- dice "scusa, abbiamo esaurito"
- non è uno scherzo, l'hanno realmente scritto
la caccia inizia
- la polizia cinese si muove in fretta
- Giugno 2019, sei capi hanno incluso Chen Bo arrestati a Vanuatu
- estradati in Cina
- entro metà 2020, 27 cervelli e 82 membri chiave radunati
- alcuni si nascondevano in Cambogia, Vietnam, Malesia
- oltre 100 persone collegate all'operazione in totale
come hanno cercato di nascondere il denaro
- utilizzati mixer crypto come Wasabi Wallet
- ha gestito catene di peeling per dividere i fondi in piccole parti
- ritirati attraverso broker OTC su Huobi
- svenduti oltre 25.000 BTC sul mercato
- le loro vendite erano così grandi che hanno effettivamente fatto crollare i prezzi di Bitcoin alla fine del 2019
l'aula di tribunale
- dicembre 2020
- Tribunale Intermedio di Yancheng in Jiangsu
- Chen Bo e 13 operatori di alto livello condannati
- le pene detentive variavano da 2 a 11 anni
- multe fino a 900.000 dollari
- il tribunale ha confermato che era uno schema piramidale
- importo totale della frode 14,8 miliardi di yuan, circa 2,25 miliardi di dollari
cosa ha sequestrato la polizia
- 194.775 BTC
- 833.083 ETH
- milioni in LTC, EOS, XRP, DOGE
- valore di 4,2 miliardi di dollari ai prezzi del 2020
- tutto confiscato al tesoro nazionale cinese
- alcuni di quegli portafogli ETH sono rimasti inattivi fino al 2024 e poi hanno ricominciato a muoversi
cosa hanno ricevuto indietro le vittime
- quasi nulla
- tipico per questi schemi
- il denaro è andato al governo e non alle persone che lo hanno perso
i volti dietro i 3,3 miliardi di dollari in crypto rubata
- Chen Bo, nato nel 1983, il fondatore
- Dong Jianhua, nato nel 1990
- Wang Renhu, nato nel 1984
- Peng Yixuan, nato nel 1982
- Ding Zanqing, nato nel 1978
- Yuan Yuan, nato nel 1987
- tutti arrestati, tutti condannati
la lezione che non invecchia mai
- hanno promesso ritorni mensili dal 10 al 30%
- 3 milioni di persone hanno detto "suona bene"
- l'app sembrava reale, i ritorni sembravano reali, la comunità sembrava reale
- ma non è mai avvenuto alcun trading reale
- non è mai avvenuta estrazione
- era nuovo denaro che pagava vecchio denaro fino a quando il denaro non è finito
se qualcuno ti promette ritorni garantiti in crypto
non ti stanno dando alpha
ti stanno facendo diventare la liquidità di uscita
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