ZachXBT non doveva diventare uno degli investigatori più temuti del crypto. Il suo viaggio non è iniziato nell'applicazione della legge, nell'intelligence o nella finanza — è iniziato con una truffa.

Tornato nel 2017, è entrato nel crypto come molti altri. Ma nel 2018, ha perso più di $15.000 in ETH a causa di rug pulls e un hack. Invece di mollare, ha fatto qualcosa di diverso: ha iniziato a scavare.

🔎 L'Origine

Dopo la perdita, Zach ha aperto Etherscan e ha iniziato a tracciare le transazioni passo dopo passo:

Portafoglio → Portafoglio

Contratto → Contratto

Bridge → Mixer

Mixer → Exchange

Ha trattato gli esploratori di blocchi come scene del crimine e ha insegnato a se stesso tutto usando solo dati pubblici e pura perseveranza.

🚨 Le Prime Esposizioni

Entro maggio 2021, Zach è diventato pubblico.

La sua prima indagine ha segnalato Impact Theory per un fundraising sospetto. Poco dopo, ha esposto Rogue Society, dove 15.777 NFT sono stati coniati prima che gli sviluppatori scomparissero.

Zach ha tracciato i portafogli, ha pubblicato prove su Discord, e la pressione ha costretto il fondatore a riapparire.

🎮 Il Collasso di Pixelmon

Una delle sue più grandi scoperte è arrivata con il disastro di Pixelmon da $70M.

Ha scoperto prove che i fondi di conio sono stati presuntivamente utilizzati per acquistare NFT del Bored Ape Yacht Club per i portafogli del team.

In seguito ha aiutato a smantellare un anello di phishing che ha rubato $2.5M in NFT BAYC. La sua mappatura dei portafogli ha contribuito agli arresti di cinque sospetti in Francia, e le autorità lo hanno pubblicamente ringraziato.

⚖️ La Battaglia Legale

Nel 2022, Zach ha pubblicato un'inchiesta dettagliata in 10 parti su Machi Big Brother.

Ha collegato 21 portafogli a $37M in fondi mancanti. Machi ha intentato una causa per diffamazione contro di lui.

La comunità crypto si è unita a Zach e ha raccolto $1M per la sua difesa legale. Ha rifiutato di ritirarsi — e alla fine, la causa è stata ritirata.

🛰️ Monitoraggio degli Stati-Nazione

Il lavoro di Zach si è successivamente ampliato alle minacce a livello statale. Ha tracciato attività collegate al Lazarus Group, l'unità di hacking nordcoreana dietro exploit importanti come Ronin e Harmony.

Ha mappato circa $200M in flussi di fondi attraverso:

Tornado Cash

ChipMixer

Più exchange asiatici

Le sue scoperte sono state condivise con le forze dell'ordine, portando a fondi congelati.

📊 L'Impatto

In soli quattro anni, il record mostra:

Il Servizio Segreto degli Stati Uniti ha citato il suo lavoro

Le unità di criminalità informatica francesi lo hanno contattato direttamente

Arkham Intelligence lo ha pagato per aiutare a smascherare i portafogli

200+ indagini pubblicate

Più influenzatori di rilievo esposti

Tutto questo — senza un distintivo, un datore di lavoro o un'identità pubblica.

🚀 Dove Si Trova Oggi

Nel 2025, la società di VC crypto Paradigm ha portato ZachXBT come Consulente per la Risposta agli Incidenti.

Il co-fondatore Matt Huang gli ha attribuito il merito di aver aiutato le vittime a recuperare oltre $350M.

E nonostante tutto:

Usa ancora l'avatar del platypus cartone animato

Non ha ancora rivelato il suo volto

Si affida ancora solo ai dati pubblici della blockchain

Il suo vantaggio non è solo nel tracciare i portafogli — è nel tracciare i comportamenti e nell'esporre flussi di denaro nascosti con prove prima.

Cosa ne pensi del viaggio di ZachXBT?

Cosa ti piace — o non ti piace — del suo approccio?

Crediti: @BillionAireSon

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