La società Tether, che emette il maggiore stablecoin USDT, ha annunciato il blocco di beni per un valore totale di circa $4,2 miliardi, legati ad attività illegali. Il congelamento dei fondi è stato effettuato nell'ambito della cooperazione con le forze dell'ordine di diversi paesi.

Il motivo della dichiarazione è stata una lettera ufficiale di ringraziamento dal Ministero della Giustizia degli Stati Uniti per la cooperazione nella repressione di uno schema fraudolento noto come «pig butchering scam». Durante l'operazione condotta nella Carolina del Nord, sono stati sequestrati quasi $61 milioni appartenenti ai malviventi.

In Tether hanno sottolineato che considerano la collaborazione con i regolatori come una priorità strategica. Nella dichiarazione dell'azienda si sottolinea che le azioni di blocco degli asset dimostrano la volontà di guidare nell'industria degli asset digitali, rispettando i requisiti legislativi e garantendo la trasparenza delle operazioni.

Dati degli analisti: migliaia di portafogli nelle liste nere

Secondo le stime della società di analisi Elliptic, entro la fine del 2025 gli emittenti di stablecoin - principalmente Tether e Circle - hanno inserito nelle liste nere circa 5700 portafogli cripto. Questi contenevano circa $2,5 miliardi, di cui circa il 75% degli indirizzi conteneva USDT al momento del congelamento.

Separatamente, in Tether hanno comunicato che solo a febbraio l'azienda ha aiutato a congelare asset digitali per un valore di $544 milioni su richiesta delle autorità americane. In totale, nel corso della sua attività, l'emittente ha interagito con oltre 310 agenzie in 64 paesi.

Esempi di operazioni nel 2025

Tra i recenti casi di collaborazione con le forze dell'ordine, Tether ha evidenziato:

  • il congelamento e il riemissione di 1,6 milioni di USDT, legati al finanziamento del terrorismo a Gaza, su richiesta del Ministero della Giustizia degli Stati Uniti;

  • partecipazione al blocco di $6,2 milioni nell'ambito di uno schema transfrontaliero di riciclaggio di denaro tramite Klever Wallet insieme alle autorità brasiliane;

  • confisca di circa $225 milioni a Oklahoma City dagli organizzatori dello schema 'trattamento dei maiali';

  • sequestro da parte del Servizio Segreto degli Stati Uniti di $23 milioni, legati all'exchange cripto sanzionato Garantex;

  • arresto in Thailandia e negli Stati Uniti di circa $12 milioni, ottenuti da una rete transnazionale di frode.

Posizioni nel mercato delle stablecoin

La capitalizzazione $USDT al momento è stimata a circa $183,7 miliardi. Il volume totale del mercato delle stablecoin ammonta a circa $311,5 miliardi, il che rende il token Tether il principale attore in questo segmento di asset digitali.

Sullo sfondo del rafforzamento della regolamentazione del mercato delle criptovalute, tali azioni possono rafforzare le posizioni di Tether agli occhi dei regolatori e degli attori istituzionali, ma sollevano anche interrogativi sul bilanciamento tra decentralizzazione e controllo nel settore delle valute digitali.