L'exchange di criptovalute Binance ha ufficialmente risposto a un'inchiesta di febbraio lanciata da un gruppo di 11 senatori statunitensi, negando in larga misura di aver facilitato transazioni a entità iraniane e la narrazione intorno ai licenziamenti dei dipendenti.
In una lettera di venerdì ai senatori statunitensi Richard Blumenthal e Ron Johnson della Commissione permanente sulle indagini, Binance ha affermato che un'inchiesta lanciata a febbraio sulle attività dell'exchange si basava su rapporti che erano "dimostrabilmente falsi, non supportati da prove credibili e diffamatori sotto diversi aspetti materiali."
La borsa ha fatto riferimento ai report del Wall Street Journal, New York Times e Fortune, che hanno detto che Binance ha licenziato dipendenti che hanno segnalato che la società aveva facilitato più di 1 miliardo di dollari in transazioni crypto a entità collegate all'Iran, chiamate Hexa Whale e Blessed Trust. Secondo Binance, la società ha avviato un'indagine in risposta a richieste delle forze dell'ordine, portando alla rimozione delle entità dalla piattaforma.
“[T]a nostra conoscenza, nessun account Binance ha effettuato transazioni direttamente con un'entità basata in Iran,” ha dichiarato quella borsa.
Fonte: Binance
In risposta alle affermazioni dei rapporti riguardanti il licenziamento di dipendenti che hanno portato l'indagine all'attenzione degli dirigenti, Binance ha dichiarato che alcuni di loro si sono dimessi, mentre un altro è stato licenziato per aver divulgato informazioni interne sugli utenti:
“Binance prende sul serio la privacy dei suoi utenti e non tollera dipendenti che violano quella fiducia condividendo informazioni interne all'esterno. Binance segue anche attentamente le proprie politiche lavorative e occupazionali. Questa azione lavorativa non è stata diversa.”
La lettera dei 11 senatori al Segretario del Tesoro Scott Bessent e all'Attorney General Pamela Bondi chiedeva una risposta entro il 13 marzo su se i funzionari governativi intendessero indagare su Binance. A venerdì, né Bessent né Bondi avevano commentato pubblicamente la questione.
Nel 2023, Binance ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi, concordando di pagare 4,3 miliardi di dollari per risolvere le violazioni delle leggi sulle sanzioni e sul riciclaggio di denaro. L'allora CEO Changpeng “CZ” Zhao si è dimesso come parte dell'accordo e si è dichiarato colpevole di un'accusa di reato, che ha poi portato a una pena detentiva di quattro mesi.
I legami Trump-Binance sotto esame dopo il perdono presidenziale
Zhao si è dichiarato colpevole e ha scontato una pena detentiva, in base a un accordo che non gli consentiva di assumere un altro ruolo di leadership in Binance. Tuttavia, a ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso un perdono per CZ, che ha legalmente aperto la porta al suo ritorno nella borsa. Zhao ha pubblicamente escluso di tornare come CEO.
Prima che Trump annunciasse il perdono, i legami dell'amministrazione con Binance erano già sotto esame da parte di molti legislatori dopo che un'azienda con sede negli Emirati Arabi Uniti, MGX, aveva utilizzato lo stablecoin USD1 emesso da World Liberty Financial per liquidare un investimento di 2 miliardi di dollari nella borsa. Molti legislatori hanno etichettato l'affare come corruzione dato che World Liberty Financial è sostenuta dal presidente e dai suoi figli.
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