🔴 Scandalo Sanzioni Iran di Binance - Ultime Notizie

Punti Chiave:

1. $1.7 miliardi in transazioni iraniane

· Il team di conformità di Binance ha scoperto che $1.7 miliardi in asset digitali sono stati inviati a entità iraniane.

· Queste transazioni sono collegate agli Houthi sostenuti dall'Iran e ai Corpi delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).

· Le transazioni si sono verificate tra marzo 2024 e agosto 2025.

2. Investigatori Licenziati

· Più di 5 investigatori di conformità che hanno segnalato queste violazioni sono stati licenziati.

· Questi investigatori includevano individui con background nelle forze dell'ordine provenienti da Europa e Asia.

· Binance dichiara: "Nessun investigatore è stato licenziato per aver segnalato violazioni."

3. Indagine del Senato degli Stati Uniti Richiesta

· 11 senatori democratici hanno richiesto un'indagine dal DOJ e dal Tesoro.

· La lettera affermava che #BİNANCE è una minaccia per la sicurezza nazionale.

· È stata richiesta una risposta entro il 13 marzo 2026.

4. La Difesa di Binance

· Binance afferma una riduzione del 97% nell'esposizione alle sanzioni da gennaio 2024.

· L'esposizione agli scambi iraniani è scesa da $4.19M a $110,000.

· L'azienda afferma che le accuse sono "categoricamente false."

5. La Connessione Trump

· Binance ha collaborato con la World Liberty Financial della famiglia Trump.

· Hanno accettato un investimento di $2 miliardi.

· Trump ha graziato #CZ nell'ottobre 2024.

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Didascalia per il Post di Binance Square:

🚨 Binance sotto attacco!

I senatori statunitensi hanno accusato Binance di $1.7B in violazioni delle sanzioni iraniane. Il team di conformità ha presumibilmente scoperto che i fondi sono andati a entità iraniane (Houthi e IRGC), ma gli investigatori sono stati licenziati.

Binance afferma una riduzione del 97% nell'esposizione alle sanzioni. È questa la verità o una copertura? 🤔

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