I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno annunciato mercoledì che gli agenti federali hanno sequestrato oltre 61 milioni di dollari in USDT collegati a una vasta rete di frode sugli investimenti in criptovalute nota come "pig butchering."
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Carolina del Nord ha dichiarato in un comunicato che i fondi sono stati tracciati fino ai portafogli crypto presumibilmente utilizzati per riciclare i proventi rubati dalle vittime della truffa romantica crypto.
Gli investigatori del Homeland Security Investigations (HSI) hanno seguito i fondi delle vittime attraverso una rete di portafogli, identificando conti che detenevano ancora saldi sostanziali soggetti a sequestro e confisca, secondo il comunicato.
"Il sequestro di fondi straordinari per un valore di 61 milioni di dollari legati a frodi in criptovaluta dimostra che, nel Distretto Orientale della Carolina del Nord, i truffatori non vincono mai," ha detto il procuratore degli Stati Uniti Ellis Boyle. "Il nostro team di confisca dei beni ha lavorato insieme all'HSI per togliere il profitto dal crimine."
Secondo i documenti del tribunale citati nella dichiarazione del DOJ, i truffatori hanno costruito fiducia attraverso false relazioni romantiche prima di presentare strategie crittografiche ad alto rendimento e indirizzare le vittime verso siti di trading fraudolenti che mostravano guadagni fabbricati. Quando le vittime hanno cercato di ritirare, sono state bloccate o hanno dovuto pagare "tasse" o "commissioni" extra.
Dopo che i fondi rubati sono stati inviati a portafogli controllati dai truffatori, i proventi sono stati canalizzati attraverso strati di indirizzi aggiuntivi per nasconderne l'origine e la proprietà. In questo caso, gli agenti dell'HSI hanno tracciato i fondi persi di una vittima attraverso una catena di portafogli legati allo schema, identificando diversi conti con saldi significativi idonei per sequestro e confisca.
Il caso si aggiunge a un elenco crescente di significative confische in casi legati alla crittografia. A gennaio, il DOJ ha annunciato una confisca di circa 400 milioni di dollari legata al mixer crittografico Helix nel darknet, che ha giocato un ruolo centrale nel riciclare i proventi provenienti da mercati online illegali.
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