Un giudice di Seattle ha condannato l'ex direttore finanziario di una startup locale a due anni di prigione dopo la sua condanna per frode telematica legata a un'attività di criptovaluta.
In un avviso di giovedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che Nevin Shetty avrebbe scontato due anni di prigione dopo aver "spostato segretamente circa $35 milioni di fondi aziendali su una piattaforma di criptovaluta che controllava come attività secondaria." Ha trasferito i fondi sulla piattaforma HighTower Treasury nel 2022 prima di un crollo del mercato delle criptovalute, risultando nella divulgazione del trasferimento.
Secondo il DOJ, Shetty è stato in grado di trasferire i fondi senza che alcun dirigente o membro del consiglio della startup di Seattle ne fosse a conoscenza, utilizzando poi il denaro per investire in “protocolli di prestito DeFi ad alto rendimento che promettevano di generare rendimenti del 20% o più.” Ha inizialmente guadagnato 133.000 dollari nel primo mese prima che il crollo dell'ecosistema Terra contribuisse a un significativo ribasso del mercato.
“[T]gli investimenti in criptovalute che Shetty ha fatto con i fondi rubati hanno iniziato a diminuire e entro il 13 maggio 2022, il valore degli investimenti era quasi zero,” ha detto il DOJ. “Dopo che i 35 milioni di dollari erano praticamente spariti, Shetty ha detto a due dei suoi colleghi dirigenti cosa aveva fatto. È stato immediatamente licenziato.”
Shetty è stato accusato di frode telematica a maggio 2023 e condannato per quattro capi d'accusa a novembre 2025 dopo un processo della giuria durato nove giorni. È stato ordinato di restituire i fondi rubati e di essere in libertà vigilata per tre anni dopo aver scontato la sua pena di due anni.
L'ex CEO di FTX sta ancora aspettando un appello
Il caso di Shetty del 2022 è avvenuto mesi prima del crollo dell'exchange di criptovalute FTX, che ha successivamente portato all'arresto e alla condanna del suo ex CEO, Sam “SBF” Bankman-Fried. SBF è stato condannato a 25 anni di carcere nel 2024 ma ha presentato ricorso contro la sentenza. A partire da venerdì, la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito non aveva annunciato alcuna decisione da quando ha ascoltato le argomentazioni a novembre.
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