L'ED ha presentato una denuncia penale contro la società con sede ad Ahmedabad M/s Anil Nutrients Ltd, il suo direttore Amol Sheth e sei altre persone accusate in relazione a un presunto caso di riciclaggio di denaro derivante da una frode bancaria di Rs 47.88 crore che coinvolge la Bank of India. La denuncia è stata presentata dall'Ufficio Zonale di Ahmedabad dell'ED nell'ambito di un'indagine sulle attività di Anil Nutrients Limited e delle entità correlate.