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Il senatore statunitense apre un'inchiesta su Binance riguardo a un presunto flusso di $1,7 miliardi verso entità iraniane.
Richard Blumenthal ha inviato una lettera al co-presidente di Binance, Richard Teng, chiedendo registrazioni riguardo agli affari dell'exchange con entità legate all'Iran e il presunto licenziamento dei suoi investigatori.
COSA SAPERE:
Il senatore Richard Blumenthal ha aperto un'inchiesta del Senato su Binance riguardo a notizie secondo cui $1,7 miliardi sono stati trasferiti dall'exchange di criptovalute a organizzazioni legate all'Iran, inclusi i militanti Houthi dello Yemen.
Binance ha negato le accuse, affermando di avere procedure rigorose di know-your-customer e conformità e nessun utente iraniano, mentre ha sostenuto che i rapporti dei media riguardo ai licenziamenti degli investigatori interni sono falsi.
Blumenthal ha richiesto registrazioni sugli affari di Binance con entità di Hong Kong legate ai presunti trasferimenti e sulla sospensione e il licenziamento del personale di conformità, mentre l'exchange conduce una propria revisione interna da riportare al Dipartimento di Giustizia.
Il senatore statunitense Richard Blumenthal, un importante democratico nella Commissione per la Sicurezza Nazionale del Senato, martedì ha aperto un'inchiesta su presunti violazioni delle sanzioni presso l'exchange di criptovalute Binance, ha riportato il New York Times mercoledì.
Blumenthal, che rappresenta il Connecticut, ha inviato a Binance una lettera chiedendo informazioni sui $1,7 miliardi presuntamente trasferiti da conti sulla piattaforma a organizzazioni legate all'Iran, inclusi i militanti Houthi dello Yemen. Le violazioni sono state identificate da investigatori interni di Binance che sono stati successivamente licenziati, secondo diversi rapporti di notizie. Il più grande exchange di criptovalute al mondo ha negato le accuse in un'email a CoinDesk.
Le precedenti notizie del New York Times sono errate. Binance ha procedure rigorose KYC (know-your-customer) e di conformità in atto, e non ci sono utenti iraniani sulla piattaforma," ha dichiarato un portavoce di Binance nell'email. Il portavoce ha inoltre ribadito la posizione dell'exchange "contro le false affermazioni in questi rapporti", riferendosi agli articoli del New York Times.