EUA confiscano oltre US$ 327 milioni in USDT dopo una truffa romantica
Le autorità degli Stati Uniti hanno avviato un processo per confiscare 327 mila dollari in USDT, la stablecoin di Tether, legati a una truffa romantica che ha ingannato un residente dello stato del Massachusetts.
Il caso è iniziato nel 2024, quando la vittima ha conosciuto una persona in un'app di incontri. Dopo diverse settimane di conversazione, la truffatrice — che usava il nome falso “Linda Brown” — ha detto di poter aiutare la vittima a investire in criptovalute.
Fidandosi della storia, l'utente ha inviato denaro a portafogli controllati dalla criminale e dai suoi partner.
💸 La vittima si è accorta della truffa solo quando ha tentato di prelevare
La truffa è stata scoperta solo quando la vittima ha cercato di ritirare il denaro e non ci è riuscita. È stato in quel momento che ha capito di essere stata ingannata.
🔎 L'indagine ha tracciato il denaro nella blockchain
Gli investigatori hanno seguito il percorso del denaro e hanno scoperto che i criminali avevano convertito i fondi in USDT e trasferito l'importo tra vari portafogli per cercare di nascondere l'origine.
Tuttavia, le autorità sono riuscite a rintracciare parte dei fondi e a confiscare alcuni di questi portafogli nell'agosto del 2025, con l'aiuto della società Tether.
⚖️ La giustizia vuole restituire il denaro alla vittima
Ora il governo americano ha avviato un processo per confiscare ufficialmente i fondi. L'obiettivo è che, dopo la decisione del tribunale, il denaro venga restituito alla vittima della truffa.
Questo caso mostra anche qualcosa di importante: anche nelle criptovalute, molte transazioni possono essere tracciate, il che aiuta le autorità a identificare crimini finanziari.
⚠️ Le truffe romantiche che coinvolgono criptovalute sono aumentate in tutto il mondo, e gli esperti avvertono di diffidare sempre delle persone che promettono investimenti facili dopo un contatto online.