🔴 Binance nega le accuse di aver lasciato trapelare $1–1.7B di fondi legati all'Iran
La piattaforma Binance ha dichiarato di non aver lasciato trapelare circa $1–1.7B USDT collegati a entità iraniane nel periodo 2024–2025.
🔹 Alcune fonti internazionali hanno riferito che il team di conformità interno aveva già individuato flussi di denaro sospetti, sollevando domande sul controllo del rischio.
🔹 Binance ha risposto: non ci sono prove di violazione delle sanzioni e nessun personale è stato licenziato per aver sollevato questioni di conformità.
Il caso si verifica nel contesto in cui Binance continua a essere sotto sorveglianza globale dopo un accordo di risoluzione con gli Stati Uniti nel 2023 riguardante violazioni AML e sanzioni.
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