Binance licencie des salariés enquêtant sur des milliards de dollars de transactions illégales

La plateforme de cryptomonnaies nie avoir renvoyé des cadres qui ont donné des preuves de transferts d’un montant total de plus de 1 milliard de dollars vers l’Iran et les rebelles houthistes, en violation des sanctions américaines. L’affaire pose de nombreuses questions sur les méthodes de Binance, dont le PDG a été gracié par Donald Trump en octobre.

Prenez la principale plateforme de cryptomonnaies dans le monde. Ajoutez-y un patron embastillé pour blanchiment puis gracié par le président américain. Lisez l’enquête de Fortune, publiée le 13 février, qui révèle que des enquêteurs ont été licenciés par Binance après qu’ils ont découvert des transactions suspectes avec l’Iran. Agitez le tout et rajoutez les investigations du Wall Street Journal et du New York Times en ce début de semaine pour obtenir les ingrédients d’une affaire rocambolesque.

En 2023, Binance avait reconnu sa culpabilité dans une affaire mêlant blanchiment, infraction et violation des sanctions contre l’Iran, et “accepté de payer 4,3 milliards de dollars [3,6 milliards d’euros], l’une des plus grosses amendes jamais infligées à une entreprise dans l’histoire des États-Unis”, rappelle Fortune. Son fondateur Changpeng “CZ” Zhao avait été condamné à quatre mois de prison, avait démissionné de son poste de PDG et la plateforme “avait accepté de se placer sous la surveillance des autorités américaines”.