😱🇵🇱‼️L'agenzia delle entrate può sapere se una persona ha venduto criptovalute per fiat – tale informazione può derivare direttamente dai dati forniti dagli exchange come Binance.

Il meccanismo è semplice:

se qualcuno ha transazioni di vendita di crypto → e non ha presentato la dichiarazione PIT-38, appare un segnale di allerta per l'agenzia delle entrate. Questo può essere una base sufficiente per avviare un controllo fiscale.

Dopo aver ricevuto i dati, l'agenzia può confrontare molto rapidamente le informazioni dell'exchange con la dichiarazione fiscale. Se la dichiarazione non c'è – il sistema lo rileverà immediatamente.

In pratica, ciò significa una crescente trasparenza nel mercato delle criptovalute. La vendita di crypto per valute fiat diventerà sempre più facile da monitorare da parte dell'amministrazione fiscale. Pertanto, ogni investitore dovrebbe analizzare attentamente le proprie dichiarazioni fiscali.

È anche importante ricordare che gli exchange – incluso Binance – da tempo raccolgono dati sugli utenti. Ciò deriva dalle norme AML relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Le piattaforme devono identificare i clienti (KYC) e monitorare le transazioni.

Dopo l'entrata in vigore della direttiva DAC8, i dati possono essere trasferiti alle rispettive istituzioni fiscali.

Lo schema appare più o meno così:

• l'exchange raccoglie i dati dell'utente

• le informazioni vengono inviate nel paese in cui opera la piattaforma

• successivamente vengono trasferite nell'ambito dello scambio automatico di informazioni tra gli stati dell'UE

• infine, possono essere inviate anche all'Agenzia delle entrate polacca (KAS)

Molti investitori ritengono che utilizzare exchange esteri protegga dalla segnalazione. In pratica, non sempre è così – soprattutto quando l'exchange opera in giurisdizioni che collaborano con l'UE.

Pertanto, il luogo di residenza fiscale dell'utente è di fondamentale importanza, che gli exchange richiedono sempre più spesso di fornire durante la verifica dell'account.

Ti incoraggio a fare la tua analisi dei fatti.