• Il tribunale di Hong Kong condanna due cinesi della terraferma per aver riciclato 17,3 milioni di HK$ in proventi di frode.

  • La polizia collega 43 conti bancari a 34 casi di frode legati a perdite da frode di 18 milioni di HK$ nell'indagine.

  • L'operazione DEEPATTACK arresta 13 sospetti in uno schema di riciclaggio transfrontaliero.

Un tribunale di Hong Kong ha condannato due cittadini cinesi della terraferma a una pena detentiva dopo che hanno ammesso di aver aiutato un sindacato criminale a trasferire milioni in proventi di frode sospetti attraverso il sistema bancario della città. Il caso evidenzia come i gruppi organizzati continuino a sfruttare conti finanziari e beni digitali per spostare denaro illecito oltre confine.

Secondo quanto riportato, il tribunale distrettuale ha emesso le condanne il 4 marzo dopo che entrambi gli imputati si sono dichiarati colpevoli di trattare con beni ritenuti rappresentare proventi di un reato perseguibile, comunemente noto come riciclaggio di denaro.

I pubblici ministeri hanno esortato il tribunale di Hong Kong a imporre pene più severe a causa della portata e del coordinamento dietro l'operazione. Il tribunale ha concordato e ha aumentato le pene finali di circa il 20 percento. Un imputato ha ricevuto 28 mesi di carcere, mentre l'altro è stato condannato a 43 mesi.

L'indagine finanziaria rivela un'operazione di riciclaggio più ampia

Come riportato da HK01, l'indagine è iniziata nell'agosto 2024 dopo che modelli di transazione sospetti sono emersi attraverso la cooperazione tra banche e agenzie di enforcement. Di conseguenza, le istituzioni finanziarie hanno segnalato diversi conti che sembravano ricevere trasferimenti insoliti collegati a casi di frode sospetti.

Mentre gli investigatori esaminavano le transazioni, un quadro più ampio ha cominciato a emergere. La polizia ha dichiarato che il sindacato gestiva una rete di conti utilizzati per raccogliere fondi da diversi tipi di truffe. Tra giugno e settembre 2024, il gruppo ha trasferito denaro attraverso 43 conti bancari di Hong Kong.

Le autorità hanno successivamente collegato i conti a 34 casi di frode separati, tra cui truffe sul lavoro, frodi telefoniche e schemi di investimento. Le perdite combinate di quei casi sono state stimate intorno ai 18 milioni di dollari di Hong Kong.

Ulteriori analisi delle transazioni hanno suggerito che la rete aveva gestito somme molto più grandi. Gli investigatori hanno concluso che fino a 230 milioni di dollari di Hong Kong in fondi sospetti illeciti sono passati attraverso conti collegati all'operazione durante lo stesso periodo. Gran parte di quell'attività ha coinvolto transazioni in criptovalute instradate attraverso conti bancari di Hong Kong.

L'operazione "DEEPATTACK" prende di mira il sindacato

L'indagine ha infine portato la polizia a lanciare un'azione di enforcement coordinata. Il 12 settembre 2024, gli agenti del Commercial Crime Bureau hanno portato a termine l'operazione "DEEPATTACK". L'operazione ha portato all'arresto di 13 individui sospettati di essere coinvolti nello schema di riciclaggio.

Tra di loro c'erano i due imputati condannati questa settimana. La polizia ha riferito che la coppia era arrivata dalla Cina continentale a Hong Kong all'inizio del 2024. Gli investigatori credono che il loro ruolo si concentrasse sull'apertura e la gestione di più conti fittizi in banche digitali nella città.

Una volta che quei conti hanno ricevuto trasferimenti in entrata, gli imputati avrebbero spostato i fondi in altri conti prima di ritirare il denaro in contante. Le autorità hanno affermato che il contante è stato poi utilizzato per acquistare criptovalute tramite negozi di scambio di asset virtuali che operano localmente.

Gli investigatori affermano che questo processo ha creato diversi strati tra i proventi originali della frode e la destinazione finale dei fondi.

Durante un periodo di circa due mesi tra agosto e settembre 2024, i due individui hanno gestito circa 17,3 milioni di dollari di Hong Kong legati ad attività criminali, secondo le scoperte della polizia presentate al tribunale di Hong Kong.

Pene di colpevolezza e condanna

Dopo aver consultato le autorità legali, i pubblici ministeri hanno presentato più accuse di riciclaggio di denaro contro entrambi gli imputati. Uno ha affrontato tre accuse, mentre l'altro ha affrontato dieci accuse relative alla gestione di proventi illeciti. Entrambi gli imputati si sono dichiarati colpevoli quando il caso è stato presentato davanti al tribunale di Hong Kong.

I pubblici ministeri, d'altra parte, hanno sostenuto che l'operazione facesse parte di uno schema strutturato transfrontaliero e hanno richiesto pene più severe. Il tribunale ha infine approvato la richiesta e ha aumentato le pene prima di emettere le condanne finali di 28 mesi e 43 mesi.

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Le autorità emettono un avviso pubblico

La polizia ha utilizzato il caso per mettere in guardia il pubblico sull'uso di conti bancari personali da parte di altri. Gli investigatori hanno affermato che i gruppi criminali reclutano frequentemente individui per aprire conti che poi diventano canali per i proventi di frode.

Secondo la legge di Hong Kong, chiunque sia coinvolto nella gestione di fondi legati ad attività criminali può affrontare pene severe. Allo stesso modo, le condanne per ottenimento di beni con inganno possono comportare fino a 10 anni di reclusione. I reati di riciclaggio di denaro comportano conseguenze ancora più severe.

Le autorità hanno notato che la pena massima include multe fino a 5 milioni di dollari di Hong Kong e pene detentive fino a 14 anni. I funzionari hanno affermato che la cooperazione continua tra banche, regolatori e forze dell'ordine rimarrà fondamentale poiché le reti di crimine finanziario combinano sempre più canali bancari tradizionali con transazioni in criptovalute.

Il post "La Corte di Hong Kong condanna due cinesi della Cina continentale a 17,3 milioni di dollari in uno schema di riciclaggio di denaro" è apparso per la prima volta su Cryptotale.

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